股东大会信息 - 均普智能2025年第四次临时股东大会9月8日召开，现场会议14点开始，地点在浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[11][15] - 网络投票起止时间为2025年9月8日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长刘元[16] - 出席会议的股东及代理人须会前半小时到现场签到，会议开始后到场股东无权现场投票表决[5] - 股东及代理人发言或提问应围绕议题，时间不超过5分钟[6] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度审计费用拟为218万元（不含税），与上年同期持平，年报审计费188万元，内控审计费30万元[18][23] - 天健2011年7月18日成立，上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[18] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[18] - 天健2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[18] - 公司同行业上市公司审计客户家数为578家[19] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[19] - 天健2024年3月6日在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[19] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[20] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[20] 公司治理 - 公司董事会成员9名，非职工代表董事8名，职工代表董事1名[28] - 公司董事会审计委员会成员3名，独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[28] - 公司拟修订和制定9项治理制度，包括8项修订和未来三年股东分红回报规划制定[32] 会议议案 - 会议将审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[16][17] - 公司将议案提交股东大会审议[33] 公告日期 - 公告日期为2025年9月8日[33]