福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二三年八月二十五日 1 会议须知 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工 作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办 理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。 三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股 东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应 当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进 行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人 员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息 的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再 进行发言。 五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-062 福建赛特新材股份有限公司股东及董监高股份减 持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"赛 特新材"）董事兼总经理严浪基先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0625%；原监事罗健兵先生通过新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"新余泰斗"）间接持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0188%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 13 日，公司披露了《福建赛特新材股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-010），严浪基先生因个人资金需求，拟于减持计划 公告披露日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据中国证监会及上海证券交易所 规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其本次 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，洪德禄和吴文杰作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简 称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所的有关规 ...

泰和泰律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 二〇二三年八月 7-3-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的设立 | 11 | | 五、 | 发行人的独立性 | 11 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | 11 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 12 | | 八、 | 发行人的业务 | 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 15 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关简称和术语的涵义与《福建赛特新材股 ...

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：赛特新材 股票代码：688398 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-061 福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告》（公告编号：2022-071）。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的 2023 年半年度报告，公司按照 相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建赛特新材股份有限公司向不 ...

公司基本情况 - 公司名称为福建赛特新材股份有限公司，股票代码为688398[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为3.53亿人民币，同比增长15.86%；归属于上市公司股东的净利润为4.15亿人民币，同比增长86.79%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.44亿人民币，同比增长121.16%[11] - 公司2023年半年度报告显示，基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增长89.47%[12] - 公司研发投入占营业收入的比例减少0.43个百分点[12] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增长123.53%[12] 主营业务 - 公司主要从事真空绝热板的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[15] - 真空绝热板是公司主要产品之一，具有高效绝热性能和广阔应用前景[16] - 公司通过向下游客户提供定制化的真空绝热板及保温箱产品实现盈利[19] - 公司建立了以自主研发为主的研发体系，持续开展技术创新以适应市场需求[19] - 公司采用“以销定产”的定制化生产模式，根据客户订单进行生产[19] 市场地位和产品技术 - 公司产品真空绝热板属于新型高效节能环保材料，市场处于中前期发展阶段[22] - 公司在真空绝热板行业中处于领先地位，已成为全球冰箱冷柜等家电用真空绝热材料领域的知名供应商[23] - 公司真空绝热板产品在家电、冷链物流领域得到逐步推广，得到多家国内外知名家电企业使用[24] - 公司通过多年研发和自主创新，掌握了真空绝热板核心技术，包括芯材、阻隔膜、吸附剂等方面的技术[25] 研发和创新 - 公司研发投入合计为17,415,228.87元，研发投入总额占营业收入比例为4.92%[34] - 公司在研项目包括透明水汽阻隔膜、单体封装设备、真空玻璃生产试验线等，旨在提高产品性能和生产效率[35][36][37] - 公司持续研发新型VIP产品和技术，如四边封用阻隔膜、高阻隔膜性能优化等，以提升产品性能和市场竞争力[39][41] 环保和社会责任 - 公司严格执行环境监测计划，每季度对废气、噪声等指标进行监测并出具报告[86] - 公司在报告期内持续加大EHS工作力度，建立健全涉及各业务单元的EHS制度体系[87] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量1,356.58吨，使用光伏发电用电量达237.87万度[88] 股权结构和财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份数量为4,330万股，占比54.13%，无限售条件流通股份数量为3,670万股，占比45.87%[133] - 公司控股股东及一致行动人持有的限售股合计4,303万股限售期满上市流通，总股本由8,000万股增至11,600万股[134] - 公司前十名股东中，汪坤明持股数量最多，为4,599.40万股，占比39.65%；汪美兰持股954.09万股，占比8.22%；汪洋持股377万股，占比3.25%[136]

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-057 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午在厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会议室 以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件 的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致 通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。 同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包 括独立董事）津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司 股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向 公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-058 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观、全面地反映了公司 2023 年半年 度的财务状况和经营成果，我们保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...