限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 核心观点 - 公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份过户登记工作 本次归属数量为48 00万股 占已获授限制性股票总数的40% [1] - 本次归属涉及40名激励对象 包括5名董事、高级管理人员及核心技术人员 以及35名核心骨干人员 [5] - 归属股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股 公司股本总数未发生变化 [6] 决策程序及信息披露 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过激励计划相关议案 包括草案、考核管理办法及授权事项 [1][2][3] - 独立董事张光公开征集投票权 用于2023年年度股东大会审议激励计划 [2] - 激励对象名单经公示无异议 监事会出具核查意见 [2] 归属基本情况 - **股份数量**：董事及高管（蒋燕波、赵建华等5人）合计归属17 00万股 核心骨干（35人）归属31 00万股 [5] - **股票来源**：二级市场回购的A股 不改变公司股本结构 [6] - **授予价格调整**：因2023年权益分派（10股派2元） 授予价格从17 72元/股调整为17 52元/股 [4] 上市流通及股本变动 - 董事及高管归属股票需遵守限售规定 公告前6个月无其他股票买卖行为 [6] - 控股股东及实际控制人持股未因本次归属发生变化 [6] 验资及登记情况 - 会计师事务所出具验资报告 确认激励对象出资额合计人民币840 96万元（48万股×17 52元/股） [6] - 中国结算上海分公司完成股份过户登记 [7]

限制性股票归属 - 本次限制性股票归属数量为48.00万股[3] - 本次归属人数40人[11] 权益分派与价格调整 - 2023年年度每10股派发现金红利2.00元（含税）[8] - 2024年限制性股票授予价由17.72元/股调为17.52元/股[8] 人员归属情况 - 蒋燕波等5人及35名核心骨干本次归属占比均为40%[9] 出资额 - 截止2025年5月27日收到激励对象出资8,409,600.00元[15]

股东大会信息 - 2025年6月10日在广东东莞召开股东大会，85人出席，所持表决权44,026,900，占比52.7132%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数43,941,379，占比99.8057%[4] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数43,939,603，占比99.8017%[4][6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数43,939,603，占比99.8017%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票数43,934,103，占比99.7892%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数43,932,641，占比99.7859%；5%以下股东同意票数250,153，占比72.6319%[6][7] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数15,726,140，占比99.0110%；5%以下股东同意票数187,341，占比54.3944%[6][7] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票数43,869,329，占比99.6421%[7] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数43,939,603，占比99.8017%；5%以下股东同意票数257,115，占比74.6533%[6][7] - 《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数43,939,603，占比99.8017%[7]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及/或股东代理人85名，代表有表决权股份44,026,900股，占公司有表决权股份总数的52.7132%[9] - 出席现场会议股东及股东代理人8名，代表有表决权股份28,143,992股，约占公司有表决权股份总数的33.6967%[9] - 通过网络投票系统投票参加会议股东77名，代表有表决权股份15,882,908股，约占公司有表决权股份总数的19.0165%[11] - 出席会议中小投资者股东76名，代表有表决权股份344,412股，约占公司有表决权股份总数的0.4124%[12] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意43,941,379股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8057%[16][17] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意43,939,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8017%[18] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意43,939,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8017%[19] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意43,934,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7892%[20] - 2024年度利润分配方案同意43,932,641股，占比99.7859%；中小投资者股东同意250,153股，占比72.6319%[21] - 2025年度董事薪酬方案同意15,726,140股，占比99.0110%；中小投资者股东同意187,341股，占比54.3944%[23] - 2025年度监事薪酬方案同意43,869,329股，占比99.6421%[25] - 续聘2025年度财务及内控审计机构议案同意43,939,603股，占比99.8017%；中小投资者股东同意257,115股，占比74.6533%[25] - 变更公司注册地址等议案同意43,939,603股，占比99.8017%[26][27] 会议时间 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月9日决定召集本次股东大会[6] - 本次股东大会现场会议于2025年6月10日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式[7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第七次会议决定召集，并于2025年4月9日通过决议 [2] - 会议通知于2025年4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登，公告日期距召开日期达20日 [2] - 现场会议于2025年6月10日在广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室召开，与公告内容一致 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时间段为9:15-15:00 [3][4] 出席会议人员及资格 - 出席股东大会的股东及股东代理人合计85名，代表公司有表决权股份83,521,513股 [4] - 现场会议股东及代理人8名，代表有表决权股份28,143,992股，占比33.6967% [4] - 网络投票股东77名，代表有表决权股份15,882,908股，占比19.0165% [5] - 中小投资者股东76名，代表有表决权股份344,412股，占比0.4123% [5] - 其他出席人员包括公司董事、监事和高级管理人员，均具备参会资格 [5] 股东大会审议议案及表决结果 - 议案由公司董事会、监事会提出，内容符合股东大会职权范围，与会议通知一致 [6] - 议案表决采用现场投票与网络投票合并统计，所有议案均获通过 [6][7] - 议案1表决结果：同意99.8057%，反对0.1422%，弃权0.0521% [7] - 议案2表决结果：同意99.8017%，反对0.1422%，弃权0.0561% [7] - 议案3表决结果：同意99.7892%，反对0.1547%，弃权0.0561% [7] - 议案4表决结果：同意99.7859%，反对0.2077%，弃权0.0063% [7] - 中小投资者对议案4的表决情况：同意72.6319%，反对26.5620%，弃权0.8061% [7] - 议案5表决结果：同意99.0110%，反对0.9638%，弃权0.0252% [8] - 议案6（关联交易）表决结果：同意99.6421%，反对0.3477%，弃权0.0102% [8] - 议案7表决结果：同意99.8017%，反对0.1422%，弃权0.0561% [8] - 议案9（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决权通过 [8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 股东大会决议合法有效 [9]

