会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年3月10日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案议案，取消自动延期条款[3] - 审议通过修订2024年度向特定对象发行A股股票预案议案，取消自动延期条款[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7] 其他 - 两议案无需提交股东大会审议，修订稿详见上交所网站[5][8] - 公告日期为2025年3月12日[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年3月10日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 方案审议 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，不再设自动延期条款[3] - 审议通过修订2024年度向特定对象发行A股股票预案，不再设自动延期条款[6] 制度制定 - 审议通过制定《公司市值管理制度》[8] 表决结果 - 上述议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][9] 其他 - 调整方案、修订预案及制定制度议案无需提交股东大会审议[4][7][10]

营业总收入相关 - 2024年营业总收入138,037.88万元，同比增长54.94%[3][4][5][8] - 2024年第四季度实现营业收入56,794.94万元，同比增长87.39%，环比增长62.92%[8] 利润相关 - 2024年营业利润-631.57万元，同比下降104.72%[3][8] - 2024年利润总额-617.25万元，同比下降104.38%[3][4][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1,164.51万元，同比下降108.30%[3][4][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12,387.29万元，同比下降490.85%[3][4][8] 资产与权益相关 - 2024年末总资产420,835.83万元，较期初增长22.76%[3][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益243,749.47万元，较期初增长1.10%[3][4] 研发费用相关 - 2024年研发费用同比增长49,641.58万元，增幅117.49%[8] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率较去年减少9.08个百分点[3][8]

行业政策支持 - 证监会强调加大对集成电路等重点产业支持力度，集成电路被定位为战略性、基础性和先导性产业 [1] - 科创板成为集成电路公司上市首选地，已上市半导体公司116家，占A股半导体总数的60% [1] - 科创板覆盖设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，形成头部引领、协同创新的发展格局 [1] 产业链分布 - 芯片设计环节公司65家，包括龙芯中科（国产CPU）、澜起科技（DDR5解决方案）等 [1] - 晶圆制造公司4家，包括中芯国际、华虹公司、晶合集成 [1] - 封测公司7家，IDM模式公司4家（如华润微），设备公司13家，材料公司15家，EDA公司1家，IP公司2家 [1] 资本赋能与研发投入 - 科创板116家半导体企业IPO合计融资2989亿元，占A股半导体IPO募资总额超80% [2] - 募集资金使用进度平均为66%，中芯国际募资532亿元后产能从44.9万片/月提升至94.8万片/月（8英寸约当量） [2] - 2024年前三季度研发投入329亿元，研发强度中位数17%（科创板整体12%，A股整体4%） [2] - 龙芯中科研发3A6000处理器，华海清科研发12英寸CMP装备并获国家技术发明奖，天岳先进推出12英寸N型碳化硅衬底 [2] 人才激励与并购重组 - 77家半导体公司推出150单股权激励计划，覆盖率66%，激励员工3.7万人次，乐鑫科技、晶丰明源分别推出8期、7期激励 [3] - 2024年科创板新增76单产业并购（交易额超190亿元），半导体领域案例包括思瑞浦收购创芯微（填补电池管理芯片空白） [4][5] - 中科飞测成为首家适用"轻资产、高研发投入"再融资规则企业，拟募资25亿元投向半导体质量控制设备研发 [5] 交易机制与投资产品 - 科创板做市标的扩充至242只，42家半导体企业入选，中芯国际、澜起科技等17家获5家以上做市商支持 [6] - 推出芯片行业主题指数及ETF，科创50、科创100指数分别纳入22家、24家半导体公司，科创50ETF规模超1800亿元 [6]

权益变动情况 - 国投创业基金减持，不触及要约收购[2] - 合计减持4,465,977股，比例1.40%[4] - 变动后持股31,999,966股，占比10.00%[2] 其他说明 - 本次变动不影响控股股东和实控人[2] - 为履行已披露减持计划[6]

权益变动 - 2024年12月19日至2025年2月18日累计减持4465977股，比例1.40%[17] - 集中竞价减持3015977股，比例0.94%[18] - 大宗交易减持1450000股，比例0.45%[18] 持股情况 - 变动前持股36465943股，占比11.40%[16] - 变动后持股31999966股，占比10.00%[16] 其他信息 - 信息披露义务人认缴出资100亿元[10] - 未来12个月暂无明确增减持计划[31]

