会议情况 - 2024年4月24日召开第三届监事会第十九次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案，3票同意[3][5] - 审议通过投资建设项目议案，3票同意[6][7] 项目规模 - 项目年产规模为100万平方米[6]

项目投资 - 公司拟投资30248万元建设年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目[7] - 项目选址浙江舟山高新技术产业园，已取得建设用地80亩[9] - 项目总投资30248万元，含建设投资24222万元等[11] - 项目建设工期24个月[12] 市场数据 - 2023年中国折叠屏手机出货610万台，同比增长69.1%[14] - 预计2024年出货1070万台，同比增长74.5%[14] - 预计2025年出货1760万台，同比增长64.7%[14] 研发与技术 - 公司2018年开始聚酰亚胺薄膜研究开发[19] - 项目生产的CPI薄膜用于屏幕盖板等柔性显示结构部件[20] 风险提示 - 项目预计不对公司2024年度经营业绩产生重大影响[20] - CPI薄膜若不提升性能、降低成本，可能被UTG替代[21] - 公司CPI产品后续规模量产可能存在生产工艺技术不成熟等情况[22] - 项目可能因资金筹措不及时变更、延期等[23] - 项目实施过程中可能进度及收益不达预期[24] - 项目实施需办前置手续，可能因政策调整变更、中止甚至终止[25]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入125,334.36万元，同比增长8.70%，净利润9,542.03万元，同比下降15.88%[69] - 2023年末总资产33.37亿元，同比增长23.53%[108][111][112] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较上年下降15.00%[109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9920.88万元，较上年增长13.73%[108] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能四大应用场景[89] - 2024年继续做大做强做精反射膜，提高全球市场份额[121] - 2024年持续提升光学基膜品质，拓展新应用领域[122] - 2024年以重点领域突破和创新推进隔膜项目建设[123] - 2024年加大研发投入，聚焦四大应用场景开发关键性功能膜产品[124] - 2024年积极稳妥推进新产能建设和落地[124] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权发明专利220件，报告期内新增60件[70] - 2023年公司研发费用6,872.68万元，同比增加32.25%[70] - 干法隔膜获主流客户认证并实现批量生产及出货[75] - 布局舟山年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目及年产2000万平方米光伏用胶膜项目，光伏用胶膜项目已完成产品开发与验证并批量出货[76] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用80万元[42] - 公司提请授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[47] - 发行对象不超35名，均以现金认购[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[50] - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[50] - 本次发行股票将在上海证券交易所科创板上市[52] - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[55]

合作信息 - 长阳科技与惠之星签署《联合开发协议》，推进产品研发应用[3] - 合作期限三年，预计2024年业绩无重大影响[12][13] 双方情况 - 长阳开发柔性显示用CPI基膜，惠之星可量产相关功能膜[7] - 截至2024年4月18日，长阳控股股东持惠之星9.41%股份[6] 合作内容 - 甲方开发基膜，乙方涂布加工，通过验证甲方成优先供应商[10]

公司业务与经营情况 - 公司反射膜毛利率提升2.76个百分点，主要得益于深化配方与工艺、提升产品性能、降低制造成本、加强与终端客户的粘性、扩大中小尺寸市场份额 [5] - 光学基膜毛利率改善，主要由于持续改善关键指标、提升显示用光学预涂膜出货占比、拓展OCA离型膜基膜客户、丰富产品体系 [5] - 2023年主营业务分产品列式中"其他"包括背板基膜、银反片材及卷材、TPX离型膜、胶膜、锂电池隔膜等产品 [5] Mini LED反射膜 - Mini LED背光技术的LCD显示屏在亮度、对比度、色彩还原等方面优于普通LED背光的LCD显示屏，可与OLED直接竞争 [6] - 公司Mini LED反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户 [6] - 预计2024年Mini LED背光电视出货量达621万台，年增53.5%，至2027年出货量预估2,440万台，占整体电视市场约12.1%，2023-2027年CAGR约56.7% [6] 锂电隔膜项目 - 年产6.5亿平方米锂电隔膜项目投资金额下降至14,500.80万元，主要由于仅涉及生产设备采购，不涉及厂房建设及配套设施投入，且生产设备全部采用国产厂商供应 [6] - 公司现有隔膜产能规划包括2021年9月规划的合肥基地5.6亿平米，2023年5月规划的舟山基地4亿平米，2024年4月规划的合肥基地6.5亿平米 [6] - 2021年9月规划的合肥基地5.6亿平米已完成生产车间及配套设施建设，部分生产设备已投产，部分正在试生产或安装调试中 [6] CPI膜 - 公司聚酰亚胺薄膜（CPI薄膜）开发中使用的原材料为自上游供应商采购的聚酰亚胺单体，公司自行完成单体聚合并加工成膜，相关浆料为自研产品 [6] - 该产品如果成功将有望突破国外企业对透明CPI膜材的长期垄断局面，目前尚在开发中 [6]

