财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到315,302,067.12元，同比增长30.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,327,629.49元，增长0.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为315,302,067.12元，较去年同期增长30.7%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为292,868,546.56元，较去年同期增长32.1%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为26,668,562.32元，与去年同期基本持平[19] - 公司2024年第一季度净利润为26,327,629.49元，与去年同期基本持平[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为115,101,149.97元，较去年同期大幅增长[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-188,931,547.70元，较去年同期下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31,627,648.82元，较去年同期增加[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-39,952,503.47元，较去年同期减少[23] 股东信息 - 股东信息显示，公司前十名股东中，扬州新瑞连投资合伙企业持股最多，持股数量为174,103,622股，占比20.85%[9] - 公司实际控制人为郑瑞俊和杨会，两人为夫妻关系，构成一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为639,261,683.25元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为3,029,196,239.74元，包括固定资产、在建工程、无形资产等[16] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为468,324,827.40元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等[17] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为117,979,501.79元，包括长期借款、租赁负债、递延收益等[18] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，截至2024年3月31日已累计回购股份10,447,004股，占公司总股本的比例约为1.25%[14]

合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以 下简称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发 展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥新汇成微 电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押,包括上市公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司对于向本公司合并报表范围之外的 主体提供担保的,应视同本公司提供担保,适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险,并对违规或 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2279 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇成股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇成 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-023 合肥新汇成微电子股份有限公司 经审议，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要公允反映了公司 财务状况、经营成果、现金流量；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024年 4月 18日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及规则指引，以及《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度内严格 按照各项规则和要求认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立 董事程敏女士和蔺智挺先生以及非独立董事吴海龙先生，其中召 集人由会计专业人士程敏女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开8次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-025 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"汇成股份"）董事会编制 了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销 商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 ...

提名委员会委员签字： 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于提名第二届董事会 独立董事候选人的审查意见 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》的相关规 定，合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审查，发表审查意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨辉先生、蔺 智挺先生、罗昆先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述三位独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，其任职资格、教育背景、工作经历符 合公司独立董事任职要求，并且罗昆先生符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的认定条件。 综上，我们同意杨辉 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名蔺智挺 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名蔺智挺先生为汇成股份第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上集 成电路教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: the state of the state of the status and the states ...

公司基本信息 - 公司中文名称为合肥新汇成微电子股份有限公司[13] - 公司的外文名称缩写为USC[14] - 公司注册地址位于合肥市新站区合肥综合保税区内[14] - 公司办公地址为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号[14] - 公司网址为www.unionsemicon.com.cn[14] - 公司董事会秘书为奚勰，联系电话为0551-67139968-7099[14] - 公司证券事务代表为王赞，联系电话为0551-67139968-7099[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为汇成股份，股票代码为688403[14] 公司财务情况 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利82,440,627.70元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.06%[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十九次会议审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准[5] - 公司2023年营业收入达到1,238,293,041.85元，同比增长31.78%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为195,985,017.79元，同比增长10.59%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为351,459,642.36元，较上年同期减少41.53%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.37%[15] - 公司2023年第四季度营业收入为342,961,968.16元，净利润为53,910,092.31元[17] - 公司2023年实现营业收入12.38亿元，同比增长31.78%；净利润1.68亿元，同比增长33.30%[22] - 公司报告期内研发投入7,885.72万元，同比增长21.06%；研发人员数量达212人，较上年同期增长30.86%[22] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总额为27,790,307.85元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为20,192,328.76元，当期变动影响金额为7,957,685.45元[20] 公司业务情况 - 公司主要业务为提供封装测试服务，涉及金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装[25] - 公司采用集成电路行业的封装测试服务外包模式，专门为集成电路设计公司提供服务[26] - 公司销售模式为直销模式，并制定了相应的销售管理制度[27] - 公司销售定价主要由材料成本和加工服务费共同构成，根据客户需求定制化定价[28] - 公司通过自主研发持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实技术基础并提高技术壁垒[28] - 公司的研发流程包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段[28] - 公司根据项目立项书要求进行设计开发工作，完成后进行评审会议评定研发成果[28] - 公司根据评审确定的技术参数和开发方案进行样品试制，样品需经过质量及性能检验[29] - 研发结项阶段，研发中心将召开项目评审会对样品性能参数进行全面评估，项目研发工作结束[29] - 公司是集成电路高端先进封装测试服务商，主要应用于显示驱动芯片领域[30] - 集成电路行业主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四大类[30] - 封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业，具有较强竞争力[30] 公司技术实力 - 公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒[44] - 公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术，产品具有I/O密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势[45] - 公司与知名客户建立了稳定的合作关系，获得了行业内广泛认可，拥有较强的资源优势[45] - 公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有8吋和12吋产线的全流程封测企业，提供全流程服务有效提高生产效率、缩短交付周期、降低生产成本[46] 公司研发情况 - 公司在报告期内累计获得发明专利29项、实用新型专利388项、软件著作权2项[36] - 公司报告期内新增发明专利6项、实用新型专利66项[37] - 公司本年度申请发明专利11个，获得6个；申请实用新型专利82

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-030 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用期间和范围 本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大 会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。 本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、 财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过 后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。 公司将在 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披 露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 5.50 万元/年/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司 规模、所处行业、所 ...