证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-024 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，不再认定杨祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞 去公司所任职务，并已于办理完成离职手续。 （一）离任核心技术人员的情况 杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。 曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、 研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副 1 杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产 权均属于职务开发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不 存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完 整性的情况。 （三）履行保密义务情况 公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补独立董事的公告 2025 年 4 月 25 日 附件：黎直前先生简历 黎直前，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里 巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等。 现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司（002949）独立董事。 截至本公告披露日，黎直前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担 任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项非累积和1项累积投票议案，应选独立董事1人[5][6] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2025年5月14日，代码688369，简称致远互联[13] - 现场出席预约登记2025年5月16日16时前发扫描件至ir@seeyon.com[14] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 如股东持100股，应选董事10名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[24]

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-017 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会 ...

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月24日召开，7名董事实到[2] - 公司拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[49] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][15][20][22][26][28][30][33][35][40][42][43][46][48][50] 融资计划 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 行动方案 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[42]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-019 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为-23,558.73 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 4,299.61 万元。 经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下 一年度。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十四 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-021 北京致远互联软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8 47亿元 企业端订单同比增长8 7% 签约金额百万元以上订单同比增长27 2% [1] - 研发支出2 1亿元 占营业收入25 15% 较上年增加2 48个百分点 [1] 技术投入与产品创新 - 加强技术平台能力和AI应用投入 研发支出2 1亿元 研发投入占比提升至25 15% [1] - 推出新一代AI智能体产品线CoMi 提供预制智能体(如公文审校 数据分析)和自定义智能体功能 [2] - 推出一站式企业AI普及服务平台致慧泉 整合50余个主流大模型 支持私有化部署与信创适配 [2] 市场拓展与客户成果 - 央国企市场取得显著突破 一级央企客户触达率超过30% 央国企客户合同金额同比增长20 8% [1] - 信创专版产品合同金额增长44 3% 成为大型组织信创综合办公首选品牌 [1] - 覆盖金融 制造等行业 为政企单位提供智能化AI知识库 Agent API集成和AI原生应用 [2] 战略定位与产品方向 - 以"一体化 智能化 信创化"为核心定位 打造行业领先的统建综合办公平台解决方案 [1] - 坚持从协同办公到数智化协同运营平台(AI-COP)的升级路径 通过AI技术重构产品价值 [2] - 经营以"协同运营"为主体 以"AI+信创"为两翼 提供数字化和智能化运营管理价值 [2] 解决方案与行业应用 - 推出央国企一体化平台统建方案 国有资产运营 内控合规 投资项目管理 流程运营中心等解决方案 [1] - 平台能力满足集团管控 流程管控 智能门户等组织运营管理需求 [1] - 形成"大模型+场景"应用 覆盖金融 制造等行业 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.0518亿元人民币，同比下降42.40%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为105,180,361.51元，同比下降42.