会议召开情况 - 报告期内召开董事会6次，独立董事出席6次[5] - 报告期内召开股东大会5次，独立董事出席5次[5] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[7] - 审计委员会履职期内召开会议6次，独立董事出席6次[7] - 提名委员会履职期内召开会议4次，独立董事出席4次[7] 重要审议事项 - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议审议日常关联交易[9] - 2024年8月30日第三次独立董事专门会议审议通过对外提供担保暨关联交易进展议案[9] - 2024年4月26日审计委员会2024年第二次会议决定续聘天职国际会计师事务所[11] - 第一次独立董事专门会议和2024年审计委员会第一次会议审议通过聘任公司财务总监议案[11] - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议补选第三届董事会非独立董事[12] - 2024年9月26日提名委员会2024年第三次会议审议提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[13] - 2024年10月8日第三届董事会第十四次会议通过董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[13] - 2024年10月30日提名委员会2024年第四次会议审议提名公司高级管理人员议案[14] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于<激励计划实施考核管理办法> 的议案》[15] - 2024年10月8日薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[15] 其他情况 - 公司分别于2024年4月27日、8月31日、10月24日披露2023年年度报告及摘要和2024年第一季度、半年度、第三季度报告[10] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案根据经营规模、业绩并参照行业水平制定，符合规定且无损害利益情形[14] - 公司第四届董事候选人具备任职资格，提名程序符合规定，无禁止任职情况[13] - 被提名人具备高管职责所需经验和知识，符合任职资格，无禁止任职情况[14] - 2025年4月28日独立董事朱军发表总体评价和未来履职计划[16][17][18]