业绩说明会信息 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2024年4月11日至16日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年4月17日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他信息 - 2024年4月9日发布2023年度报告[2] - 公告发布于2024年4月11日[10]

公司基本信息 - 公司注册地址为宁波市江北区庆丰路999号，办公地址与注册地址相同[17] - 公司法定代表人为金亚东[17] - 公司网址为http://www.solartrontech.com/，电子信箱为ir@solartrontech.com[17] - 公司外文名称为Ningbo Solartron Technology Co.,Ltd.，外文名称缩写为Solartron Technology[17] - 公司中文简称为长阳科技[17] - 公司中文名称为宁波长阳科技股份有限公司[17] 财务数据 - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为95,500,000元[5] - 公司2023年营业收入为12.53亿元人民币，同比增长8.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9542万元人民币，同比下降15.88%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5685万元人民币，同比下降40.73%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为9921万元人民币，同比增长13.73%[24] - 公司2023年末总资产为33.37亿元人民币，同比增长23.53%[24] - 公司2023年第四季度营业收入为3.26亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为2057万元人民币[27] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为3471万元人民币[29] - 公司2023年实现营业收入125,334.36万元，同比增长8.70%，净利润9,542.03万元，同比下降15.88%[34] - 公司2023年营业收入为125,334.36万元，同比增长8.70%，净利润为9,542.03万元，同比下降15.88%[101] - 公司主营业务收入为114,585.39万元，同比增长4.45%，主营业务成本为81,163.28万元，同比增长1.10%，毛利率为29.17%，同比增加2.35个百分点[103] - 反射膜销售收入为952,068,746.07元，同比增长8.57%，毛利率为37.63%，同比增加2.76个百分点[105] - 光学基膜销售收入为127,306,438.99元，同比下降9.93%，毛利率为-6.48%，同比增加0.74个百分点[105] - 公司内销收入为666,808,983.86元，同比增长2.08%，毛利率为21.82%，同比增加3.56个百分点[105] - 公司外销收入为479,044,953.09元，同比增长7.95%，毛利率为39.40%，同比减少0.02个百分点[105] - 公司研发费用为68,726,771.89元，同比增长32.25%，主要由于隔膜等新产品开发投入增加[102] - 公司经营活动产生的现金流量净额为99,208,803.47元，同比增长13.73%，主要由于销售商品提供劳务收到的现金增加[102] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为357,948,356.10元，同比增长311.93%，主要由于取得借款收到的现金增加[102] - 公司2023年度净利润为113,428,736.42元，较2019年下降20.72%[187] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利14,114,979.90元，占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的14.79%[5] - 公司总股本为290,496,916股，扣除回购专户股份余额8,197,318股后，应分配股份数为282,299,598股[5] - 公司2023年度现金分红金额为14,114,979.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.79%[185] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份1,266,993股，回购金额为20,010,081.69元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.97%[181] - 公司2023年度合计分红金额（含现金分红和回购股份）为34,125,061.