股东大会安排 - 会议时间为2025年9月8日14:00，地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[6] - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件，会议开始后迟到者无法参与现场投票，现场提问需经主持人许可且时长不超过5分钟[2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权，计票与监票由股东代表、监事代表及律师共同负责[4] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为218万元人民币（不含税），与上年持平，其中年报审计费用188万元、内部控制审计费用30万元[8][11] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[9] - 项目团队包括合伙人曹智春（2008年成为注册会计师）、签字注册会计师钟英才（2017年成为注册会计师）及质量复核人员李明明（2010年成为注册会计师），近三年无执业处罚记录[10] 公司治理结构调整 - 取消监事会并免去陈波、王晓伟的监事职务，改由董事会下设审计委员会行使监事会职权，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事）[12][13][14] - 董事会成员共9名，其中8名为股东选举的非职工代表董事，1名为职工代表董事[14] - 同步修订《公司章程》及9项内部治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，以符合最新监管要求[15][16]