证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-069 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 一、网上路演时间：2023 年 9 月 8 日（周五）9:00-10:00 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：福建赛特新材股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2022〕2722 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后中国证券登记 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-067 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2028 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发 行上市"）已经中国证券监督管理委员会同意注册。 中国证券监督管理委员会已于 2022 年 11 月 4 日出具《关于同意福建赛特 新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]2722 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司于 2022 年 5 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-066 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2023 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，公司监事列席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发行 上市"）已经中国证券监督管理委员会同 ...

1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的 独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2023年 9 月 6 日召开的第五届董事会第三次 会议审议的相关事项，发表如下独立意见: 案》。 3、《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》的独立意见 经核查,我们认为:公司为本次发行募集资金设立专项账户,实行专户专储 管理,用于本次发行募集资金的专项存储和使用,公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管, 符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 ...

股票简称：赛特新材 股票代码：688398 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、 ...

福建赛特新材股份有限公司股东减持计划提前终 止暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-065 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"赛 特新材"）原董事兼副总经理杨家应先生直接持有公司股份 160,000 股，并通过 新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 105,000 股，合计占减 持计划披露日公司总股本的 0.3313%。 上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取 得的股份。 减持计划的实施情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《福建赛特新材股份有限公司股东及董监高 减持股份计划公告》（公告编号：2023-038），杨家应先生因个人资金需求，拟 于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据中国证监会及上 海证券交易所规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价、大宗交易等方式减持公 司股份不超过 ...

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-064 福建赛特新材股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 在持续督导期间的权利和义务 | | | 交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等 | | | 查等方式开展持续督导工作 | 方式，了解赛特新材经营情况，对赛特新材开展了持续督 | | | | 导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 年上半年度，赛特新材在持续督导期间未发生按有 | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2023 | | ...

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2023]STXC-04 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话: （010）85865151 传真: （010）85861922 邮政编码:100025 泰和泰(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查,本次股东大会是公司董事会根据 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-063 福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号厦门产业技 术研究院创新大厦 14 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,244,652 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,244,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.7971 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...