会议召开情况 - 截至2024年10月，公司召开董事会5次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[5] - 履职期内，审计委员会召开会议6次，战略委员会召开0次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开3次[7] - 任职期内公司召开3次独立董事专门会议，独立董事全部亲自出席[7] 会议审议事项 - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议审议日常关联交易、聘任财务总监、补选非独立董事等议案[8][10][11] - 2024年8月30日第三次独立董事专门会议审议通过对外提供担保暨关联交易进展议案[9] - 2024年4月26日第三届董事会第十二次会议审议通过续聘审计机构议案[10] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过激励计划草案及考核管理办法议案[13] - 2024年10月8日第三届董事会第十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案[12] - 2024年10月8日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 报告披露与内控情况 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] - 2024年度公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[10] 人员变动与薪酬 - 独立董事彭应登于2024年10月离任[15] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案根据经营规模、业绩并参照行业水平制定[12]