公司基本信息 - 公司代码为688383，公司简称为新益昌[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人胡新荣、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人蒋星星保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司名称为深圳新益昌科技股份有限公司，简称为新益昌[11] - 公司注册地址位于深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋[12] 财务数据 - 公司营业收入为539,036,161.03元，同比下降16.43%；归属于上市公司股东的净利润为44,098,567.11元，同比下降63.90%[13] - 公司总资产为2,631,843,230.22元，较上年同期增长7.65%[13] - 公司基本每股收益为0.43元，同比下降64.17%；研发投入占营业收入的比例为9.59%[13] 主营业务 - 公司是一家从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售企业[16] - 公司的产品具有高精度、高效率的特点，适用于半导体封装、LED固晶、电容器老化测试等领域[26][27][28][30][31][32][33][34][36] 行业前景 - LED显示屏在租赁市场、HDR市场应用、零售百货、会议室市场需求增加，Mini/Micro LED渗透提速，LED市场有望成长至210.13亿美金[19] - 根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测，2023年全球半导体销售额预估将达5,151亿美元，2024年有望回升至5760亿美元[18] 研发投入 - 公司研发费用为5,167.09万元，占当期营业收入比例为9.59%[62] - 公司已获得311项专利和128项软件著作权[63] 品牌优势 - 公司在LED设备领域拥有良好合作关系，客户包括国内优秀企业和国际知名厂商[23] - 公司在半导体设备领域拥有较强市场竞争力和高品牌知名度[23] 资本运作 - 公司拟向激励对象授予48.71万股限制性股票，约占总股本的0.48%[97][98][99][100] - 公司控股股东、实际控制人胡新荣与宋昌宁承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理公司发行前已发行的股份[111][112] 环保责任 - 公司持续进行生产工艺改进及物料循环再利用，进一步减少环境污染，推广无纸化办公和绿色出行，增加绿植覆盖率，履行环境保护责任[106] - 公司采取减碳措施，倡导绿色低碳出行，优化主营设备生产工艺，全系产品采用环保可回收的包装材料，积极响应国家碳中和目标[107] 股票市场 - 公司股票上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者期末收盘价低于发行价，直接或间接持有公司股票的锁定期将自动延长六个月[115] - 公司其他股东李国军承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股份[115]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-048 深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资 金总额为人民币499,94 ...

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日分别 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"新益昌研发中心建设项目"实施主体、募集资金投资用途 及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目"新益昌研发中心建设项目" 的内部投资结构。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集 资金总额为人民币 49,994.79 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万元后，募集资金净额为人民币 44,226.13 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-050 深圳新益昌科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928 号），本公司由主承销商中泰 证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,533,600 股，发行价为每股人民币 19.58 元，共计募集资金 499,947,888.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 30,496,612.72 元后的募集资金为 469,451,275.28 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 ...

目 录 | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 12—15 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 12 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 13 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 | 14-15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕3-372 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新益昌公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新益昌公司向不特定对象发行可转 换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为深圳新益 昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新益昌调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集 资金总额为人民币 49,994.79 万元， ...

深圳新益昌科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳新益昌科技股份有限公 司章程》及《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法 规及相关文件的规定,作为深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,我们本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第二届董事会第十四 次会议所审议相关事项,基于独立判断的立场发表意见如下: 一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅,我们认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况,符合 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金进行了 专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况 与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途、违规存放和违规使用募 集资金的情形,也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-052 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符 合根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

一、2023 年半年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及深圳新益昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产 减值准备。 2023 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 2,865.97 万元， 具体如下： | 单位：人民币/万元 | | --- | | | 项 项 | 项项项项 | | | --- | --- | --- | --- | | 信信信信信信 | 信信信信信信信信 | | 1,538.37 | | | 信信信信信信信信信 | | -39.76 | | | 信信信信信信信信 | | -68.59 | | | 信信信信信信信信信信 | | 143.46 | | | 信信 | 1,573.48 | | | 信信信信信信 | 信信信信信信 | | 1,299.67 | | | 信信信信信信信信 | | -7.18 | | | 信信 | | 1,292.4 ...

股利分配 - 公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司2022年度通过集中竞价方式回购股份金额为34,544,729.11元，现金分红金额共计65,038,679.11元，占净利润的比例为31.77%[5] - 公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,183,655,880.89元，较上一年下降1.08%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为204,714,866.35元，较上一年下降11.76%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,490,280.29元，较上一年下降15.52%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-273,063,858.95元，较上一年同期大幅下降[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,370,821,144.54元，较上一年末增长9.71%[13] - 公司2022年总资产为2,444,750,222.09元，较上一年增长0.47%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.01元，较上一年下降18.95%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.56%，较上一年下降7.97个百分点[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.82元，较上一年下降22.55%[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为7.57%，较上一年增加1.18个百分点[14] 业务发展 - 公司始终坚持以市场为导向，不断深化对主营业务领域的布局，优化产品，提高产品核心竞争力[20] - 公司大力推进新益昌智能装备新建项目的建设进度，为公司的产能迭代注入新的力量，推动生产能级不断提升[21] - 公司研发投入8,964.44万元，拥有研发人员290名，新增专利50项，软件著作权16项，成功研发出可用于Mini LED生产的智能制造装备[22] - 公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售[23] - 公司已成为LED固晶机和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业[24] - 公司部分智能制造装备产品核心零部件已实现自研自产，具备核心零部件自主研发与生产能力[24] 市场前景 - LED固晶机设备主要用在封装工艺流程中的固晶环节，技术难点在于超高精度和良率要求[36] - 全球超级电容器市场预计从2020年的197亿元增长到2026年的583亿元，CAGR为16.5%[36] - 中国已成为全球最大锂电池制造市场，产能约占世界产能77%[37] - 半导体封装设备市场规模有望逐步增长，2024年半导体固晶机市场预计达到10.83亿美元[39] - 全球Mini LED市场规模预计从2021年的1.5亿美元增长至2024年的23.2亿美元，年均复合增长率为149.2%[40] 生产与销售 - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据生产计划安排采购[29] - 公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商及采购过程，确保采购材料质优价廉[31] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制[32] - 公司以直销模式为主，直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点[33] 行业地位 - 公司是一家从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售企业[34] - 公司所处行业为新型电子元器件及设备制造，属于新一代信息技术产业的二级子产业[34] - 公司是LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势[34] - 公司所处行业为战略性新兴产业，具体为半导体器件专用设备制造[34] 风险提示 - 公司面临技术开发与创新的风险，需要不断提升技术水平和研发能力以保持竞争力[74] - 公司存在宏观经济波动和市场竞争加剧风险，全球经济放缓可能影响公司业绩，市场竞争激烈可能导致市场份额下滑[76] - 公司产品质量纠纷风险较高，产品质量缺陷可能导致客户损失和退货索赔，影响公司经营业绩和市场声誉[77] - 公司应收账款占总资产比例为28.52%，可能导致流动性资金短缺[78] - 公司存货余额较高，存货占流动资产比例始终保持在较高水平[78]