会议信息 - 股东大会于2025年6月10日在广东省东莞市松山湖园区召开[2] - 出席会议股东和代理人85人，所持表决权44,026,900，占比52.7132%[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票43,941,379，比例99.8057%[4] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票43,939,603，比例99.8017%[4] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票43,939,603，比例99.8017%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票43,934,103，比例99.7892%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票43,932,641，比例99.7859%[6] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票15,726,140，比例99.0110%[6] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票43,869,329，比例99.6421%[7] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票43,939,603，比例99.8017%[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日在东莞召开，采用现场和网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东及/或股东代理人85名，代表有表决权股份44,026,900股，占比52.7132%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意43,941,379股，占比99.8057%[16] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意43,939,603股，占比99.8017%[18] - 2024年度利润分配方案同意43,932,641股，占比99.7859%；中小投资者同意250,153股，占比72.6319%[21] - 2025年度董事薪酬方案同意15,726,140股，占比99.0110%；中小投资者同意187,341股，占比54.3944%[23] - 2025年度监事薪酬方案同意43,869,329股，占比99.6421%[25] - 续聘2025年度财务及内控审计机构议案同意43,939,603股，占比99.8017%；中小投资者同意257,115股，占比74.6533%[25] - 变更公司注册地址等议案同意43,939,603股，占比99.8017%[26][27]

2020年度期权激励计划预留授予期权第四个行权期行权结果 - 本次行权股票数量为14.55万股，占行权前公司总股本的比例为0.1692% [5][11] - 行权价格为1.00元/股，行权人数共8人 [11][12] - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [11] 行权股票上市流通安排 - 行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2028年6月6日 [5][12] - 本次行权股票的上市流通数量为14.55万股 [12] 股本变动情况 - 本次行权前公司股本总数为85,993,515股，行权后增加至86,139,015股 [13] - 本次行权未对公司股权结构造成重大影响，实际控制人未发生变化 [13] 财务影响 - 本次行权新增股份已于2025年6月6日完成登记 [13] - 行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 [14] - 行权前公司2025年第一季度基本每股收益为0.1898元，每股净资产为5.12元 [14]

期权授予与调整 - 2020年11月2日向60名激励对象授予242.4080万份激励期权，行权价3.52元/股[4] - 2021年6月2日激励期权数量调为818.1818万份，行权价调为1.12元/股[5] - 2021年6月2日向8名激励对象授予预留期权58.20万份，行权价1.12元/股[5] 行权相关 - 2023年3月7日首次与预留授予合计行权1665463股，占比2.0818%，预计2026年3月3日上市流通[8] - 2023年5月16日首次授予行权1519964股，占比1.8612%，预计2026年5月12日上市流通[9] - 2023年6月16日预留授予行权14.55万股，占比0.1749%，预计2026年6月14日上市流通[11] - 2024年4月29日58名首次授予激励对象第三个行权期可行权151.4963万份，注销1.5万份未行权期权[12] - 2024年5月21日8名预留授予激励对象第三个行权期可行权10.185万份，注销4.365万份未行权期权[13] - 2025年5月27日8名预留授予激励对象第四个行权期可行权14.55万份，行权价1.00元/股[14] 价格调整 - 2025年4月24日，因2023年年度权益分派，行权价格由1.12元/股调整为1.00元/股[14] 本次行权影响 - 本次行权后股本总数由85993515股变为86139015股，增加145500股[23] - 公司收到行权期期权激励对象出资145500元，增加股本145500元，变更后注册资本和累计实收股本均为86139015元[25] - 本次行权股票数量占行权前公司总股本的0.1692%，未对股权结构造成重大影响[27] - 本次行权后，2025年第一季度基本每股收益和每股净资产相应摊薄，对财务状况和经营成果不构成重大影响[27]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次限制性股票归属数量为225,400股，占已获授限制性股票总数量的40% [1][6] - 归属对象为14名核心技术骨干，人均归属数量为1.61万股 [6][7] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，归属后公司总股本不变 [6][7] 决策程序及信息披露 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过激励计划相关议案，包括草案、考核管理办法及授权事宜 [1][2][5] - 独立董事对激励计划发表独立意见，监事会核查激励对象名单并公示无异议 [1][2][4] - 公司披露了内幕信息知情人股票交易自查报告及激励计划更正后文件 [3][4][5] 股份登记及资金情况 - 会计师事务所验资报告显示，激励对象缴纳出资额共计4,483,206元 [7] - 中国结算上海分公司已完成225,400股股票的过户登记手续 [1][7] 流通安排及股本影响 - 本次归属不涉及董事及高级管理人员，无新增限售安排 [7] - 控股股东及实际控制人持股比例在归属前后未发生变化 [7]