募集资金情况 - 2020年12月8日首次公开发行股票募集资金总额5.9975亿元，净额5.3337729271亿元[1] - 2022年11月16日向特定对象发行A股股票募集资金总额7.9999996346亿元，净额7.8645559888亿元[2][3] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2240.592845万元[4] - 截至2022年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额2.9070830251亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额687.156155万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额1853.866377万元[7] 资金存放 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行和株洲农村商业银行活期存款余额分别为656.960037万元和30.196118万元[11] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行两账户活期存款余额分别为1745.485853万元和108.380524万元[12] 资金使用 - 2023年度首次公开发行股票募集资金总额599,750,000元，本年度投入15,691,215.59元，累计投入496,586,228.58元[26] - 2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额799999963.46元，本年度投入276765498.25元，累计投入772982057.69元[29] - 年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目承诺投资450,460,000元，截至期末累计投入413,936,265.45元，投入进度91.89%[26] - 数控精密刀具研发平台升级项目承诺投资58,000,000元，截至期末累计投入57,749,963.13元，投入进度99.57%[26] - 超募资金24,917,292.71元，截至期末累计投入24,900,000元，投入进度99.93%[26] - 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目承诺投资6亿元，累计投入586526458.81元，投入进度97.75%[29] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入186455598.88元，投入进度100.00%[29] 资金置换与补充 - 2020年12月30日，公司使用22,387,391.60元募集资金置换预先投入的自筹资金[26] - 2022年12月2日，公司使用228067222.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用791147.45元置换已支付发行费用的自筹资金[29] - 2021年5月31日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 2022年5月26日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元[26] 现金管理与项目结项 - 2020年12月30日，公司同意使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 2022年1月24日，公司同意使用最高1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，期末结构性存款余额为0元[27] - 2022年8月，公司将两个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[27] - 2022年12月2日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期末现金管理余额为0万元[29] 其他情况 - 公司制定《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》，并签署相关监管协议[8][9] - 截至2023年12月31日，公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况[7] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[19] - 截至报告期末，公司使用承兑汇票等支付募投项目并置换资金230494711.34元，使用超募资金2490万元建设研发办公楼且款项已全部使用[27] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2022年12月2日公司使用60000万元募集资金向欧科亿切削增资用于募投项目建设[31] - 截至报告期末公司使用承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换共计126999307.73元[31]

独立董事评估 - 公司对2023年末独立董事欧阳祖友、查国兵独立性评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月8日[2]

公司治理 - 2023年9月完成换届选举，第二届董事会9人含3名独董，第三届5人含2名独董[1] - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，易丹青均亲自出席[6] 人员履职 - 2023年易丹青出席3次薪酬与考核、2次提名委员会会议[7] - 2023年1、2月易丹青与内审及审计机构就审计沟通[10] 合规情况 - 任职期内日常关联交易合规，无应披露未披露关联交易[13] - 任职期内无变更或豁免承诺方案情况[14] - 任职期内未发生并购重组事项[15] 制度建设 - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 建立完备内部控制制度[17] 激励计划 - 对2022年限制性股票激励计划授予数量及价格调整，完成首次授予部分第一期归属[20] 人员变动 - 2023年9月27日独立董事离任相关职务[22] - 易丹青于2024年4月8日离任[23]

公司治理 - 2023年9月27日公司完成换届选举并召开第三届董事会第一次会议[1] 审计会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审计决议 - 2023年多次会议审议财务报告等事项，决议均一致同意[2] 审计机构 - 2023年公司将财务及内控审计机构变更为致同会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督公司并加强与审计机构沟通[10]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月8日召开[1] - 会议通知及相关资料于2024年3月29日发出[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2024年度预计与关联方日常关联交易按市场公允价格定价[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次等，30名从业人员情况相同[3] 审计安排 - 2024年拟续聘致同为财务及内控审计机构，待股东大会审议[7][8][9]

业绩说明会信息 - 2024年4月16日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年4月10日至4月15日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他 - 2024年4月10日发布2023年年度报告[2]

业绩数据 - 2023年前三季度格林美营业收入202.28亿元、净利润5.48亿元[10] - 2023年格林美总资产475.49亿元、净资产187.05亿元[10] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额8000万元[3] - 2023年向格林美预计采购8000万元，实际4502.71万元[6] - 2024年向格林美预计采购8000万元，占比15.4%[8] - 年初至披露日与格林美累计交易806.29万元[8] 股权结构 - 截至2023年9月30日，汇丰源投资持格林美8.43%股权[9] - 许开华、王敏分别持汇丰源投资60%、40%股权[9] 其他信息 - 格林美注册资本513558.6557万元[9] - 关联交易预计事项需提交2023年年度股东大会审议[4]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年11月17日董事会、12月5日股东大会审议通过聘请议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计业务19.65亿，证券业务5.74亿[2] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿，同行业1家[2] 审计沟通与评价 - 2023年12月5日、2024年3月29日审计委员会与注会沟通[4][5] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 公司认为致同所2023年年报审计表现良好[6]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...