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6698.14万元人民币，亏损同比扩大[4] - 公司2025年第一季度净利润为-71,345,298.94元，亏损同比扩大121%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-66,981,432.02元，亏损同比扩大116%[20] - 基本每股收益为-0.58元/股，亏损同比扩大[4] - 基本每股收益为-0.58元/股，同比下降114.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为4090.64万元人民币，同比下降28.64%，占营业收入比例为38.89%[5] - 2025年第一季度营业总成本为180,515,369.37元，同比下降20.6%[19] - 2025年第一季度销售费用为84,330,378.94元，同比下降12.3%[19] - 研发费用为40,906,357.23元，同比下降28.6%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.042亿元人民币，较去年同期减少16.19%[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-104,195,290.58元，同比改善16.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,673,926.95元，同比恶化200%[22] - 货币资金从2024年末的789,072,741.21元下降至2025年3月末的585,550,082.23元，降幅25.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为579,632,819.88元，同比下降33.1%[23] 资产和负债变动 - 交易性金融资产从2024年末的20,001,068.49元大幅增加至2025年3月末的110,000,000元，增幅450%[14] - 应收账款从2024年末的355,479,491.63元下降至2025年3月末的336,389,507.20元，降幅5.4%[14] - 应付账款从2024年末的178,642,375.84元下降至2025年3月末的124,607,560.78元，降幅30.3%[15] - 合同负债从2024年末的210,514,050.76元增加至2025年3月末的240,912,785.68元，增幅14.4%[15] 股东权益和收益 - 加权平均净资产收益率为-6.60%，同比下降4.35个百分点[4] - 未分配利润从2024年末的42,996,070.14元下降至2025年3月末的-23,985,361.89元，降幅155.8%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的1,047,806,967.72元下降至2025年3月末的983,342,011.25元，降幅6.2%[16] 股东结构和持股 - 普通股股东总数为6,621户，第一大股东徐石持股21.06%[10] - 公司回购专用证券账户持股数为4,834,176股，占总股本比例为4.20%[11] - 徐石持有公司无限售条件流通股24,264,650股，为第一大流通股东[11] - 前10名无限售条件股东合计持股51,878,546股，占总股本比例约45.0%（按总股本115,218,071股计算）[11][16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为133.58万元人民币，主要包括政府补助67.48万元人民币[6][7]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为8.465亿元，同比下降18.97%[20][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.356亿元，同比大幅下降[20][22] - 2024年研发支出为2.129亿元，同比下降10.09%[22] - 公司整体毛利率从68.44%下降至64.22%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9897万元，净流出同比减少1202万元[20][22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.478亿元，同比下降24.66%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-19.33%，同比下降15.81个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.15%，同比增加2.48个百分点[21][22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.262亿元，为全年最大亏损季度[24] - 2024年非经常性损益合计为435.5万元，较2023年的836.6万元大幅减少[26][27] - 全年实现营业收入84,652.58万元，同比下降18.97%[31] - 营业成本同比下降8.13%，从3.30亿元降至3.03亿元[118] - 协同管理软件产品毛利率下降5.10个百分点，收入同比下降20.87%至7.21亿元[119] - 技术服务收入同比下降5.87%，毛利率减少3.12个百分点[119] - 员工薪酬成本同比上升16.62%，占营业成本比例从32.90%增至41.77%[122] - 外包服务成本同比下降39.24%，占营业成本比例从42.72%降至28.26%[122] - 销售费用同比增长4.76%至4.7亿元，研发费用同比下降10.09%至2.13亿元[131] - 经营活动现金流净流出收窄至-9,897万元，同比改善（上期-1.11亿元）[132] - 投资活动现金流净流出收窄至-1,926万元（上期-2,795万元），主要因理财产品投入减少[133] - 合同负债同比增长33.92%至2.11亿元，占总资产13.08%，主要系经销预付款增加[134] - 