市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿，完成后其独立法人资格将注销[2][3] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，需股东大会审议[2][3] 业绩总结 - 合并方2023年末总资产38.80亿元，净资产25.63亿元，营收10.26亿元，净利润1.66亿元[5] - 被合并方2023年末总资产4.09亿元，净资产2.52亿元，营收3.41亿元，净利润0.32亿元[5][6] 其他新策略 - 吸收合并不涉及人员安置等变更，期间损益由公司承担和享有[7] - 董事会提请授权管理层组织实施吸收合并事宜[8]

资金管理 - 公司拟用最高8亿元闲置自有资金现金管理[1][3][7] - 投资产品含结构性、定期存款，不得质押和证券投资[1][3] - 资金8亿额度内滚动使用，期限12个月[3] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[1][3] - 内审部监督，独立董事和监事会可检查[5] 影响与风险 - 确保不影响日常经营和资金安全，无不利影响[4] - 投资受市场波动有系统性风险[5]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元，担保总额度不超5亿元[2][3] - 授信及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开之日[2][3][4] - 截至报告披露日，公司对外担保总额782.87万元，占比分别为0.31%、0.20%[2][12] 子公司情况 - 欧科亿切削为全资子公司，注册资本70,000万元[5] - 2023年总资产996,132,568.92元，营收15,103,126.10元，净利润4,752,013.51元[7] - 2022年总资产729,178,753.01元，营收513,769.32元，净利润 -1,467,958.06元[7] 会议进展 - 2024年4月8日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[4][10] - 保荐机构对授信及担保事项无异议[10][11] - 董事会认为担保利于子公司融资，风险可控[9][10]

内部控制情况 - 致同审计欧科亿公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 其他信息 - 报告日期为2024年4月8日[12] - 致同会计师事务所执业证书编号等信息[14]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[1] - 部分董监按公司制度或岗位领薪酬[1][2][3] 审议进度 - 2024年4月7日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[4] - 2024年4月8日董事会、监事会审议薪酬议案[4] - 高管薪酬方案已生效，董监薪酬方案待股东大会审议[4]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-018 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同所为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年11 - 12月相关会议审议通过聘请致同所[2] 审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度业务收入26.49亿元等[2] - 2022年年报上市公司审计客户239家等[2] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年审计委员会多次与注会等沟通[3] - 2024年4月审计委员会审议通过年报等事项[3] - 2024年4月审计委员会出具监督职责情况报告[5]

关联交易 - 2024年4月8日审议通过2024年度日常关联交易预计议案，待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年预计向格林美及其子公司采购8000万元，占比15.4%，年初至披露日已发生806.29万元[5] - 2023年实际向格林美采购4502.71万元，占比8.67%[5] 格林美情况 - 格林美成立于2001年，注册资本513558.6557万元[8] - 截至2023年9月30日，总资产475.49亿元、净资产187.05亿元[9] - 2023年前三季度营收202.28亿元、净利润5.48亿元[9] - 第一大股东深圳市汇丰源投资持股8.43%，许开华、王敏为实控人[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入102,646.06万元，同比减少2.73%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润16,600.36万元，同比下降31.43%[2] - 2023年数控刀具产品营收57,853.68万元，同比下降9.98%[2] - 2023年硬质合金制品营收44,546.47万元，同比增长9.98%[2] 研发情况 - 2023年公司投入研发费用6,383.15万元，占营业收入比例6.22%，研发项目超70个[11] - 2023年公司新增申请专利41项，新增授权专利14项，其中发明专利4项[11] - 截至2023年末，公司累计获国内授权专利133项，含发明专利19项、实用新型专利72项，获2项国外授权专利[11] - 2023年公司已参与3项国家标准和3项行业标准制定[11] - 2023年公司研发人员达247人，采用小组责任制对8个产品方向进行研发管理[11] - 公司目前开展“航空航天复合材料用硬质合金刀具制备技术项目”等研发项目并推进产业化[13] 未来展望 - 2024年公司将完善数控刀具产品矩阵，加强高端及配套刀具开发[3] - 2024年公司将加大国内外市场开发力度，扩大品牌影响力[4][5] - 2024年公司将降本提质增效，作为年度经营重点工作[8] - 2024年公司从研发成果转化和人才发展战略两方面提升科技创新能力[12] - 公司将加强知识产权工作，参与标准制定，国内外同步申报专利[14] - 2024年公司制定人力资源规划，引进培养人才，完善激励制度[15] - 2024年公司加强应收账款管理，降低应收账款余额[18] - 2024年公司加强成本控制，优化库存管理，提高存货周转率[19] - 2024年公司为独立董事提供每年不少于15日现场工作条件[21] - 2024年公司每年通过平台举办不少于4次投资者线上交流会，组织投资者调研接待不低于20次[24] 财务分配 - 2023年度以总股本113,291,506股为基数，每10股派发现金红利7元，共派发现金红利79,304,054.2元，占2022年归母净利润32.76%[25] - 2023年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增45,316,602股，分配后总股本为158,608,108股[25] - 2023年度利润分配预案以157,973,903股为基数，每10股派现金股利3.5元，预计分配现金股利55,290,866.05元，占归母净利润比例33.31%[26] 股份回购 - 2023年9月22日公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[28] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份807,805股，占总股本比例0.51%，使用资金2021.23万元[28] 其他情况 - 报告期内公司应收账款增多、周转率下降，存货增加、周转率降低[18] - 公司经过20多年建立跨学科技术团队，2023年成立工程研究院[15] - 公司建立多元化投资者沟通交流渠道，加强投资者对公司了解[23]

财务审计 - 致同审计欧科亿公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 炎陵欧科亿2023年初余额5738.92万，年末5035.19万[10] - 株洲欧科亿切削年初309.96万，年末9729.61万[10] - 株洲欧科亿智能年初8.14万，年末4233.31万[10] - 其他关联年初6057.02万，年末18998.11万[10] 其他 - 公司编制2023年度关联资金往来汇总表[4] - 报告日期为2024年4月8日[8]