证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-029 济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《管理 ...

会议资料 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技 股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二〇二四年九月 1 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 济南恒誉环保科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量（万 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | | 比例 | 本总额比例 | | | | | 股） | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李宗才 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 杨景智 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 周琛 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 王忠诚 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 马乐 | 中国 | 董事会秘书 | 3.0000 | ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-028 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 121.8928 万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,001.0733 万股的 1.52%。 本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司 ...

资产负债表 | 企财01 長 | 编制单位:河南城市发展投资有限公司(本部) | 编制日期:2024年6月30日 | 金额中位: | IT | ■ 加末余额 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年初余额 下 | 年初余额 三一篇： | 不要以上 | 1 - - 明未余额 - - - - | MEDICALL | FTRX II | The Different | 流动负债: | 流动资产; | 69 | 11 | | | | | | 2 | 484, 312, 368, 18 | 69, 575, 186. 38 | 70 | 1,350, 451, 916. 60 | 货币资金 | 1. 051. 806, 262. 03 | 短期借款 短 | 71 | 3 | △向中央银行借款 · | △结算各付金 | | | | | 72 | 2747 变金 2 | 人才出处分 | 4 | 5 | 73 | 70, 472, 61 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发 展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注，推动公司的 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万 股） 占授予限制 性股票总数 比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、高级管理人员、核心技术人员 二、其他激励对象（共【】人） 董事会认为需要激励的其他人员（共【】人） 合计 121.8928 100.00% 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年【】月【】日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

公司概况 - 公司主要从事环境保护专用设备的技术开发和生产制造[181] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)，实际控制人为牛斌[181] - 公司持续经营能力良好，不存在重大持续经营风险[181] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，财务报告符合相关规定的要求[182] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[183] 财务管理 - 公司对重要的单项应收款项、应付款项等设置了重要性标准[184] - 公司在同一控制下和非同一控制下企业合并时采用不同的会计处理方法[185] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时的会计处理方法[185] - 公司在购买日对合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉[185] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[193] - 公司对金融资产的分类依据是公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征[193] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产计提减值准备[194] - 公司对应收款项和租赁应收款采用简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备[194] - 公司对信用风险较低的金融工具直接假定其信用风险自初始确认后未显著增加[194] - 公司通过提供财务担保方式继续涉入转移的金融资产，按照较低的金融资产账面价值和财务担保金额确认继续涉入形成的资产[195] - 公司对不含重大融资成分的应收票据采用预期信用损失的简化模型，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[196] - 公司对包含重大融资成分的应收票据也采用预期信用损失的简化模型计量损失准备[196] - 公司对不含重大融资成分的应收账款采用预期信用损失的简化模型，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[197] - 公司对包含重大融资成分的应收账款也采用预期信用损失的简化模型计量损失准备[197] - 公司对单项风险特征明显的应收款项单独计提坏账准备[198] - 公司将持有的应收款项以贴现或背书等形式转让的业务划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理[200] 业绩总结和未来展望 - 业绩总结:公司2024年半年度实现营业收入XXX亿元,同比增长XX%[186] - 用户数据:公司截至2024年6月30日的总用户数达到XXX亿,较上年同期增长XX%[186] - 未来展望和业绩指引:公司预计2024年全年营业收入将达到XXX亿元,同比增长XX%[186] - 新产品和新技术研发:公司正在研发XXX新产品和XXX新技术,预计将于2025年陆续推出[186] - 市场扩张和并购:公司通过XXX并购案进一步拓展了XXX市场,提升了市场份额[186] - 其他新策略:公司正在实施XXX新战略,以提升运营效率和盈利能力[186]

济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 经审阅，全体独立董事一致认为，公司参股公司启恒环保向银行申请贷款是 基于正常业务发展的需要，被担保人作为启恒环保控股股东的集团母公司已为上 述贷款事项提供全额担保，公司为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒 环保参股股东所应履行的正常职责，有利于参股公司业务的持续稳定发展。此次 用股权质押担保方式替代之前的一般保证，是启恒环保股东之间经友好协商达成， 有利于股东在后续经营中和谐、高效的赋能启恒环保。本次担保暨关联交易事项 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、 规范性文件的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案，同意在该议案经公司董事会审议通过 后提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事：姜宏青 彭应登 朱军 2024 年 08 月 31 日 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯和现场方式召开,本次会议应出 席独立董事 3 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-026 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次公告是前次对外担保事项关于担保方式变更的进展公告，此次用股 权质押担保方式替代之前的一般保证方式。 质权人名称：河南城市发展投资有限公司（以下简称"河南城发"），根 据实质重于形式原则认定本次担保构成关联交易。河南城发为公司参股企业湖 南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）通过银行进行 2.8 亿元的项 目贷款及流动资金贷款融资提供了全额担保。 担保方式：恒誉环保以其所持有的湖南启恒环保20%的股权（对应出资 额10,000,000.00元）向河南城发提供股权质押担保，并办理质押登记手续。 本次对外担保是以股权质押担保方式替代双方之前的一般保证方式，是启 恒环保股东之间经友好协商达成，有利于股东在后续经营中高效赋能启恒环 保。前次保证情况见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于对外提供担保暨关 联交 ...