会议信息 - 2024年5月16日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5][6][7] 投资者参与 - 2024年5月9 - 15日16:00前提问[4][7][8] - 2024年5月16日10:00 - 11:30在线参与[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年度及2024年Q1报告[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证有效期至2029年4月25日，注册分类为三类[2] 未来展望 - 产品实际销售取决于市场推广和需求，无法预测对业绩影响[3] 其他新策略 - 获证丰富产品种类，扩充体外诊断布局，增强竞争力[1]

业绩审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - EXA公司2023年应收账款期初8.1512万元，累计发生3.3万元，期末4.8512万元[9] - 某企业2023年应收账款期初6.378万元，累计发生5.226万元，期末1.152万元[9] - 汉凯会菲斯王扬技术有限公司2023年应收账款期初35.0551万元，累计发生35.055万元[9] - 世生物科技（北京）子公司2023年应收账款期初41.316万元，累计发生40万元，偿还12.506万元，期末468.81万元[9] - 湖南硕世在心远程诊疗中心2023年其他应收款期初30.028万元，累计发生10万元，期末0.028万元[9] - 银川硕世互联网医院2023年往来资金740万元，期末140万元[9] - 绕硕生物科技有限公司2023年往来资金0.91379万元[9] - 上海翔琼生物技术有限公司2023年应收账款期初571.344万元，累计发生3153.466万元，偿还2069.969万元，期末654.8413万元[9]

