人事变动 - 2024年7月3日董事会会议审议通过选举赖正健为非独立董事兼副董事长，待股东大会审议[2] - 2024年7月3日董事会会议审议通过选举程岚为独立董事，待股东大会审议[3] 人员信息 - 赖正健1982年11月生，毕业于上海财大，证券投资经验超20年[9] - 程岚1973年5月生，毕业于浙大法学专业，现为律师[11] 股份情况 - 截至公告日，赖正健、程岚均未持有公司股份，与相关方无关联[9][11]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-046 浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分内控制度的公告 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | | --- | --- | | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 | （五）查阅、复制公司及全资子公司的章 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决 | 程、股东名册、股东会会议记录、董事会 | | 议、监事会会议决议、财务会计报告； | 会议决议、监事会会议决议、财务会计报 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | 告，连续一百八十日以上单独或者合计持 | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | 有公司百分之三以上股份的股东要求查阅 | | （七）对股东大会作出的公司合并、分立 | 公司及全资子公司的会计账簿、会计凭 | | 决议持异议的股东，要求公司收购其股 | 证； | | 份； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章 | 的股份 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 | | 分配和审计 | | 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 3 ...

第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 决议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事 可以由总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划 发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 辞任后仍在公司任职。 一、王志斌先生辞任的情况 公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的 书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-045 浙江禾川科技股份有限公司 聘请财务负责人、董事会秘书的公告 王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞 任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会 时生效。 王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7 月 3日召开第 五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司地址、经营范围并办理 工商登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-043 一、公司注册地址变更情况 变更前公司地址：浙江龙游工业园区阜财路 9 号 变更后公司地址：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体如下： 二〇二四年七月五日 变更前的经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、 伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC 多轴控制器、 电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生 产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、 自动化控制设备及技术进出口业务。 变更后的经营 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-042 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部 用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）； 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对禾川科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/ ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-041 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告(更 正版) 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.11038 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

人形机器人业务 - 公司已与国内头部人形机器人本体厂商建立合作关系，专注于线性组件、关节组件以及差异化灵巧手的研发[2] - 公司已成功开发出具有差异化特点的灵巧手样品，并得到部分客户的认可与采用[2] - 公司正在根据客户反馈进行产品迭代和优化，致力于提升产品性能和满足更多应用需求[2] - 公司正在积极拓展海外市场，与海外客户建立联系并探讨合作机会[2] 分红政策 - 公司将按照监管要求进行各种新型分红的探索[3] - 公司已发布《关于公司2024年度中期分红方案的公告》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》[3] 合资公司乐达博川 - 合资公司乐达博川的进展顺利，反垄断调查已完成，近期将正式成立[3] - 公司已着手前期准备，包括组织架构构建、团队组建[3] - 注册后，将获禾川与博世力士乐的支持，并快速启动业务[3] 光伏行业订单情况 - 5月份公司订单量出现超过10%的下滑，未能达到之前的预期目标[3][4] - 公司将密切关注市场动态，积极调整策略，通过优化产品和服务、加强市场拓展等方式克服当前困难[3][4] 应对措施 - 向前端硅片和后端组件端进行业务拓展，与EU端及设备商进行密切沟通[4][5] - 将营销重心从光伏锂电行业转向激光、3C等传统行业[4][5] - 所有区域销售团队转变为技术型销售团队，建立技术型经销商体系[4][5] - 完成基础性平台研发，未来一两年内预计在新拓展领域取得一定的方案成长[4][5] 机床业务 - 公司子公司台钰精机专注于高端车铣复合机床的研发与生产[6] - 主要产品以双主轴、单刀塔机型为主，未来还将推出更高端机型[6] - 主要面向汽车制造、航空航天以及外贸等行业[6] ESG实践 - 公司尚未发布ESG报告，但已部分践行ESG理念，增加研发投入，采用数字化和绿色低碳技术[5][6] 海外业务 - 公司在8个国家设立了办事处，积极发展系统集成商，将形成一定的海外市场规模[8] - 将推行整套解决方案，以管控到整体的OEM端，实现海外业务的全面增长[8] 新产品研发 - 伺服产品已升级到第二代，正研发第三代及差异化产品[9] - 变频器110千瓦以下产品计划于6月实现批量生产，预计从第三季度开始销量将逐渐增长[9] - 逆变器产品已上市，正在进行认证，计划参加展会与光伏大终端企业建立业务模式[9] - 导轨已进入小批量生产阶段，研发团队已完成主要工作[9] 新行业布局 - 激光、机器人、3C、类CNC、纺织和包装等行业具有显著的增长潜力，有望实现过亿的收入增量[11] - 将依靠整套解决方案的能力，为客户提供定制化的解决方案，满足他们特定的需求[11] - 激光行业的主要产品为伺服系统，公司正在定制行业专用的组合产品[12] - 公司将充分利用自身在技术和资源上的优势，深入挖掘各行业的潜在需求[10] 传动产品优势 - 采用深度制造模式生产传动产品，在成本控制上具有优势[14] - 通过数控系统结合直线电机的模式，可以提升传动产品的相对精度[14] - 在制造工艺上有一定累积，同时引进了专业外部团队[14]