公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开临时股东会，审议通过变更企业类型、取消监事会及修订《公司章程》的议案[1][5][8] - 根据新章程，公司董事会由9名董事组成，包括4名独立董事和5名非独立董事，其中1名非独立董事为职工代表董事[1] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，项亨会先生由非独立董事变更为职工代表董事[2] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月14日召开第一次职工代表大会，选举项亨会先生为第五届董事会职工代表董事[2] - 项亨会先生原为公司非独立董事，本次选举后其职务变更为职工代表董事，董事会及各专门委员会组成保持不变[2] - 项亨会先生持有公司股份10,915,688股，与控股股东无关联关系，且无不得担任董事的情形[4] 股东会议案审议结果 - 股东会审议通过《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[8] - 会议审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等12项子议案[8][9][10] - 会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》及《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》[10] 股东会召开情况 - 本次股东会于2025年11月14日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[6] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] - 会议由董事长王项彬主持，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6]

公司人事变动 - 禾川科技于11月14日晚间发布公告 [1] - 公司选举项亨会先生为第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年第二次临时股东会审议通过变更企业类型等议案[1] - 修订后公司章程规定董事会由9名董事组成[1] 人事变动 - 项亨会当选第五届董事会职工代表董事[2] - 项亨会任期自本次职代会通过至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 项亨会持有公司股份10915688股[5] - 项亨会与公司控股股东等不存在关联关系[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日14时召开，股权登记日为11月11日[3] - 出席股东会的股东及代表56人，代表股份58,948,611股，占比39.7197%[5] - 出席现场会议的股东及代表9人，代表股份58,685,709股，占比39.5426%[5] - 通过网络投票的股东及代表47人，代表股份262,902股，占比0.1771%[5] - 出席的中小投资者股东及代表48人，代表股份683,791股，占比0.4607%[6] 议案表决 - 《关于变更企业类型等议案》同意58,886,814股，占比99.8952%[7] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[9] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[10] - 《关于修订对外担保管理制度议案》同意58,892,598股，占比99.9050%[11] - 《关于修订对外投资管理制度议案》同意58,891,914股，占比99.9038%[12] - 修订相关制度议案同意58,891,914股，占比99.9038%，反对52,720股，弃权3,977股[14][15][16][18][19] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计议案》同意58,909,174股，占比99.9331%，反对35,460股，弃权3,977股[20] - 《关于终止与关联企业共同投资议案》同意58,902,975股，占比99.9226%，反对41,659股，弃权3,977股[21] 合规情况 - 公司2025年第二次临时股东会召集、召开程序等符合相关规定[22][23]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日在浙江龙游召开[2] - 出席会议股东和代理人56人，所持表决权占39.7197%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管和律师列席[4] 议案表决 - 《关于变更企业类型等议案》同意票数占比99.8952%[5] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意票数占比99.9050%[6] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》同意票数占比99.9050%[6] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数占比99.9331%[9] - 《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》同意票数占比99.9226%[9] 其他信息 - 见证律师事务所为上海市广发律师事务所，结论程序合法有效[11] - 公告发布于2025年11月15日[13] - 报备文件包含股东会决议、法律意见书等[13][14]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日11:00-12:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 公司参与人员 - 公司董事长王项彬、总经理徐晓杰、董事会秘书徐建明及财务总监叶云青将参与本次业绩说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年11月17日至11月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录网站或发邮件至hcfaxp@hcfa.cn[2][5] - 董事长王项彬、总经理徐晓杰等参加[5] - 联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月13日[9]

公司设立与股权结构 - 浙江禾川传动科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为吴烨哲 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司由吴烨哲与禾川科技共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖轴承、齿轮和传动部件制造 [1] - 业务包括机床功能部件及附件的制造与销售 [1] - 同时涉及通用设备制造等领域 [1]

自动化设备板块市场表现 - 11月10日自动化设备板块整体下跌0.86%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股表现分化，英诺激光领涨，涨幅为8.70%，收盘价43.98元，成交额7.16亿元 [1] - 东杰智能领跌，跌幅为-6.62%，收盘价21.85元，成交额6.50亿元 [2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括亿嘉和（涨6.69%）、瑞松科技（涨4.71%）、ST逸飞（涨3.21%）等 [1] - 跌幅居前个股包括时田侠（跌-5.91%）、伟创电气（跌-5.23%）、常辅股份（跌-3.92%）等 [2] - 部分个股成交活跃，如合康新能成交量41.78万手，拓斯达成交量12.62万手 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达12.83亿元 [2] - 游资资金净流入4.71亿元，散户资金净流入8.12亿元 [2] - 英诺激光主力净流入9705.48万元，主力净占比13.56%，为板块最高 [3] - 赛腾股份主力净流入8412.14万元，主力净占比6.47% [3] - 多只个股主力资金呈净流入状态，如锐科激光（2620.47万）、奥普特（1196.92万）等 [3]

投资计划终止概述 - 禾川科技宣布终止与罗伯特博世国际投资股份公司及博世（中国）投资有限公司共同出资设立合资公司的计划 [2] - 该投资计划已筹划约两年，合资公司至今尚未设立 [2] - 终止理由为行业对公司业绩的影响持续存在，且博世中国在境内业务布局调整 [6] 原合资计划细节 - 原计划合资公司注册资本为1.2亿元，禾川科技拟出资6000万元，持股50% [3] - 罗伯特博世拟出资4800万元持股40%，博世中国拟出资1200万元持股10% [3] - 博世中国已于2023年成为禾川科技前十大股东，持股比例5%并维持至今 [3] - 尽管禾川科技持股50%，但博世方拥有合资公司五名董事中的三名提名权，并在表决僵局时自动获得额外一票 [4] - 合资公司原计划主要从事自动化和电气化解决方案的研发、生产及相关服务 [4] 计划推进与终止原因 - 双方曾于2024年7月底商定，待市场转好及公司业绩改善后再择机设立合资公司 [6] - 终止的直接原因是2024年宏观经济环境变化导致合作环境发生较大变化 [6] - 公司2024年上半年业绩由盈转亏，且财务测算显示合资公司成立初期存在较大亏损可能性 [6] - 行业账期仍未改善，公司面临较大的对外投资压力，基于谨慎性考虑拟减少大额对外投资 [6] 终止投资的影响 - 截至目前合资公司尚未设立，公司未就投资事项进行实缴出资 [7] - 终止对外投资不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响，也不会对财务状况产生不利影响 [7]