股权激励计划授予对象 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单符合公司激励计划范围 包括董事 高级管理人员 核心技术人员 中层管理人员及其他董事会认定需激励人员 [1][2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则等法律法规规定的任职资格与激励条件 [1][2] - 激励对象排除最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为者 同时排除公司实际控制人及其直系亲属 [2] 合规性审核结论 - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 符合公司章程及所有相关规范性文件要求 [1][2][3] - 审核依据包括《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等监管规则 [1][2]

公司股权激励计划自查范围 - 公司于2025年6月26日通过第三届董事会第二十七次会议及监事会第二十四次会议审议限制性股票激励计划草案并于6月27日披露相关公告 [1] - 自查期间为2024年12月27日至2025年6月26日共6个月覆盖内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获取持股及股份变更查询证明进行核查 [2] 股票交易行为核查结果 - 自查期间共有5名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为 [2] - 59名激励对象（含1名兼任内幕信息知情人）存在买卖公司股票行为 [2] - 其中1名核查对象因买卖股票行为自愿放弃激励对象资格并配合调整授予名单 [3] 内幕信息管控结论 - 公司严格限定策划讨论人员范围并及时登记内幕信息接触人员 [5] - 未发现内幕信息泄露情形或利用内幕信息进行股票交易的行为 [5] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定 [5]

会议信息 - 股东大会于2025年7月14日召开[3] - 出席会议股东和代理人61人，表决权60,155,371，占比69.0368%[3] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[6] 议案表决 - 三项股权激励相关议案同意票数60,023,489，比例99.7807%[7] - 议案1 - 3为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（杭州）事务所潘添雨、陈程[10] - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 2025年7月14日召开第三届监事会第二十五次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由201名调整为194名[3] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[3] 激励计划授予 - 确定2025年7月14日为激励计划首次授予日[5] - 以48.88元/股向194名对象授予84.4500万股限制性股票[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 激励计划调整 - 激励计划首次授予激励对象人数由201名调整为194名[3] - 激励计划限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[3] - 首次授予的限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[4] - 预留授予的限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[4] 激励计划授予 - 拟以2025年7月14日为首次授予日，授予价格48.88元/股[5] - 向194名激励对象授予84.4500万股限制性股票[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于6月27日刊载，7月14日下午14时现场召开[4] - 网络投票时间为7月14日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份54,409,578股，占比62.4427％[6] - 网络投票57名，代表股份5,745,793股，占比6.5941％[6] - 合计61名，代表股份60,155,371股，占比69.0368％[6] 议案表决结果 - 股权激励相关议案同意60,023,489股，占比99.7807％[10][12][13] - 中小投资者对议案同意占比97.7048％[10][12][13] - 第1 - 3项议案获三分之二以上同意通过[13] 决议合法性 - 律师认为表决程序和结果合法有效[14] - 股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查《公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》[3] - 《激励对象名单》与激励范围相符，含董事等人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[5]

激励计划核查 - 公司监事会核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象为董事、高管、核心技术人员等[2] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[4] - 核查意见日期为2025年7月14日[5]

激励计划时间节点 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2025年6月27 - 7月6日对激励对象进行内部公示[2] - 2025年7月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予相关议案[4] 激励计划调整数据 - 激励对象人数由201名调整为194名[5][8] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[5][8] - 首次授予限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[5][8] - 预留授予限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[5][8] 调整影响说明 - 调整不会对公司财务和经营产生实质影响，不损害股东利益[7][11] - 各相关方认为调整及授予符合规定[11][12]

激励计划 - 公司于2025年6月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月27日至2025年6月26日[2] - 5名内幕信息知情人、59名激励对象自查期有买卖股票行为[5] - 激励对象杨彪知悉激励事项后买卖股票，放弃资格[6] - 自查未发现核查对象利用内幕信息交易或泄露信息[8]