营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为93,948,741.10元，同比增长34.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,364,195.34元，同比增长669.08%[4] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为30,979,763.47元，占营业收入的比例为32.98%[5] - 总资产为1,822,760,455.64元，较上年度末增长1.93%[5] - 公司非流动资产合计为243,466,405.37元，较上一年同期有所增长[16] 每股收益和股东情况 - 基本每股收益为0.0199元，同比增长586.21%[5] - 稀释每股收益为0.0199元，同比增长586.21%[5] - 公司前十名股东中，持股数量最多的为宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司，持股数量为164,427,405股，占比34.94%[12] 现金流量和财务状况 - 公司在经营活动中产生的现金流量净额为-40,741,045.35元[5] - 渤海银行股份有限公司第三季度报告显示，流动资产合计为1,579,294,050.27元，较上一年同期略有下降[16] - 公司负债合计为131,136,009.94元，较上一年同期有所增加[17] - 公司所有者权益合计为1,691,624,445.70元，较上一年同期略有增长[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4074.10万元，较去年同期减少了1768.89万元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2403.78万元，较去年同期增加了1399.81万元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-883.94万元，较去年同期减少了1077.20万元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1914.68万元，较去年同期减少了9201.48万元[23] 投资收益和利润情况 - 2023年第三季度公司投资收益为9222.01万元，较去年同期增长了3305.19万元[19] - 公司营业利润为13519.62万元，较去年同期增长了2678.43万元[19] - 公司净利润为11519.62万元，较去年同期增长了2708.43万元[19] - 综合收益总额为11519.62万元，较去年同期增长了2708.43万元[20]

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款 用于实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资 金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称"鸿电医疗"）借款用于 实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金 总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》《上海微创电生理医疗科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海微创电生理医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事会第六次会议《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审议,现发表独立意见如下: 独立董事 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有 为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好, 能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为《上海微创 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-037 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 20 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 科创板股票上市规则》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》以 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对拟 提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》进行了事前审查和必要了解,发表如下事前认可意见: 独立董事 栾依峥(签字): 公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执 业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好,能够满足公司 2023 年度财务及审计工作要求,不存在损害公司 及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) （本页无正文,为《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事 杨健(签字): （本页无正文, ...

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,099,202 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 380,099,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.7691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-031 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易 的议案》，公司拟与关联方上海商阳医疗科技有限公司（以下简称"商阳医疗"、 "标的公司"）签订《上海商阳医疗科技有限公司之增资协议》，以自有资金 5,294.12 万元认购商阳医疗新增注册资本 141.8488 万元，该议案尚需经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 9 月 11 日，公司收到中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下 简称"投服中心"）《股东质询函》（投服中心行权函【2023】50 号）。公司高度重 视，立即对相关问题进行认真核查,现将《股东质询函》所列问题及回复公告如 下。 问题： 公告披露 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行限售股上市流通的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,600,000 股，发行价格为每股人民 币 16.51 元，公司已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，对应 股票 ...