证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-041 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非 独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司于同日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 公司于 2024年 5月 15日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召 集人、第二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，通过累积 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规 定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-043 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024年 5月 15日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺 利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023 年年度股东大会选举 产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达12.38亿元，同比增长31.78%[1] - 公司归母净利润1.96亿元，同比增长10.59%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2047百万元，较2022年增长117.3%[8] - 公司2026年预计净利率为16.3%，较2022年下降2.6个百分点[8] - 公司2026年预计ROE为8.4%，较2022年增长2.3个百分点[8] 融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.49亿元，用于扩充产能和优化产品结构[3] 未来展望 - 公司预计2024年至2026年的营收分别为14.40/17.80/20.47亿元，归母净利润分别为2.31/2.88/3.34亿元，持续推荐买入[4] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话号码为021-20655588[14] - 公司网址为www.huajinsc.cn[14]

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 天律意 2024 第 00956 号 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 补充法律意见书（五） 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）作 为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于 年度财务预算方案的议案 13 2024 | | 议案 | 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案 | 5：关于董事会 2023 年度工作报告的议案 16 | | 议案 | 6：关于监事会 2023 年度工作报告的议案 17 | | 议案 | 7：关于授信及担保额度预计的议案 18 | | 议案 | 8：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 20 | | 议案 | 9：关于董事薪酬方案的议案 21 | | 议案 | 10：关于监事薪酬方案的议案 22 | | 议案 | 11：关于修订 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 20 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 23 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、发行人业务发展目标 26 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 26 | | 二十一、发行人 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...