公司财务表现 - 2024年度实现营业收入119,356.83万元 同比增长139.15% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为24,586.35万元 同比增长139.15% [2] 临床研发进展 - 608项目中重度斑块状银屑病适应症已递交NDA申请并获得受理 [2] - 608项目强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱炎适应症均完成临床II期所有受试者入组 [2] - 610项目重度嗜酸性粒细胞哮喘适应症临床III期启动并完成首例受试者入组 [2] - 611项目中重度特应性皮炎适应症临床III期启动并完成所有受试者入组 [2] - 611项目获得慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症II期临床研究主要终点并启动III期 [2] - 611项目青少年AD适应症临床II期完成所有受试者入组 [2] - 611项目COPD项目临床II期中期数据读出 [2] - 613项目获得痛风性关节炎（间歇期）适应症完成临床II期所有受试者入组 [2] - 613项目完成急性痛风性关节炎适应症的III期研究所有受试者入组 [2] - 626项目取得SLE、CLE适应症的中国和美国临床批件 [2] - 627项目取得UC适应症美国临床批件 中国IND批件获受理 [2][3] 2025年临床规划 - 613项目急性痛风性关节炎适应症将完成NDA申报 急性痛风性关节炎间歇期适应症进入临床III期 [3] - 611项目特应性皮炎将完成临床III期 COPD适应症进入临床III期 青少年特应性皮炎适应症进入临床III期 [3] - 608项目强制性脊柱炎适应症进入临床III期 放射学阴性中轴型脊柱炎进入临床III期 [3] 技术发展战略 - 积极布局双特异性抗体及长效制剂 构建下一代自免技术矩阵 [3] - 利用AI驱动药物发现 缩短临床前研发周期 [3] - 开发具有临床需求和创新性的新靶点和新分子 打造差异化自免管线 [3] 销售与市场策略 - 益赛普持续加大中医风湿领域推广力度 积极拓展中医领域 [3] - 扩面与下沉并行 扩大医院覆盖度和科室覆盖度 [3] - 赛普汀深挖存量市场和加快新终端准入 丰富循证医学证据 [3] 运营效率优化 - 优化供应链运营 简化流程确保关键药物不间断供应 [4] - 完善IT信息系统和财务中台系统 提高企业数据可信度 [4] - 提高数据采集分析能力 改善预测和风险管理 [4] - 通过新技术和自动化降低职能成本 [4] 投资者回报 - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利0.50元 现金分红金额占净利润10.47% [4] - 2024年半年度权益分派金额20,353,931.17元 [5] - 2024年年度拟每10股派发现金红利0.90元 总额55,510,721.37元 占净利润7.88% [5] - 2025年度预计现金分红比例不低于可分配利润10% [6] 管理层激励 - 2024年限制性股票激励计划授予633.15万股 占总股本1.03% [7] - 激励对象92人 占员工总数9.53% [7] - 未来将实施中长期激励计划 设置个人绩效考核指标 [7] 公司治理 - 2024年董监高培训合计13人次 [8] - 2025年计划董监高培训不低于3次 [8] - 建立定期监管新规监测机制 [8] 投资者沟通 - 2024年召开7次业绩说明会 [9] - 2025年计划安排不少于4次业绩说明会 [9] - 通过多平台建立投资者沟通渠道 [9] ESG建设 - 获得CDP气候变化评级B等级 [10] - 商道融绿ESG评级A-等级 [10] - 2024年中国医药上市公司ESG竞争力TOP20 [10] - 建立自上而下ESG管理架构 董事会下设ESG工作小组 [11]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 该机构成立于1992年9月 2012年8月完成本土化转制 注册地址位于北京市东城区[1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人 其中超过1500人具备证券相关业务服务经验 签署过证券服务审计报告的注册会计师逾500人[1] - 2023年度经审计业务总收入达59.55亿元 其中审计业务收入55.85亿元 证券业务收入24.38亿元 A股上市公司审计客户137家 收费总额9.05亿元[1] - 职业风险保障体系完善 累计赔偿限额超过2亿元 近三年未因执业行为承担民事责任[1] 审计机构执业质量记录 - 近三年受到监督管理措施3次 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分[2] - 13名从业人员近三年受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施[2] - 所有监管事项均不影响继续承接证券服务业务资格[2] 项目团队配置 - 项目合伙人王丹女士2012年成为注册会计师 具有12年上市公司审计经验 近三年签署或复核1家医药制造业上市公司审计[2] - 签字注册会计师李晓菲先生2020年成为注册会计师 近三年签署或复核2家上市公司审计 涵盖医药制造业和居民服务业[3] - 质量控制复核人阳开华女士2012年成为注册会计师 具有多年医药制造业上市公司年报审计经验[3] - 项目团队近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政监管措施[3] 审计费用安排 - 2024年度年报审计费用为126万元 内控审计费用为32万元[3] - 2025年度审计收费将基于专业服务责任、技术难度、人员经验及工作时间等因素协商确定[3] 公司决策程序 - 董事会审计委员会确认安永华明具备证券期货业务资格 认可其专业团队和上市公司审计经验[4] - 第四届董事会第十次会议审议通过续聘议案[4] - 第四届监事会第七次会议认可其2024年度审计工作勤勉尽职 客观公正[4] - 续聘事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[5]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 旨在规范信息披露行为 确保依法合规履行信息披露义务 同时允许在特定情形下暂缓或豁免披露以保护公司及投资者利益 [1][2] 制度制定依据 - 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》制定 [1] 暂缓与豁免披露适用范围 - 适用于存在不确定性或属于临时性商业秘密的信息 及时披露可能损害公司利益或误导投资者时可暂缓披露 [2] - 属于国家秘密或商业秘密的信息 披露可能导致违反法律法规或引致不当竞争时可豁免披露 [2] 暂缓与豁免披露条件 - 相关信息尚未泄漏 内幕人士已书面承诺保密 公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动 [3] 审核程序与责任 - 由相关业务部门向董事会办公室提出书面申请 提交审批表 知情人登记表及保密承诺函等材料 [4] - 董事会秘书审核后报董事长审批 审批通过后由董事会秘书登记并归档 保存期限不少于十年 [4] - 未通过审核或审批的需及时对外披露信息 [4] 信息披露触发情形 - 暂缓或豁免信息被泄露或出现市场传闻 原因消除或期限届满 公司股票交易发生异常波动时需及时披露 [5] - 原因消除时需披露暂缓或豁免事由及内部登记审核情况 [5] 责任追究机制 - 对不符合规定的暂缓或豁免处理行为 给公司或投资者带来不良影响或损失的 将采取相应惩戒措施 [5] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责修订与解释 [6]

