公司资产购置 - 公司全资子公司赛而微以受让项目公司股权形式购买位于上海集成电路设计产业园的房产，合同总价款约人民币1.51亿元 [2] - 公司拟使用不超过1500万元超募资金用于所购房产的装修及配套设施建设 [2] - 相关购房及装修支出旨在用于公司募投项目的建设及日常办公需求 [2] 公司资金运作 - 公司第二届董事会第十三次会议审议通过变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [2] - 装修等支出优先使用赛而微募集资金专户中的超募资金，不足部分采用公司使用超募资金增加赛而微实收资本的方式解决 [2]

公司融资与资金管理 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过关于使用自有资金及银行信贷资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 议案明确了在募投项目实施期间进行资金支付及等额置换的具体操作流程规范 [2]

资产购置与资金安排 - 公司全资子公司赛而微通过受让项目公司股权形式购买位于上海集成电路设计产业园的一处房产，合同总价款约人民币1.51亿元 [1] - 此次购置房产的用途是用于公司募投项目的建设及日常办公需求 [1] - 公司拟使用不超过1500万元超募资金用于该房产的后续装修及配套设施建设等支出 [1] 资金用途变更 - 公司董事会审议通过变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [1] - 相关支出将优先使用子公司募集资金专户中的超募资金，不足部分由公司使用超募资金增加子公司实收资本解决 [1]

资产购置与资金安排 - 公司全资子公司赛而微以总价款约人民币1.51亿元购买位于上海集成电路设计产业园的一处房产 [1] - 购置房产采用受让项目公司股权的形式进行，用于公司募投项目建设和日常办公 [1] - 公司拟使用不超过1,500万元超募资金用于该房产的后续装修及配套设施建设 [1] - 相关支出优先使用子公司募集资金专户中的超募资金，不足部分由公司使用超募资金增加子公司实收资本解决 [1] 公司治理与项目实施 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [1] - 此次资产购置旨在支持公司募投项目的建设 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月2日14点30分在东莞松山湖园区召开[2] - 网络投票起止日期为12月2日，交易系统9:15 - 15:00可投票[3][5] - 本次股东会召集人为董事会，表决方式为现场与网络结合[4] 审议议案 - 股东会审议变更超募资金用途并增资全资子公司议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月27日，A股代码688325[11] 参会登记 - 自然人与法人股东登记方式及所需材料不同[13][14] - 登记时间为12月1日及12月2日部分时段[14] 联系信息 - 会议通信地址在东莞松山湖园区，邮编523808[16]

募资情况 - 公司获准发行2000.00万股，每股发行价74.55元，募资总额149100.00万元，净额135539.22万元[1] - 募投项目总投资和募资投资金额均为80916.26万元[5] 房产购置 - 赛而微拟购房总价款约1.6亿元，已付1000万元意向金[5][6] - 拟购房合同约定总价款约1.51亿元[8] 资金管理 - 公司用自有资金支付募投款项并等额置换，财务部编台账和申请表，保荐机构监督[10][11][12]

| 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 149,100.00 | | 万元 | | | | 募集资金净额 | | 135,539.22 | | 万元 | | | | 超募资金金额 | | 54,622.96 | | 万元 | | | | 募集资金到账时间 | | 2022 年 月 | 4 | | 19 | 日 | 二、超募资金使用安排 | 超募资金金额 | 54,622.96 | 万元 | | --- | --- | --- | | 前次已使用金额 | 26,123.18 万元 | | | 本次使用用途及金 | 其他，具体用途，用于募投项目相关房产的装修及配套设施 | | | 额 | 建设支出，不超过 1,500 万元。 | | 三、变更部分超募资金使用用途的相关情况说明及原因 公司于 2023年 2月 21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部 投资结构的议案》、《关于使用超募资金增加 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.6亿元募集资金购置房产，原场地费用增至7800万元，用8200万元超募资金增子公司实收资本[2] 市场扩张和并购 - 公司计划15133.94万元受让上海集芯睿100%股权间接取得房产[5] - 上海集芯睿现有注册资本2617万元，张江集电占100％股权[5] - 截至2025年5月31日，上海集芯睿总资产15133.937239万元，负债6513.050786万元，所有者权益8620.886453万元[6] - 交易价款15133.937239万元，受让股权价款8620.886453万元，受让债权价款6513.050786万元[7] 交易进展 - 公司已支付保证金4540万元，合同签订5个工作日内支付10593.937239万元[8][9] - 产权交易基准日为2025年5月31日，11月30日前完成权利交接，12月31日前办理权证变更登记[11] - 截至2025年11月14日，产权变更登记手续尚在办理中[12][14] 其他承诺 - 公司承诺交易完成后办理标的企业无形资产变更、注销登记[11]

资金募集 - 2022年首次公开发行股份募资总额149100.00万元，净额135539.22万元[3] - 超募资金54622.96万元，前次已使用26123.18万元[4][5] 资金使用 - 拟用不超1500万元超募资金用于房产装修及配套建设[2][5][7][8][10] - 2023年拟用不超1.6亿元募集资金购置房产[6] - 赛而微近期签合同购房产总价约1.51亿元[2][7] 事项进展 - 2025年11月13日董事会审议相关议案，需股东会审议[2][7][10] - 变更超募资金用途不影响项目，保荐机构无异议[9][11][12]

募集资金 - 公司获准发行2000.00万股，每股发行价74.55元，募资总额149100.00万元，净额135539.22万元[1] 募投项目 - 募投项目含5个，总投资80916.26万元，均用募集资金[4] 资金使用 - 2023年2月拟用超募资金为子公司增实收资本并购房[3] - 子公司付购房意向金1000万元，签合同价款约1.51亿元[5][6] - 部分支出用自有资金付，后续用募集资金等额置换[7][10]