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.76%[185] 研发与创新 - 研发投入占营业收入的比例为5.48%，同比增加0.97个百分点[25] - 公司研发费用6,872.68万元，同比增加32.25%，累计获得授权发明专利220件，其中2023年新增60件[35] - 公司研发投入总额为68,726,771.89元，较上年增加32.25%，主要由于隔膜等新产品研发投入增加[74][75] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.48%，较上年增加0.97个百分点[74] - 公司在研项目中，高孔隙率共挤隔膜的关键技术研发累计投入71.53万元，预计总投资150万元[77] - 公司研发人员数量为151人，占公司总人数的14.02%，研发人员平均薪酬为15.22万元[79] - 公司累计获得发明专利220项，实用新型专利34项，软件著作权0项[72] - 公司在新型显示领域加大透明聚酰亚胺薄膜（CPI薄膜）的开发，目前处于小试阶段[71] - 公司成功开发出抗PID型EVA胶膜、快速交联POE胶膜、共挤EPE胶膜产品，并已实现批量生产及出货[71] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，与中科院宁波材料所、北京化工大学等建立产学研合作关系[46] - 公司通过集中竞价方式回购部分A股股票，用于员工持股计划或股权激励，以完善激励机制并促进可持续发展[39] - 公司完成2022年度向特定对象发行A股股票，充实营运资金，增强抵御风险能力，巩固控股地位[39] 产品与市场 - 公司反射膜市占率稳步提升，干法隔膜通过主流客户认证并实现批量生产及出货[33] - 公司干法隔膜产能积极扩张，湿法产线已安装和调试，未来将持续布局相应产能[38] - 公司光学基膜毛利率改善，OCA离型膜基膜等产品已稳定批量出货[35] - 公司干法隔膜产品已实现批量生产及出货，湿法产线持续推进产品开发与验证[36] - 公司反射膜市占率稳居全球第一，Mini LED反射膜等应用有效提高出货量及毛利率[37] - 公司布局舟山年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目及年产2,000万平方米光伏用胶膜项目[38] - 公司主要产品包括反射膜、光学基膜、隔膜、背板基膜及其他特种功能膜，广泛应用于液晶显示、动力电池及储能、太阳能光伏等领域[40][41] - 公司反射膜产品型号达30多种，反射率提升至97%以上，达到国际领先水平[42][50] - 公司光学基膜在透光率、雾度等关键指标上持续改善，逐步缩小与国外巨头的技术差距[42] - 公司隔膜产品干法已实现批量生产，湿法产线已安装调试，适用于动力、储能等多个应用场景[43] - 公司背板基膜包括普通白色型、普通半透明型、高耐水解型、高阻水高反射型四个系列，其中高反射型背板基膜属于领先产品[43] - 公司成功开发出多款光伏用胶膜并实现批量生产，透明聚酰亚胺薄膜（CPI薄膜）目前处于小试阶段[44] - 公司产品销售以直销模式为主，与韩国三星、韩国LG、京东方等国内外知名企业建立良好合作[48] - 公司反射膜产品核心指标反射率提升至97%以上，达到国际领先水平[56] - 公司反射膜出货面积位居全球第一，市场占有率再创新高[56] - 公司光学基膜核心技术已达到国内领先水平，与国外巨头的技术差距正在逐步缩小[58] - 公司干法隔膜产品已实现批量生产及出货，湿法产线已安装和调试[58] - 公司反射膜产品已覆盖液晶显示全尺寸应用领域，客户包括韩国LG、京东方、群创光电等知名企业[56] - 公司光学基膜透光性和雾度等关键指标持续改善，应用领域持续拓展[58] - 公司反射膜产品被评为"宁波市名牌产品"和"浙江省名牌产品"，并获得工信部单项冠军产品荣誉称号[56] - 公司成功开发中小尺寸涂布反射膜，并在iPad、笔记本、手机等中小尺寸背光领域实现批量销售[66] - 公司通过技术改造和配方设计，优化工艺流程，生产效率和产品性能持续提升，Mini LED反射膜、吸塑反射膜、高亮度反射膜等产品已实现批量销售[68] - 公司开发出使用PCR材料的"环境友好型"反射膜产品，并通过相关体系认证及海外关键客户端验证，属于全球首创[68] - 公司通过配方优化及设备技改，优化涂布生产工艺，降低涂布能耗，提升涂布生产的产能与综合良率[69] - 公司积极配合应用终端开发Mini LED背胶反射膜、中小尺寸涂布反射膜、手机用白反、耐跌振测试涂布反射膜等产品，其中中小尺寸涂布反射膜在京东方、LG等客户已量产使用[69] - 公司在电晕基膜和预涂基膜领域深挖产品技术，提高产品品质，OCA用离型基膜、保护膜基膜已实现批量销售[70] - 公司开发出适合不同功能性涂层的预涂树脂配方，提高预涂层附着力，增亮预涂基膜、贴合预涂基膜等产品已实现批量销售[70] - 公司通过改造和调试加工设备，优化洁净生产技术，改善加工稳定性，提升光学基膜透光性和雾度等关键光学指标[70] - 公司干法隔膜产品已实现批量生产及出货，湿法产线已安装和调试[71] - 公司成功研发出单层及三层结构的普通型和高阻胶型TPX离型膜产品，并实现批量生产和销售[71] 行业与市场趋势 - 全球锂离子电池2023年总体出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%，其中汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%，储能电池出货量为224.2GWh，同比增长40.7%，小型电池出货量为113.2GWh，同比下滑0.9%[52] - 预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1,926.0GWh和5,004.3GWh[52] - 液晶显示（LCD）占据平板显示领域90%以上的市场份额[59] - 2023年全球LCD电视出货1.96亿台，同比下降0.9%[62] - OLED电视2023年出货548万台，同比下降20.6%[62] - Mini