浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志平） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 ...

公司治理结构 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年1月16日选举产生第五届董事会成员[18] 会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 独立董事任职期间召开1次董事会、2次股东会[7] 独立董事履职 - 2024年度参与1次董事会提名委员会，未参与其他专门会议[10] - 对董事、高管候选人资格审查，提名程序合法[18] - 按规定履行职责，提指导性建议[23] 公司业务合规 - 2024年与关联方日常交易遵循公平原则[15] - 未披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 未续聘会计师事务所[17] 薪酬与会计政策 - 2024年董事、高管薪酬方案合理程序合规[19] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[21]

公司治理 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选1名独立董事[2] - 第五届董事会11名董事，4名独立董事占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 召开4次审计、提名委员会会议等[10] - 2024年度独立董事对议案均投赞成票[12] 公司运营 - 与高管王志斌出资5000万元设子公司，持股60%[16] - 按时披露多份报告[17] - 披露《2023年内部控制评价报告》[18] 人事变动 - 2024年1月16日选举第五届董事会成员[21] - 2月2日选举专门委员会成员并聘高管[21] - 7月原副总经理等辞任[21] - 7月3日选举董事等，聘任财务负责人等[21] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构[20] - 4月24日审议通过董事及高管薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[26]

公司治理 - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选程岚为独立董事，现11人，独立董事4人占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东会，程岚任职开5次董事会未开股东会[6] - 报告期内召开4次审计、4次提名、1次战略、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 程岚出席董事会5次、独立董事专门会议1次，对议案均投赞成票[8][10][12] - 程岚与公司人员及中介沟通，审查内审，联系外审天健[13][14] 业务动态 - 与王志斌设子公司，注册资本5000万元，公司持股60%[16] 信息披露与合规 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17] - 报告期无会计政策等变更及股权激励计划变更[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建设性意见[21]

公司治理 - 2024年初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 2024年1、2月选举产生第五届董事会成员[17][2] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职期间未参与专门会议[10] - 对董事会议案均投赞成票[11] - 2025年4月21日提交报告[24] 其他事项 - 2024年与关联方正常交易[14] - 未披露定期及内控评价报告[15] - 未续聘会计师事务所[16] - 无会计政策重大变更或差错更正[19]

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何新荣） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-021 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英 姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议 通过后提 ...

外汇业务情况 - 以内保外债融资获境外低利率外币借款，开展外汇衍生品交易规避汇率风险[2][3] - 交易业务总额不超3亿人民币，额度2024 - 2025年可循环使用[2][5][8][9] - 交易资金为自有或信贷资金，不涉及募集资金[6] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需股东会审议[2][9] 交易选择 - 选结构简单、流动性强、不超12个月工具，对手为有资格金融机构[7] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等风险，有风控措施[10][11] 目的与处理 - 开展业务为获低息借款、防汇率波动，按准则核算[13] 保荐意见 - 保荐人认为业务有助公司，事项需2024年股东会审议[14][15]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计6785.11万元[2] - 2024年信用减值准备计提2516.14万元[3] - 2024年资产减值准备计提4268.97万元[3] - 2024年计提减值影响合并报表利润总额6785.11万元[7] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过计提减值准备议案[8][9] - 本次计提符合准则政策，不影响正常经营[9][10][11]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-024 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024年，公司实现营业收入81,066.87万元，较上年同期下降27.39%；实现 归属于母公司所有者的净利润-16,516.39万元。报告期内，公司营业收入、归属 于母公司所有者的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：1、主营业 务收入下降。公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业。报告期内，因光 伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。2、期 间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变器、精 密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方 案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募 投项目转固定资产折旧增加，导致期间费用增加。3、资产减值增加。因应收账 款账龄拉长，导致信用减值增加；公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采 购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加。 2024年，公司通过持续的专利布局与技术保护，构建了全方位的知识产权 壁垒，保障了公司核心技术的稳定性与安 ...