文章核心观点 公司第三届监事会第十四次会议审议多项议案，涉及年度报告、内部控制评价、财务决算、募集资金使用、利润分配、日常关联交易、监事薪酬、购买责任险等，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件送达，3月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席，监事会主席卢莎主持，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年年度报告及摘要 - 编制和审议程序符合规定，公允反映公司2024年财务状况和经营成果，未发现违反保密规定行为，披露信息真实准确完整 [2] 2024年度内部控制评价报告 - 符合相关法律法规要求，2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [3] 2024年度财务决算报告 - 符合相关法律法规要求和公司实际情况 [3][4] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 - 存放和使用符合规定，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形，已及时准确披露相关信息 [4] 2024年度利润分配预案 - 充分考虑公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害中小股东利益情形 [5] 2025年度日常关联交易预计 - 符合实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益情况，决策和审批程序符合规定 [6] 2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案 - 2024年度薪酬根据公司情况确定，计划有效执行；2025年在公司任职监事薪酬按职务等确定，不在公司任职监事不领薪酬 [6] 为公司及董监高购买责任险 - 拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，董事会提请股东大会授权办理购买、续保等事宜 [7]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该方案尚需提交公司股东大会审议，此决策是综合考虑公司战略发展、经营状况和资金需求等因素，旨在增强公司抵御风险能力，促进持续健康发展，维护股东长远利益 [1][2][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为5,576,543.07元，经董事会决议，公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该方案尚需提交公司股东大会审议 [1][2][4] 是否触及其他风险警示情形 - 公司于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，不适用相关规则，未触及其他风险警示情形 [2] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润52,070,362.33元，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”情形，近两年研发投入占公司营业收入比例为29.7225%，占累计营业收入比例在15%以上，为增强公司抵御风险能力等，决定不进行利润分配，留存利润用于公司发展以更好回报股东 [2][3] 最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明 现金分红比例确定的依据 - 综合考虑行业特点、发展阶段、经营状况和未来资金需求，以及未来现金分红比例稳定性，公司决定将留存未分配利润用于研发投入、营销网络建设等，为长远发展战略提供保障 [3][4] 未来增强投资者回报的规划 - 公司在《公司章程》中制定了现金分红政策，未来将按相关规定制定有利于长远发展和可持续性的利润分配政策 [4] 公司履行的决策程序 董事会审议和表决情况 - 2025年3月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会一致同意2024年度不派发现金红利等，该议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 独立董事专门会议审议情况 - 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过该议案，全体独立董事认为方案符合公司实际和法规要求，不存在损害股东利益情形，一致同意并提交董事会审议 [5] 监事会意见 - 2025年3月26日公司第三届监事会第十四次会议审议通过该议案，监事会认为方案考虑多种因素，有利于公司发展，不存在损害中小股东利益情形 [5]

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-006 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海微创电 生理医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集 资金总额为人民币 116,560. ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等问题， 与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 202 ...

| 报告编制说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于微电生理 | 3 | | 02 | ESG 治理 | 4 | | --- | --- | --- | | | ESG 理念 | 4 | | | ESG 治理架构 | 4 | | 03 议题重要性评估 | 5 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 5 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 5 | | 议题重要性分析结论 | 6 | | 4 | 绿色发展 环境优先 | 8 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 8 | | | 能源利用 | 12 | | | 资源利用与循环经济 | 13 | | | 污染物排放 | 14 | | | 废弃物处理 | 16 | | | 应对气候变化 | 17 | | SG 数据表及附注 | 44 | | --- | --- | | 标索引表 | 52 | | 05 | 科研探索 创新发展 | 19 | | --- | --- | --- | | | 创新驱动 | 19 | | | 临床试验伦理 | 22 | | 6 卓越品质 精益求精 | 23 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会 人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润52,070,362.33元[7] - 近两年研发投入占营收比例29.7225%[7] - 研发投入占累计营收比例超15%[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2] - 拟分配现金红利0元，低于净利润50%[10] 财务数据 - 截至2024年末母公司未分配利润5,576,543.07元[3] - 近两年度交易性金融资产等占总资产比例57.53%、58.51%[9] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[12][14] - 独立董事第三次专门会议审议通过利润分配预案[13]

（一） 2025年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2025 年度日常关联交易金额为 6,783.00 万元，具体如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2025 年度日常关联交易预计的事项 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 占 2025 | 本年年初 | | 占 2024 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为413,166,800元，同比增长约25.51%[7][33] - 2024年度公司净利润52,070,362.33元，同比增长约815.36%[33] - 2024年末公司资产总计为1,893,682,970.18元，较上年年末增长约3.86%[24] - 2024年末公司负债合计为151,946,998.96元，较上年年末增长约9.94%[26] - 2024年末公司所有者权益合计为1,741,735,971.22元，较上年年末增长约3.36%[26] 研发相关 - 截至2024年12月31日，公司开发支出资本化余额为43,658,100元[9] - 2024年度公司开发支出资本化金额为23,071,500元[9] - 公司2024年末开发支出为30765476.44美元，较上年年末增长138.0%[29] 财务指标变化 - 2024年末公司应收账款为73,962,789.29元，较上年年末增长约34.56%[24] - 2024年末公司货币资金为269,109,754.97元，较上年年末增长约1.35%[24] - 2024年末公司交易性金融资产为1,089,389,613.93元，较上年年末增长约2.12%[24] 会计政策与核算 - 审计将营业收入确认和开发支出资本化确定为关键审计事项[7] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[126] - 研发阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[107][109] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度通过高新技术企业复审，享受15%企业所得税税率[168] - 增值税税率为0%、6%、13%，城市维护建设税税率为5%[166]

目 录 上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管实 合由具有技业许可的会计 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10343 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简 称微电生理）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是微电生理董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...