证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...