济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名李英女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-036 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 附件： 职工代表监事简历 牛学超：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 劳动与社会保障专业，高级工程师。2007 年至 2008 年，任济南泉锦商贸有限公 司信息部主管；2008 年至今就职于公司，现任公司市场推广部经理、公司监事。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第 三次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第四届监事会职工代表监 事。牛学超先生简历详 ...

独立董事候选人任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确保有足够时间和精力履行职责[5]

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 济南恒誉环保科技股份有限公司 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量（万 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | 股） | 比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李宗才 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 杨景智 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 周琛 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 王忠诚 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 马乐 | 中国 | 董事会秘书 | 3.0000 | 2.46% | 0.04% | | 侯顺亭 | 中国 | 财务总监 | 2.0000 | 1.64% | 0.02% | | 童兰英 | 中国 | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 | | | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、本公司、恒誉环保：指济南恒誉环保科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划、本计划：指 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励 对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为。 10. 归属条 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-033 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 议案内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-032 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 corrine@niutech.com 进行提问（邮件主题请注明： 2024 年半年度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 18 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十三次会议于 202 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-030 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2024 年 3 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...