库存股同比激增159.38%至1.3亿元，占总资产8.09%，主要因股票回购[134] - 未分配利润同比下降85.41%至4,300万元，占总资产比例从15.59%降至2.67%[134] - 对外股权投资额同比减少92.15%至300万元，新增并购致链科技20%股权[139] - 其他权益工具投资公允价值减少1,434万元，期末余额1.03亿元[143] 各条业务线表现 - 企业端订单增长8.7%，签约金额百万以上订单增长27.2%，政务端订单下滑29.2%[31] - 央国企客户合同金额同比增长20.8%，信创专版产品合同金额增长44.3%[32] - 智能制造业客户合同金额同比增长28.2%[33] - 海外收入增长45.8%，合同额增长25.5%，百万项目合同额增长39.6%[42] - 协同云平台汇聚超过100个行业解决方案[44] - 老客户服务续约率100%[41] - 致远薪事力一体化人力资源业务覆盖率达95%[40] - 公司政务业务构建一体化智能政务平台，形成政务服务平台、智能协同平台、协同治理平台、业务创新平台四大平台[55] - 公司推出的一站式企业AI普及服务平台致慧泉已整合50余个主流大模型，支持私有化部署与信创适配[58] - 公司航空事业部服务21家内地及港澳航空公司，包括中国国际航空公司、中国东方航空公司等主要客运航司[61] - 公司海外业务积累了超300家海外政企客户服务经验，包括中建中东项目、中国港湾等国际企业和海外政府客户[62] - 公司HR SaaS服务薪事力定位为一体化、全模块、数智化的人力资源管理云平台[60] - 公司通过直销与经销相结合的经营模式，直销模式主要以A9C、A8和G6等系列产品的销售为主[63] - 公司经销模式将产品以买断方式销售给经销商，目前有普通经销商和城市专营经销商两种[64] - 协同客户管理系统已完成开发并通过内部测试及发布，销售线索转化率显著提高[97] - 三重一大管理系统已完成开发并通过全面测试，审批效率提升，风险预警准确率有效提高[97] - 协同客户管理系统预测准确率远高于行业平均水平[97] - 三重一大管理系统在试点单位部署后有效规范决策流程，降低决策风险[97] - 协同客户管理系统客户满意度得到有效提升，软著证书申请中[97] - 三重一大管理系统获得用户高度认可，软著证书申请中[97] - 协同客户管理系统支持高并发访问，具备良好的系统兼容性[97] - 三重一大管理系统技术成熟度处于行业先进水平[97] - 协同客户管理系统可与企业现有ERP、OA等系统无缝对接[97] - 三重一大管理系统可拓展至金融机构、上市公司等[97] 各地区表现 - 海外收入增长45.8%，合同额增长25.5%，百万项目合同额增长39.6%[42] - 公司海外业务积累了超300家海外政企客户服务经验，包括中建中东项目、中国港湾等国际企业和海外政府客户[62] - 公司计划2025年加速V8平台规模化交付，优化AI+协同功能[151] - 公司将聚焦东南亚、中东市场设立海外交付中心，提升海外占有率[152] 管理层讨论和指引 - 公司从传统办公软件供应商转型为数据与AI驱动的组织协同运营管理软件和服务供应商[46] - 推出面向政务信创、央国企信创、行业信创的"新质计划"[50] - 基于AI-COP平台的低代码应用开发能力满足客户定制化需求[51] - 公司联合华为、中国移动、中国联通、阿里、腾讯等构建合作生态[104] - 公司面临行业竞争加剧风险，将加强研发能力和营销队伍建设[109] - 公司受农历春节假期和预算审批流程影响，业绩存在季节性波动风险[107] - 公司人力成本压力增大，将提供有竞争力的薪酬福利以吸引和保留人才[111] - 公司享受政府税收优惠，但政策变化可能对发展产生影响[110] - 公司央国企客户签约占比上升，项目规模扩大导致交付周期变长[114] - 公司计划2025年加速V8平台规模化交付，优化AI+协同功能[151] - 公司将聚焦东南亚、中东市场设立海外交付中心，提升海外占有率[152] - 公司联合华为、钉钉等战略伙伴构建"平台+应用+服务"生态链[153] - 政务产品线将依托G9平台打造"三网融合"解决方案[151] - 公司已制定2023-2025年股东分红回报规划，明确利润分配原则及现金分红政策[192] - 2024年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[195][196] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 公司注册地址于2023年4月23日变更为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称致远互联，股票代码688369[17] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为肖常和、孙元元[19] - 报告期内中信证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务[19] - 公司主要产品包括面向超大/大型企业用户的A9、面向大中型企业用户的A8、面向中小型企业用户的A6[12] - 公司核心技术包括低代码平台、协同运营平台（COP）、AI-COP等[12] - 公司控股子公司包括广州致远互联软件有限公司和陕西致远互联软件有限公司[12] - 公司办公地址及注册地址均为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座，邮政编码100195[14] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[16] - 公司新增认定彭璐、杨玉斌、张伟为核心技术人员[168] - 茆定远、杨祉雄不再认定为公司核心技术人员[168] - 独立董事尹好鹏因任职满六年申请辞职，将在股东大会选举新任独立董事后生效[167] - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议审议核心技术人员变动[168] - 彭璐于2024年1月加入公司担任首席技术官和研发中心首席架构师[166] - 杨玉斌自2022年加入公司担任研发中心副总经理[166] - 张伟自2007年加入公司担任研发中心副总经理[166] - 现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内股份增减持合法合规[168] - 公司于2025年4月25日在上海证券交易所官网披露相关公告[168]