济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代 表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 6 | | ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱军,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名朱军先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ( ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任 ...

北京德恒律师事务所 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格. | | 四、关于本次激励计划授予的条件… | | 五、结论意见 | 1 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文 件、副本材料和影 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月24日14点30分在济南恒誉环保公司会议室召开[3] - 网络投票2024年10月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议董事会、监事会换届选举[6][7] - 股权登记日为2024年10月18日[15] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为议案1、2、3[8] - 股东持股对应投票总数计算方式[25] - 某上市公司董事、独立董事、监事应选与候选人数[26] - 不同议案表决权票数示例[26] - 选举董事议案投票示例[28]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-037 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 限制性股票授予数量：121.8928 万股，约占本激励计划草案公告时济南恒 誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 1.52%。 股权激励方式：第二类限制性股票 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 10 月 8 日为授予 日，并同意以 6.83 元/股的授予价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予 121.8928 万股限制性股 ...

激励计划 - 监事会核实2024年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象不包括特定人员，名单与计划相符[3] - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[4] 授予情况 - 同意授予日为2024年10月8日[4] - 以6.83元/股向55人授予121.8928万股[4]

董事会换届 - 第三届董事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日提名6位非独立董事和3位独立董事候选人组成第四届董事会[1] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] 监事会换届 - 第三届监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[3] - 2024年10月8日提名2位非职工代表监事候选人组成第四届监事会[3] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会审议换届事宜[2][3][4] - 第四届董事会、监事会自大会审议通过之日起就任，任期三年[2][3] - 换届审议通过前，由第三届董事会、监事会履职[4] 人员履历 - 刘萍现任国内销售部总监、监事会主席[15] - 牛学超现任市场推广部经理、公司监事[15] - 张海敏现任工艺部经理、公司监事[16]

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名汪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...