人员数据 - 截至2023年末，天职国际有合伙人89名、注册会计师1165名，签过证券服务业务审计报告的414名[3] 审计相关决策 - 2024年4月26日多会议审议通过续聘天职国际为2024年度财务报告审计机构议案[3][6] - 2024年5月20日该续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[4] 审计工作安排 - 2025年3月28日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月28日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价与展望 - 审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好且按时完成[8] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

审计机构相关 - 拟续聘天职国际为公司2025年度审计机构[3] 天职国际规模与业绩 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[3] - 2023年收入总额31.97亿元，审计收入26.41亿元，证券收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[4][5] 风险与处罚情况 - 已计提风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年天职国际受行政处罚1次等[5] - 近三年从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签上市公司报告情况[6]

特此公告。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意 聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会 第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必 需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定的董事会秘书任职资格。 牛晓 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量89人[1] - 2023年末注册会计师人数1165人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数414人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元[1] - 2023年度审计业务收入26.41亿元[1] - 2023年度证券业务收入12.87亿元[1] 用户数据 - 2023年度上市公司审计客户家数263家[1] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[1] 决策事项 - 2024年4月26日第三届董事会第十二次会议审议通过续聘议案[2] - 2024年5月20日2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2]

独立董事情况 - 现任独立董事朱军、汪斌和李英自查独立性并提交董事会[1] - 自查显示符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会评估2024年度任职独立性并出具意见[1] - 核查发现未在公司及主要股东公司任他职，符合要求[1]

会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开5次会议，第四届召开1次，议案全票通过[2] - 各时间节点会议审议通过多项报告及聘任等议案[2][3][4][5] 审计评价 - 认为天职国际审计勤勉尽责，遵循准则[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[7]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点30分在济南召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3][5] - 本次股东大会审议10项议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月14日[14] - 登记时间为2025年5月19日[17] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等7项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决通过，无需提交股东大会审议[10][11] - 《2025年第一季度报告》表决通过，无需股东大会审议[12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润17,421,581.98元[3] - 最近三年平均净利润16,731,973.79元[8] - 最近三年累计营收484,158,434.96元[8] 利润分配 - 拟10股派0.88元，派现6,987,311.67元[4] - 现金分红占净利润比例40.11%[4] - 本次分配待股东大会审议[6] 其他数据 - 截至24年4月29日总股本80,010,733股[4] - 近三年累计研发投入34,941,984.23元，占比7.22%[8] - 近三年累计分红及回购注销20,167,922.33元[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入154,939,466.05元，较上期下降约5.47%[32] - 2024年营业总成本134,210,706.86元，较上期增长约13.79%[32] - 2024年其他收益1,644,137.56元，较上期增长约2976.49%[32] - 2024年投资收益513,768.21元，较上期下降约84.56%[32] - 2024年营业利润19,157,660.60元，较上期下降约2.22%[32] - 2024年利润总额19,583,957.09元，较上期下降约2.16%[32] - 2024年净利润17,507,370.47元，较上期下降约3.52%[32] 财务数据对比 - 2024年12月31日流动资产合计466,135,822.28元，较2023年下降[22] - 2024年12月31日非流动资产合计449,440,860.02元，较2023年上升[22] - 2024年12月31日资产总计915,576,682.30元，较2023年上升[22] - 2024年12月31日流动负债合计158,192,906.46元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日非流动负债合计8,433,258.67元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日负债合计166,626,165.13元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日所有者权益合计748,950,517.17元，较2023年上升[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额105,207,567.79元，上期为13,346,147.70元[36] - 2024年投资活动现金流量净额 - 25,173,713.19元，上期为 - 77,989,763.06元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7,981,443.61元，上期为 - 5,875,693.91元[36] 其他财务要点 - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数8001.07万股，注册资本为8001.07万元[73] - 2024年综合收益总额为2163.15万元[70] - 2024年提取盈余公积216.32万元，对股东分配587.57万元[70] - 2024年专项储备本年提取163.99万元，本年使用15.91万元[70] 公司基本信息 - 公司2006年4月11日成立，成立时注册资本100万元[72] - 2015年10月有限公司整体变更为股份有限公司，设立时股本为3000万元[72] - 2020年7月公司在上海证券交易所科创板上市，所属行业为专用设备制造业[73] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业，实际控制人为牛斌[75] 会计政策 - 公司成套裂解生产线销售业务按履约进度确认收入，采用投入法根据已发生成本占预计总成本完工比例确定履约进度[6] - 公司以预期信用损失为基础确认应收账款、合同资产的坏账准备，管理层考虑账龄等因素推断预期信用损失[8] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法/个别计价法，盘存制度为永续盘存制[124][125] - 公司固定资产从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[145] - 公司无形资产按预期实现方式摊销，无法确定则用直线法[150] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认，满足特定条件按履约进度确认收入[176] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，采用总额法处理[194]