财务数据 - 2023年度应收账款账面余额210,929,505.01元，减值准备102,214,610.21元，账面价值108,714,894.80元[9] - 2023年度固定资产账面余额985,299,797.61元，累计折旧192,498,212.53元，减值准备196,995,402.09元，账面价值595,806,182.99元[9] - 截至2023年12月31日，存货账面余额287,058,302.04元，跌价准备193,198,366.00元，账面价值93,859,936.04元[11] - 期末货币资金1,769,363,902.73元，上年年末1,792,206,311.25元[22] - 期末交易性金融资产694,810,046.48元，上年年末1,014,872,022.61元[22] - 期末流动资产合计2,709,774,293.97元，上年年末3,709,148,701.71元[22] - 期末固定资产595,806,182.99元，上年年末695,412,567.58元[22] - 期末流动负债合计363,869,054.38元，上年年末932,597,791.03元[24] - 期末非流动负债合计137,440,466.78元，上年年末180,251,903.18元[24] - 期末负债合计501,309,521.16元，上年年末1,112,849,694.21元[24] - 期末未分配利润2,510,575,859.66元，上年年末2,884,387,214.39元[24] - 期末资产总计3,906,413,426.27元，上年年末4,890,999,989.86元[22][24] - 公司本期营业总收入403,179,297.92元，上期5,534,792,784.45元[28] - 公司本期营业总成本618,868,942.98元，上期3,083,575,713.53元[28] - 公司本期净利润 - 373,811,354.73元，上期1,827,900,394.20元[28] - 公司本期基本每股收益 - 6.38元/股，上期31.18元/股[28] - 公司本期稀释每股收益 - 6.38元/股，上期31.18元/股[28] - 经营活动现金流入小计本期12.958464839亿元，上期55.0638003533亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期13.3048364927亿元，上期35.4000677274亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 3463.716537万元，上期19.6637326259亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期28.5141191018亿元，上期25.1068429793亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期24.9753767903亿元，上期32.7472506534亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期3.5387423115亿元，上期 - 7.6404076741亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期3.1407844亿元，上期1.5316亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期2.5616109612亿元，上期8.1859044478亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期5791.734388万元，上期 - 6.6543044478亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期3.7569050505亿元，上期5.373513975亿元[33] 关键审计事项 - 应收账款减值因金额大且涉及管理层重大判断估计，被识别为关键审计事项[9] - 固定资产减值因准备金额大且可收回金额计算需管理层重大判断估计，对合并报表重要，被识别为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因不同类别存货可变现净值计算涉及管理层重大假设及判断，被确定为关键审计事项[11] 投资与股权 - 2023年7月，公司以1000万美元（折合人民币7220.75万元）认购Pillar Biosciences,Inc发行的D轮优先股，拆分后对两家单位投资金额折合人民币分别为6282.99万元、937.76万元[199] - 2023年11月，公司全资子公司香港硕世以500万美元（折合人民币3550.90万元）认购Pillar Biosciences,Inc发行D轮的后续股权[199] - 公司作为有限合伙人出资20000万元参与投资泰州景越玖远创业投资合伙企业（有限合伙），截止2023年12月31日，实缴出资额为6000万元[200] 其他 - 公司评估自报告期末起12个月持续经营能力未发现影响事项[44] - 公司及子公司上海硕颖生物科技有限公司2023年度适用企业所得税税率为15%[162] - 子公司泰州硕世医学检验有限公司自2018年4月1日起提供的医疗服务免征增值税，2023年度继续免征[158] - 公司及子公司上海硕颖生物科技有限公司2023年度销售生物制品的增值税税率为3%[159][160] - 公司于2020年4月29日进行软件产品增值税即征即退备案，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[164]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范运作和维护权益[3] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得提前泄露[4][5][6] - 指定《中国证券报》等报刊及上交所网站为信息披露媒体[5] 披露内容与形式 - 应履行的信息披露包括定期报告、临时报告和再融资相关公告[13] - 日常信息披露形式为定期报告和临时报告[15] - 应披露业务、财务等重大信息及风险因素[16] 定期报告时间 - 会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露季度报告[19] - 前六个月结束后两个月内披露中期报告[19] - 年度结束后四个月内披露年度报告[19] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[21] - 除董事长或经理外其他董事等无法履职达3个月以上属重大事件[21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[29] - 交易成交金额占公司市值10%以上应披露[29] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上应披露[29] - 交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[29] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应披露[29] 担保披露标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需披露[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超经审计净资产50%后提供的担保需披露[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需披露[31] 大额交易披露 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[32] - 交易金额占公司经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需披露[32] - 交易预计产生的利润总额占公司经审计净利润50%以上且超500万元需披露[32] 关联交易披露 - 与关联人发生的交易金额（除担保）占公司经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需披露[33] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需披露[35] - 与关联法人成交金额占公司经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需披露[35] 其他规定 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[46] - 董事会定期对信息披露管理制度实施情况自查并在年度报告披露[49] - 监事会对定期报告出具书面审核意见说明相关情况[49] - 董事会办公室负责公司对外信息披露文件档案管理[52] - 公司董事等涉及应披露信息人员负有保密义务[56] - 公司实行内部审计制度对财务收支和经济活动监督[56] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[57] - 明确董事会秘书为投资者关系活动负责人[61] - 违反制度擅自披露或未按制度披露信息将处分并追究责任[61]

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高光侠） 2023年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的相关规定，在2023年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规 范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中 小股东的合法利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年9月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独 立董事，董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，战略 委员会委员。基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高光侠，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，研究员（二级）。2001年8月至2005年1月：中国科学院微生 物研究所，"百人计划"研究员；2005年2 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-013 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[5] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 履职监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及监督报告[10] - 公司每年按要求披露履职评估和监督情况报告[22] 特殊情况处理 - 拟聘事务所近3年多次受罚或项目被调查，审计委员会应谨慎关注[11] - 事务所分包转包、报告质量问题严重，经决议不再选聘[16][17] 其他规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[13] - 解聘或不续聘提前20日通知[14] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[15] - 年度报告披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用[21]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届监事会第三次会议，应到实到3人[2] - 会议通知于2024年4月15日发出[2] 议案表决 - 10项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][6][7][8][10] - 7项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[6] - 2023年度计提资产减值准备符合规定[8] 报告审核 - 2023年度监事会等报告及2024年一季度报告合规准确[4][5][8][9] - 2023年募集资金存放与使用情况专项报告真实准确完整[6] 风险评估 - 公司内部控制在重大事项上符合原则要求[6] - 申请银行授信额度财务风险可控、程序合规[8]