人事变动 - 非独立董事何新锋因内部工作调整申请辞职[2] - 何新锋被选举为第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 何新锋1973年出生，有相关学历背景[6] - 现任公司中国区总裁等职，2023年4月至今任董事[6] - 截至披露日未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

会议信息 - 股东大会于2025年9月8日在浙江省宁波市高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人221人，所持表决权810,667,013，占比66.6508%[2] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》普通股同意票比例99.9485%等[4] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意票比例99.9565%等[7] 其他 - 本次股东大会议案2、3.01、3.02获出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 公告由宁波均普智能制造股份有限公司董事会于2025年9月9日发布[11]

股东大会信息 - 公司于2025年9月8日召开第四次临时股东大会[1] - 会议现场于下午14:00在浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼召开[5] - 召集人为公司董事会[7] 投票情况 - 参与投票股东及代理人共221名，代表股份810,667,013股，占比66.6508%[6] - 网络投票通过交易系统和互联网投票平台有不同时间安排[5] 议案审议 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等多项议案[10] - 议案2、3.01、3.02为特别决议议案，已2/3以上表决通过[11]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份170万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.14% [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [1]

公司董事会决议 - 均普智能第二届董事会第三十七次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议并通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月8日14:00，地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[6] - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件，会议开始后迟到者无法参与现场投票，现场提问需经主持人许可且时长不超过5分钟[2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权，计票与监票由股东代表、监事代表及律师共同负责[4] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为218万元人民币（不含税），与上年持平，其中年报审计费用188万元、内部控制审计费用30万元[8][11] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[9] - 项目团队包括合伙人曹智春（2008年成为注册会计师）、签字注册会计师钟英才（2017年成为注册会计师）及质量复核人员李明明（2010年成为注册会计师），近三年无执业处罚记录[10] 公司治理结构调整 - 取消监事会并免去陈波、王晓伟的监事职务，改由董事会下设审计委员会行使监事会职权，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事）[12][13][14] - 董事会成员共9名，其中8名为股东选举的非职工代表董事，1名为职工代表董事[14] - 同步修订《公司章程》及9项内部治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，以符合最新监管要求[15][16]

股东大会信息 - 均普智能2025年第四次临时股东大会9月8日召开，现场会议14点开始，地点在浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[11][15] - 网络投票起止时间为2025年9月8日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长刘元[16] - 出席会议的股东及代理人须会前半小时到现场签到，会议开始后到场股东无权现场投票表决[5] - 股东及代理人发言或提问应围绕议题，时间不超过5分钟[6] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度审计费用拟为218万元（不含税），与上年同期持平，年报审计费188万元，内控审计费30万元[18][23] - 天健2011年7月18日成立，上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[18] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[18] - 天健2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[18] - 公司同行业上市公司审计客户家数为578家[19] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[19] - 天健2024年3月6日在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[19] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[20] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[20] 公司治理 - 公司董事会成员9名，非职工代表董事8名，职工代表董事1名[28] - 公司董事会审计委员会成员3名，独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[28] - 公司拟修订和制定9项治理制度，包括8项修订和未来三年股东分红回报规划制定[32] 会议议案 - 会议将审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[16][17] - 公司将议案提交股东大会审议[33] 公告日期 - 公告日期为2025年9月8日[33]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份170万股 占公司总股本12.28亿股的0.14% [1] - 回购最高价5.05元/股 最低价4.91元/股 [1] - 回购资金总额约852万元人民币 [1] 市值与业务构成 - 公司当前市值148亿元 [2] - 2024年营业收入构成：汽车通用零部件智能制造装备占比31.79% 新能源汽车专用零部件智能制造装备占比28.41% 传统动力汽车专用零部件智能制造装备占比18.77% [1] - 智能设备应用及售后服务占比9.06% 消费品智能制造装备占比5.23% 工业机电产品智能制造装备占比5.11% [1]

回购方案调整 - 公司拟将回购股份资金来源由自有资金和超募资金调整为自有资金、超募资金及自筹资金 [1] - 回购方案其他内容保持不变 包括回购金额区间3000万元至5000万元及价格上限14元/股 [1][2] 历史回购方案 - 2024年8月5日董事会通过初始回购方案 计划使用不低于3000万元不超过5000万元资金回购 [2] - 2025年8月1日董事会将回购价格上限从5.8元/股上调至14元/股 并将实施期限延长9个月至2026年5月4日 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购170万股 占总股本12.28亿股的0.14% [3] - 累计支付资金总额851.64万元 回购成交价区间为4.91元/股至5.05元/股 [3] 资金调整细节 - 调整目的为提高资金使用效率并借助相关支持政策 结合公司货币资金状况与未来规划 [4] - 已获得中国银行宁波市分行专项贷款支持 额度不超过3700万元且不超过回购实际使用金额的90% [4] 决策程序 - 资金来源调整事项已获第二届董事会第三十七次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [5] - 贷款额度不代表公司对回购金额的承诺 实际回购金额以回购期满时实际回购金额为准 [5]

董事会会议召开情况 - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2025年9月1日召开[1] - 会议通知通过电子邮件形式发出 会议以现场结合多种通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议由董事长刘元主持 应出席董事9名 实际出席董事9名[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于调整回购股份资金来源的议案 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权[1] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-063）[1]