法定代表人：袁美和 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-051 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修 改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于变更公司注册资本及修改<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后的《公司章程》的备案手续， 并取得株洲市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，变更后的相关工商登记 信息如下： 名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 统一社会信用代码：914302001843451689 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：15878.17 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度持续 督导工作定期现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 24 日对欧科亿进行了 2023 年度现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 宋彬、邢文彬 （三）现场检查时间 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 24 日 （四）现场检查人员 宋彬、邢文彬 （二）保荐代表人 （五）现场检查内容 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来情况，募集资金使用 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为271,940,566.02元，较去年同期下降0.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,140,808.15元，较去年同期下降30.39%[4] - 公司收到的政府补贴减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] 资产状况 - 总资产为3,684,305,668.56元，较去年同期增长16.13%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-185,453.38元[6] 股东情况 - 前十名股东中，袁美和持股量最大，持股比例为15.9%[10] - 格林美股份有限公司为第二大股东，持股比例为10.4%[10] - 谭文清为第三大股东，持股比例为9.05%[10] - 格林美股份有限公司持有16,523,500股人民币普通股[11] 现金流量 - 购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-60,687,985.16元，较去年同期142,087,465.68元下降[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-572,784,769.98元，较去年同期-112,100,603.26元下降[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为411,728,098.25元，较去年同期57,927,935.49元增加[20] 公司业绩 - 2023年9月30日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司的流动资产合计为2,242,546,069.00元[13] - 2023年1-9月，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司营业总收入为804,660,891.43元[15] - 2023年第三季度公司营业利润为183,443,762.58元，较上一季度215,788,682.53元下降[16] - 2023年第三季度公司净利润为159,572,839.61元，较上一季度188,476,380.95元下降[17]

活动信息 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月2日14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 交流内容包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 组织方 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [2]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-049 因公司注册资本和总股本变更，公司董事会对《公司章程》中的有关条款进行 修改，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,860.8108 | 万元。 | 15,878.1708 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 15,860.8108 | 第十九条 公司股份总数为 15,878.1708 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更 注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《公司章程》详 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 ...

投资者交流基本信息 - 交流时间为2023年10月12日 - 10月16日 [1] - 交流方式为特定对象调研，参与单位有海通证券、招商证券等，公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 市场趋势与业务应对 - 二季度去库存，三季度补库存，9月到四季度切削加工量和刀具消耗量将回升，若经济好转景气度回升更快 [3] - 公司通过研发技术创新、产品结构优化、聚焦优质市场、深入终端需求、完善海外布局等应对市场变化 [3] 整包业务情况 - 整包业务为终端客户提供集成产品及全套服务，通过拓展产品类别、现场管理及工艺改进提升盈利能力和客户黏性，是重要战略方向 [4] 终端客户开拓 - 核心驱动力包括价格、品质、技术、服务等综合因素，国产刀具性能提升、终端降本增效需求促使终端厂商更换为国产体系 [5] 进口替代进程 - 国内刀具企业研发创新能力提升，国产刀具向高端市场延伸，已逐步实现对高端进口刀具的替代 - 我国刀具进口额从2021年的138亿元降至2022年的126亿元，同比下降8.7%，进口占比持续下降 [6] 终端市场推进 - 数控刀具商店覆盖终端客户，完善区域技术服务团队，优化渠道库存和价格管控 - 通过智能刀具柜等进行客户现场管理和技术服务，建立整包服务合作并形成新盈利点 - 完成重点市场等刀具整包方案，形成标准方案体系并批量推广 [7] 海外市场开拓 - 海外市场空间大，公司加大开拓力度，推动海外品牌店、客户数量和单店销售增长 - 亮相国际展会提升品牌知名度，本土品牌代理增加，部分海外客户翻倍增长，海外销售量及占比将快速提升 [7][8] 产品系列积累 - 拥有齐全的车削、铣削、钻削数控刀片系列，设计丰富材料牌号和槽型结构 - 开发整体硬质合金刀具、刀体等数控刀具产品品类，形成多种规格锯齿刀片产品 - 积累硬质合金牌号开发和刀具产品设计经验，可用于其他产品开发 [8] 整体刀具进展与市场开拓 - 研制用于加工多种材料的整体硬质合金铣刀和钻头，在部分高端领域应用 - 与数控刀片形成协同互补，通过现有销售网络消化产能，机床行业数控化率提高将带动需求增长 [8][9] 行业竞争与产品开发 - 国内进口替代和海外市场空间大，公司扩充进口替代产品产能，不会导致同质化竞争 [9] - 数控刀具围绕重点产品和场景开发，包括数控刀片、数控刀体、整体刀具等，还配套开发定制刀具等 [10] 行业景气度与市场需求 - 未来国内刀具市场需求量提升，刀具消费占机床消费比例、机床数控化程度将提升 - 被加工材料升级、国产刀具向高端延伸、硬质合金涂层刀具替代加快，下游领域增长带来需求增量 [10][11]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-048 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-047 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以简 称"公司"）尚未实施回购公司股份。 2023 年 10 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 15,800 股，占公司总股本 158,608,108 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 33.24 元/股，支付的资金 总额为人民币 528,044.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,903,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,903,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1608 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1608 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投 ...