海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生的《关于提议合肥新 汇成微电子股份有限公司回购公司股份的函》，郑瑞俊先生提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生 2、提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生基于对公司未来发展前景的信 心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力， 结合公司经营情 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 11 月 28 日 - 11 月 29 日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位有广发证券、国金证券、兴全基金、万家基金、华泰柏瑞基金 [2] - 上市公司接待人员有副总经理林文浩、董事会秘书奚勰、财务总监闫柳、投资者关系经理齐博 [2] 业务情况 - 订单能见度一般为 2 - 3 个月 [2] - 2023 年内封测业务价格整体维持稳定，预计明年年内整体价格仍将维持稳定，价格大幅向下波动可能性较小，提升空间取决于产能供给、下游及终端市场需求等因素，公司将优化产品结构提升盈利水平 [2][3] 产能情况 - 可转债募投项目稳步推进，预计 2024 年 Q1 左右起逐步释放新增产能 [3] OLED 业务情况 - 年内 OLED 营收占比持续提升，部分头部厂商 OLED 订单增加 [3] - OLED 产品封测价格调整取决于高阶测试平台产能供给及 OLED DDIC 产品市场价格变化等因素，暂未观察到价格变动 [3]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-070 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。监事 会主席郭小鹏先生简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工 代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职 工代表监事候选 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-069 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税 区内公司会议室召开。本次会议于 2023 年 11 月 20 日发出会议通知，召集人在 会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时 间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份会议室 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-068 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,910,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,910,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.4500 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02908 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下 简称"本所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份" 或"公司"）的委托，指派陈磊律师、刘国伟律师（以下简称"本所律师"） 出席见证于 2023 年 11 月 20 日召开的汇成股份 ...

业绩相关 - Q3业绩提升依靠产能继续提升（高阶测试平台持续进机和后道COF制程产能提升）和产品结构不断优化 [2] - 从Q2开始稼动率维持在较高位置，部分月份来单量超产能，预计Q4稼动率无明显下行趋势 [2] - 2022年Q4行业景气度下滑，公司对部分品类封测价格小幅调整，2023年Q2起稼动率及订单情况较好，年内价格整体稳定，Q3、Q4通过优化产品结构提高盈利水平，毛利率季度环比持续提升 [2][3] - 8吋产品Q3收入占比约为14%，相比去年同期下降，原因是12吋产能持续增加 [3] 项目建设 - 合肥汇成二期项目占地约57亩，计划分阶段投资建设，第一阶段总投资约10亿元，用于拓展先进封装测试产能并延伸至车载芯片封装测试领域，先行投资约6亿元新建车载显示芯片项目，后续投资计划根据情况确定 [3] 技术相关 - 不同的DDIC产品封测技术路径相似，OLED及部分TDDI等高端制程产品需使用非接触式镭射切割技术，对测试机台性能指标要求较高 [3]

编号：2023-013 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参加公司 年半年度业绩说明会的全体广大投资者 2023 | | 活动时间 | 年 月 日 15:00—16:00 2023 11 17 | | 活动地点 | 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） | | 上市公司接待 | 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 | | 人员姓名 | 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 | | 投资者关系活动主 | 1、问：公司 Q3 业绩增长的主要原因是什么？ | | | 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 答：Q3 | | | 阶测试平台持续进机和后道 COF 制程产能提升，另一方面 | | | 也得益于产品结构的不断优化。 | | | 2、问：请问公司最近的稼动率怎样？ | | 要内容介绍 | 答：从 开始稼动率始终 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月14 - 15日 [2] - 活动地点在公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有UG INVESTMENT ADVISERS商信诺资产、民生证券、中泰证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书奚勰和投资者关系经理齐博 [2] Q4业绩预期 - Q4内高阶测试平台持续进机，COF等后道制程产能有提升空间，产品结构持续优化，单季毛利率存在环比小幅提升可能 [2] 2024年度资本开支 - 已确定的2024年度资本开支包括可转债募投项目（12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目及12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目），合计投资约10.37亿元 [2][3] - 汇成二期项目拟以自有资金先行投资约6亿元用于新建车载显示芯片项目 [3] 封测产品终端应用分布 - 2023Q3公司封测产品中，应用于智能手机的小尺寸驱动芯片占比约五成，高清电视、笔电、平板等中大尺寸驱动芯片占比约四成，其余为智能穿戴、工控等品类 [3]