二、 补助的类型及对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述 事项并划分补助类型，预计对公司 2025 年度的利润产生一定的积极影响。上述 政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机 构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-003 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 收到人民币 4,500.00 万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入13.2亿 - 14.2亿元，较上年增加4.29 - 5.29亿元，同比增长48.16% - 59.39%[4] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润 - 2400万 - - 500万元，同比减少1.45 - 1.64亿元[4] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 - 1.45亿 - - 0.95亿元，同比减少1.27 - 1.77亿元[4] 2023年业绩情况 - 2023年度营业收入8.91亿元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.40亿元[6] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.32亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年营业收入增长得益于核心技术突破、产品产业化推进和迭代升级，竞争优势增强[8] - 2024年利润下降因研发投入增速高于营收及股份支付费用增加[8] 亏损幅度变化 - 2024年随着营收增长和四季度研发投入平稳，亏损幅度较前三季度收窄[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以年报为准[9][10]

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 13 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 14 | | 五、保荐人承诺事项 15 | | 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 16 | | 七、本次证券发行履行的决策程序 16 | | 八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 16 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中科飞测"、"公司"）的委托，担任中 科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

股本及股东情况 - 公司总股本为32,000万股[13] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为75,843,125股，持股比例为23.70%；无限售条件股份持股数量为244,156,875股，持股比例为76.30%[14] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股179,977,174股，持股比例为56.25%[16] - 截至2024年9月30日，保荐人相关部门及公司合计持有发行人9,273,592股，占总股本比例2.90%[30] 财务业绩 - 2023年5月公司首次公开发行并上市筹资净额为169,838.66万元[18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为14,034.46万元，现金分红金额为4,480.00万元，现金分红占比为31.92%[20] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,197.09万元，无现金分红[20] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为5,380.43万元，无现金分红[20] - 最近三年年均可分配利润为6,870.66万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例为65.20%[20] - 2024年9月30日资产总计393,909.80，较2023年12月31日的342,801.75有所增长[24] - 2024年1 - 9月营业收入81,242.94万元，小于2023年度的89,090.01万元[26] - 2024年1 - 9月净利润为 - 5,188.54万元，2023年度为14,034.46万元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,784.62万元，2023年度为 - 5,203.74万元[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为39.76%，2023年12月31日为29.67%[29] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为41.25%，2023年度为25.62%[29] - 2024年9月30日流动比率为2.33倍，2023年12月31日为3.21倍[29] - 2024年9月30日速动比率为1.10倍，2023年12月31日为1.90倍[29] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.45次/年，2023年度为5.85次/年[29] 发行情况 - 国泰君安内核会议投票通过中科飞测2024年度向特定对象发行A股股票申请[37] - 本次发行股票的发行价格超过票面金额[44] - 本次发行方案经公司多会议审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[45] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[49] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[54] - 本次发行股票数量不超过96000000股，募集资金总额不超过250000.00万元[83] 研发及经营 - 2021 - 2023年公司平均研发投入占营业收入比例超30%，2023年研发投入22,824.98万元，占比25.62%；2022年研发投入20,575.18万元，占比40.40%；2021年研发投入9,503.90万元，占比26.36%[56][57] - 截至2023年末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重低于10%[55] - 截至2023年末，公司研发人员378人，占当年员工总人数比例超40%[56] - 公司六大系列设备已在集成电路领域国内头部客户批量量产应用，三大系列设备样机已出货开展验证和开发[88] - 公司三大系列智能软件已全部应用于集成电路领域国内头部客户，并提高不同领域覆盖度[88] - 公司客户群体广泛，覆盖前道制程、化合物半导体、先进封装、半导体材料及制程设备企业等[89] 募投项目 - 本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化、总部基地及研发中心升级建设、补充流动资金[90] 风险提示 - 公司持续研发投入或影响经营业绩[69] - 公司受研发投入和股份支付费用影响报告期内亏损，盈利水平有波动[70] - 政府补助减少或税收优惠政策调整会影响公司盈利[71][72] - 半导体行业周期性波动或影响公司经营[76][77] - 核心零部件供应问题或影响公司生产经营[78] - 募投项目研发成果可能不达预期[83] - 募投项目新增产能可能难以消化[84] 未来展望 - 保荐人认为公司未来发展前景良好[91]