公司治理 - 2024年5月完成换届选举，第一、二届董事会成员均7名，独立董事3名[1] - 2024年董事会应出席12次，亲自出席12次，通讯出席9次[9] - 2024年召开2次股东大会[8] 委员会会议 - 2024年召集2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年参加3次审计委员会会议[8] 其他事项 - 2024年参与第三季度业绩说明会与中小投资者沟通[11] - 2024年未发现应披露的关联交易[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年继续聘任闫柳为财务总监[18] - 2024年无会计政策等重大变更情形[19] 议案审议 - 组织董事候选人提名并提交议案审议[20] - 完成董事长选举及高管聘任，无免除或解聘情形[20] - 组织薪酬方案制定审查并提交审议[21] - 董事薪酬方案提交股东大会审议[21] - 认为董事、高管薪酬合理合规[21] - 审议通过限制性股票相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公司治理 - 第一届董事会成员7名，独立董事3名占比超三分之一[1] - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[7] 人员履职 - 2024年程敏出席4次董事会和1次股东大会[7] - 2024年程敏召集3次审计委员会会议，参加1次提名委员会会议[7] 重要决策 - 2024年4月18日董事会通过续聘天健会计师事务所议案，5月15日股东大会批准[16] - 2024年4月18日董事会通过换届选举及提名第二届董事会候选人议案[18] 人员变动 - 第一届董事会任期届满，独立董事于2024年5月15日正式离任[20][21]

公司治理 - 2024年5月15日完成换届选举，一、二届董事会成员均7名，独立董事3名[1] - 报告期内独立董事应出席董事会会议12次，均亲自出席[6] - 2024年召开业绩说明会，独立董事与中小投资者沟通[10] 决策事项 - 2024年4月18日审议通过续聘天健会计师事务所，5月15日获批[16] - 2024年5月15日同意继续聘任闫柳为财务总监[17] - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票等议案[19] 未来展望 - 2025年继续发挥独立董事作用，提供建设性建议[20] - 关注行业动态，了解公司生产经营信息[20] - 审阅文件，推动公司治理体系完善[20]

审计监督 - 审计委员会对天健2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会确定要素及标准审查天健续聘[4] - 审计委员会通讯审阅天健2024年度审计工作计划[6] 审计意见与报告 - 天健认为公司2024财报合规并出具无保留意见[3] - 审计委员会审议通过2024年度内部审计工作报告[8] 续聘决策 - 2024年4月15日审计委员会通过续聘天健议案[5] 沟通事项 - 2025年3月21日审计委员会与相关人员初审后沟通[7]

公司信息 - 公司证券简称汇成股份，代码688403；转债简称汇成转债，代码118049[1] 会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更[4] - 变更后执行两解释相关规定，不产生重大影响[4][8][9] 公告时间 - 公告于2025年3月28日发布[10]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为江苏汇成提供不超过5亿元新增担保额度[3][5] - 授信及担保额度有效期12个月[3][5] 江苏汇成数据 - 注册资本86164.02万元[7] - 2024年末资产总额143827.40万元[8] - 2024年负债总额77935.76万元[9] - 2024年净资产65891.64万元[9] - 2024年营收42352.35万元[9] - 2024年净利润1872.70万元[9] 担保余额 - 截至公告披露日对全资子公司担保余额为0[15]

现金管理 - 拟用不超15亿闲置资金现金管理[3] - 使用期限自2025年3月26日起12个月[6] - 产品为银行及券商理财产品[3] 决策与监督 - 2025年3月26日会议通过议案[3] - 董事会授权管理层决策[9] - 财务部跟踪进展，独董和监事会监督[12] 影响与风险 - 金融波动或影响投资[10] - 不影响日常经营且提升业绩[13]

投保责任保险 - 公司拟为自身及董监高投保责任保险[3] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费不超30万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议情况 - 2025年3月26日多会议审议该议案[5] - 董监回避表决，提交股东大会审议[5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额11.487亿元，净额11.4252789152亿元[11] - 公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额[23] 项目投入与结余 - 本期及累计项目投入10.595826亿元，利息收入净额68.86万元[13] - 应结余与实际结余募集资金均为8363.39万元[13] 资金管理 - 同意使用不超过80000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 本期购买理财产品金额21700万元，本年收益32.66万元，期末余额5000万元[21] 子公司资金 - 拟向全资子公司江苏汇成增资30000万元，提供20000万元借款[23] - 截至2024年底累计向江苏汇成提供借款20000万元[23] 其他情况 - 募集资金投资项目未异常，未变更项目，可行性未重大变化[21][24][28] - 以募集资金补充流动资金无法单独核算效益[22] - 未用闲置募集资金暂时补充流动资金[28]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产和信用减值损失共17,672,433.85元[3] - 2024年应收账款坏账损失2,290,854.54元[4] - 2024年存货跌价损失15,436,649.70元[4] - 2024年度计提减值损失预计影响利润总额约17,672,433.85元[7] 其他 - 本次计提减值准备已由天健会计师事务所审计确认[8]