核心观点 - 公司宣布2024年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利0.90元（含税） 现金分红总额占净利润比例10.77% [1][2] - 公司处于快速发展阶段 需大量资金投入研发和商业化 因此维持较低现金分红比例 [4][6] - 本次分配方案已获董事会和监事会通过 尚需提交股东大会审议 [1][9] 利润分配方案具体内容 - 拟派发现金红利总额55,510,721.37元 以总股本616,785,793股为基数计算 [2] - 2024年度现金分红总额75,864,652.54元（含中期分红） 占归属于上市公司股东净利润比例10.77% [2] - 公司不进行资本公积转增股本 不送红股 [1] - 如在权益分派股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [1][3] 财务业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润704,579,100元 同比增长139.15% [6] - 2024年度营业收入同比增长17.70% [6] - 母公司报表期末未分配利润2,276,553,220.50元 [4] - 2024年度研发投入541,000,000元 同比增长72.06% [6] 研发投入与管线进展 - 最近三个会计年度累计研发投入1,184,417,576.01元 占累计营业收入比例39.05% [4] - 研发管线共开展22个自免项目 较去年同期增加8个临床新项目 [6] - 研发管线包括1个NDA审核阶段项目、5个临床III期项目、6个临床II期项目、4个临床I期项目、6个IND审核或获批阶段项目 [6] 行业特点与发展阶段 - 公司处于生物医药行业 具有创新性高、研发难度大、高风险、高投入、周期长等特点 [4] - 行业正经历从"Me-too"向"Best-in-class"和"First-in-class"的升级进化过程 [4] - 公司是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业 具备自主研发、产业化及商业化能力 [5] - 公司拥有抗体药物国家工程研究中心 技术平台覆盖抗体药物研发全流程 [5] 资金需求与未分配利润用途 - 未分配利润将用于研发投入、募集资金投资项目及生产经营发展 [7] - 公司需要大量资金用于创新药品研发、产业化、商业化建设 [6][7] - 2025年可能面临全国集采降价压力 需保持资金灵活性应对市场变化 [7] 公司治理与决策程序 - 利润分配方案已获第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [9] - 公司将通过现场会议和网络投票方式为中小股东参与决策提供便利 [7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席曹虹主持 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过电话 电子邮件及专人送达方式发出 [1] 财务相关决议 - 审议通过2024年度财务决算报告 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过2025年度财务预算报告 需提交股东大会审议 [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为70,457.91万元人民币 [2] - 拟每10股派发现金红利0.90元人民币（含税） [2] - 现金分红总额为55,510,721.37元人民币 占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的78.78% [2] 年度报告与审计机构 - 监事会确认2024年年度报告编制程序符合法律法规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 [4] - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计工作符合职业规范 [5] - 年度报告及审计机构续聘议案均需提交股东大会审议 [4][5] 公司治理事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告 需提交股东大会审议 [1] - 2025年度监事薪酬议案由全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [5] - 通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月15日10点00分在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月15日交易时间段 即9:15-9:25及9:30-11:30 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括关于董事会工作报告、监事会工作报告、年度财务决算报告、年度财务预算报告、年度报告及摘要、续聘会计师事务所、利润分配方案、董事薪酬、关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计等多项议案 [2][3][6] - 议案已经2025年3月25日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过 [3] - 关联股东需回避表决 包括富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司 [3] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 股权登记日为2025年4月7日 登记时间为2025年4月14日9:00-17:00 登记地点为公司会议室 [4] - 登记方式需提供有效身份证件、股票账户卡及授权委托书等相关文件 [4][5][6]

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业（上海） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号）注册同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民 币 28.18 元，募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发 行费用（含增值税）后，实际募集资金净额合计人民币 1,634,428,187.64 元。上 述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60468439_B01 号）。 1 （二）募集金额使用金额和结余金额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,736,483,781.56 | | 减：主承销 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 102 | | 补充资料 | | | | | | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70072706_A01号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 安永华明（2025）专字第70072706_A01号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了三生国健药业（上海）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三生国健药业 （上海）股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 2024年度出席股东大会及董事会情况 2024年度任期内,公司共召开了2次董事会,0次股东大会。 作为公司独立董事,本人出席会议的情况如下: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 游松,1963年出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,博 士。2001年至今任沈阳药科大学教授。2016年4月-202 ...