股权激励计划流程 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 4月22日至5月2日公示拟授予激励对象名单无异议[8] - 5月7日临时股东会审议通过激励计划相关议案[9] - 5月8日监事会核查认为拟授予激励对象合法有效[9] - 5月22日董事会、监事会同意授予限制性股票[10] 股权激励计划数据 - 授予激励对象118人[13] - 授予限制性股票260.23万股[13] - 授予价格21.82元/股[13] - 授予日为2025年5月22日[13] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[16] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[16] - 激励对象最近12个月内无不良违规记录[16]

股权激励 - 2025年5月22日监事会通过授予限制性股票议案[2] - 同意激励计划授予日为2025年5月22日[4] - 授予价格21.82元/股，向118人授予260.23万股[4]

激励计划 - 2025年5月22日为授予日，授予价21.82元/股[1] - 向118名激励对象授予260.23万股限制性股票[1] 议案表决 - 10名董事同意授予限制性股票议案，占比100%[3] - 0名弃权，0名反对[3] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日11:00-12:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参会人员 - 董事长王项彬、总经理徐晓杰、董事会秘书徐建明、财务总监叶云青及独立董事何新荣将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hcfaxp@hcfa.cn提交问题 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] 会议背景 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度报告及2025年一季报 [1] - 会议旨在就2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月27日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2025年5月20日至26日16:00前可进行提问预征集[3] 参与方式 - 董事长王项彬、总经理徐晓杰等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] - 联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[6] 报告发布 - 公司2025年4月26日发布2024年度报告、2025年一季报[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月16日在浙江龙游经济开发区亲善路号会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 普通股股东66人出席，持有表决权数量66,299,477股，占公司总表决权的44.6728% [1] 议案审议结果 - 《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》以99.9706%同意票通过，反对票18,371股（0.0277%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] - 续聘会计师事务所议案获99.9166%同意票，反对票54,174股（0.0817%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] - 董事薪酬议案获99.9167%同意票，反对票39,606股（0.0597%），弃权票15,611股（0.0235%）[2] - 授权董事会发行股票议案获99.9152%同意票，反对票55,071股（0.0831%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] 法律程序合规性 - 律师顾艳、陈艺臻出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [3]

股东会基本情况 - 浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月16日在浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年5月13日，共有66名股东及代表出席，代表有表决权股份66,299,477股，占公司有表决权股份总数的44.6728% [3] 股东会议程及表决结果 - 会议审议通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告等 [6][7][8][9][10] - 2024年度利润分配方案及2025年中期分红安排议案获得99.9706%高票通过，中小投资者支持率达95.9673% [7] - 续聘2025年度审计机构议案获99.9166%同意票，中小投资者支持率为88.5696% [8] - 公司拟开展外汇衍生品业务议案以99.9152%同意率通过 [11] 股东会程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月26日通过指定媒体发布会议通知 [2] - 出席会议股东资格经核查有效，现场股东持有有效证件，网络投票股东身份由上证所信息公司验证 [4][5] - 表决程序合法，采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票工作由律师、监事等共同监督完成 [5][6]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-034 浙江禾川科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,299,477 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,299,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.6728 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6728 | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议 召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而 不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他 需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十 一次会议决议召集。公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《浙江禾川科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会 的通知 ...

激励计划调整与归属事项 - 公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由9.70元/股调整为9.48元/股，调整原因为2023年度权益分派每股派发现金红利0.22元（含税）[7][8] - 第一个归属期为2025年3月20日至2026年3月31日，涉及45名激励对象可归属115.5万股限制性股票[10][14] - 归属条件包括公司未发生重大负面情形、激励对象未违反相关规定、满足12个月以上任职期限、公司层面业绩考核达标（2024年营业收入13.14亿元）、个人绩效考核优秀（100%归属比例）[10][13][14] 公司治理与程序履行 - 激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事发表同意意见，并完成内幕信息知情人自查（未发现违规交易）[4][5][6] - 授予程序合规：2023年11月20日为授予日，向45名激励对象授予231万股限制性股票[5][6] - 2025年5月董事会审议通过调整授予价格及第一个归属期归属条件议案，监事会核查无异议[6][7] 法律合规性结论 - 调整及归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》《公司章程》规定[8][15] - 调整后授予价格计算方法合规（P=P0-V，P>1），公司层面业绩考核达标且个人绩效考核全部优秀[8][13][14]