业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年08月28日13:00 - 14:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 参与人员及方式 - 董事长王项彬、总经理徐晓杰等参加[5] - 投资者可于指定时间登录上证路演中心参与[5] 提问与答疑 - 投资者可于2024年08月21 - 27日16:00前提问[2][5] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2][4][5][7] 其他信息 - 联系人吴婷楠，电话17857024364，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[6][7] - 公告发布于2024年8月21日[9]

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013） 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | 日~2025 | 年 2 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 245.2292 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.6239% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,913.36 万元 | | | | | ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-051 浙江禾川科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，龙游联龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"龙游联龙"）持有浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公 司"）股份数 7,763,240 股，占公司总股本的 5.1408%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙游联龙 | 5%以上非第一 | 7,763,240 | 5.1408% | IPO 前取得：7,763,240 | 股 | | | 大股东 | | | | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-050 浙江禾川科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,554,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,554,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.3085 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3085 | （四） 表决方 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月22日14时30分召开，股权登记日为7月17日[3] - 出席股东大会的股东及代表38人，代表股份58,554,498股，占比39.3085%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司地址等议案》同意58,451,648股，占比99.8244%[7] - 《关于修订议事规则议案》同意58,377,754股，占比99.6982%[9][10] - 《关于修改公司章程议案》同意58,451,648股，占比99.8244%[11] 选举情况 - 赖正健获选举票数58,403,981股，占出席会议股东有效表决权股份99.7429%[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入111,647.93万元，较上年同期增长18.24%[2] - 2023年公司研发投入15,172.96万元，较上年同期增长44.77%[5] - 2023年公司共发布171份公告文件[20] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员平均薪酬35.78万元，处于行业较低水平[24] 未来展望 - 未来三年公司计划将细分行业解决方案数量从150个扩展至500多个[3] - 公司计划三年内携手超500家技术型系统集成商构建渠道生态系统[3] 新产品和新技术研发 - QX系列ECAT型集中式IO将采用EtherCAT高速工业以太网协议实现超高速数据传输[9] - Y系列高阶型伺服驱动器搭配X6电机编码器精度可提升至25bit[11] - SV730W系列多轴一体伺服驱动器采用高度集成化设计减少安装空间[12] - X5PN总线伺服系统遵循PROFIDRIVE标准优化与西门子PN总线PLC兼容性[12] - 公司继续深化变频器等关键部件研发，研发工业与直驱电机产品，开发导轨、丝杠新产品[14] 研发相关数据 - 2023年研发人员占员工总数的30.63%，同比增长18.86%[6] - 2023年公司在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，新增67项[6] 其他数据 - 截至2024年7月8日，公司累计回购股份金额4000.01万元，回购工作持续进行中[17] - 2022年上市以来，公司历年分红比例均超未分配利润的30%[17] 新策略 - 公司持续保持研发投入，优化环境、升级设备，推行IPD开发流程[15] - 公司推进“招才引智”计划，强化人才体系建设，实施多项人才举措[16] - 2024年公司加强信息披露人员培训管理，完善内部审核机制[20] - 2024年公司加强与投资者及市场关切者深入交流，关注中小投资者交流平台[21] - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》，2024年为独立董事工作提供便利[23]

浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证 本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案 7 | | 议案二：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-048 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长王项彬先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 2 | 28 | 日~2025 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 158.74 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1. ...

浙江禾川科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规、规范性文件，以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干 涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）股东 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-047 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...