LED背光技术显著提升LCD显示屏的亮度、对比度和色彩还原[59] - OLED显示技术主要应用于中高端手机，TFT-LCD在大尺寸面板领域具有成本优势[61] - Mini LED技术在电视、笔电及车载显示中的渗透率有望持续提升[63] - 2023年全球Mini LED背光技术应用出货量预估为1,334万台，2024年预计增长至1,379万台[128] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1,202.6GWh，同比增长25.6%，其中汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%[131] - 2023年中国锂电隔膜出货量171亿平米，同比增长31%，其中湿法隔膜出货124亿平米，同比增长23%[132] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[132] 公司治理与股东信息 - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等制度，共召开了9次董事会、8次监事会、2次股东大会[150] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议[150] - 股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效[153] - 公司董事长金亚东持股从年初的45,543,922股增加到年末的45,593,922股，增加了50,000股，原因是认购非公开发行新股[155] - 公司董事、总经理杨衷核持股保持不变，年初和年末均为75,000股[155] - 公司董事、副总经理、财务总监李辰持股保持不变，年初和年末均为82,500股[155] - 公司董事、副总经理、董事会秘书章殷洪持股为0，年初和年末均无变化[155] - 公司独立董事邱佐、杨为佐、李赫持股均为0，年初和年末均无变化[155] - 公司监事会主席王云持股为0，年初和年末均无变化[155] - 公司监事陈哲、封瑞持股均为0，年初和年末均无变化[155] - 公司副总经理、核心技术人员杨承翰持股保持不变，年初和年末均为50,000股[155] - 公司副总经理、核心技术人员周玉波持股保持不变，年初和年末均为79,200股[155] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内从公司获得的税前报酬总额为509.66万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为509.66万元[164] - 公司核心技术人员2023年实际获得的报酬合计为188.51万元[164] - 金亚东通过持有公司员工持股平台长阳永汇的份额及通过实际控股宁波长阳实业控股有限公司，间接持有公司股份[158] - 杨承翰、周玉波等高管通过持有长阳永汇的份额，间接持有公司股份[158] - 金亚东在宁波未感半导体科技有限公司担任董事，任期自2021年2月起[161] - 金亚东在中国科学院宁波材料技术与工程研究所担任客座研究员，任期自2013年9月起[161] - 李辰在宁波富厚贸易有限公司担任法定代表人及执行董事，任期自2023年7月起[161] - 周玉波在浙江功能膜材料创新中心有限公司担任董事长，任期自2022年4月起[162] - 公司第三届董事会第十一次会议于2023年4月3日召开，审议通过《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议案》[165] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[166] - 公司计划投资建设年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目[166] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告已审议通过[166] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[166] - 公司2023年度作废了2,124,100股限制性股票，原因是未满足归属条件[187] - 公司2023年度修订或新增了14项治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》等[190] - 公司2023年度内部控制执行有效，未发现财务报告内部控制重大缺陷[189] - 公司2023年度高级管理人员薪酬依据公司经济效益和经营计划完成情况进行绩效考核[188] - 公司2024年将继续推动员工培训与人才发展项目，以提升员工能力和企业业绩[178] - 公司2023年合计召开股东大会2次，董事会会议9次，监事会会议8次[194] - 公司修订或新增了14项治理制度[194] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[191] 员工与薪酬 - 公司员工总数为1,077人，其中生产人员610人，技术人员151人[175] - 公司员工教育程度中，博士9人，硕士47人，本科及以上学历215人[175] - 公司薪酬政策包括基本工资、岗位工资、绩效奖金等，并根据市场价值变化和年度经营效益进行调整[177] - 公司2023年度劳务外包工时总数为268,743.80小时，支付报酬总额为6,272,073.85元[179] 环保与社会责任 - 公司2023年投入环保资金701.56万元[196] - 公司固体废弃物回收利用率达到100%[199] - 公司自2021年起每年按本金的6%增值率（60万元）捐给江北区慈善总会，执行五年[194] - 公司自2020年起每年捐赠2万元，执行五年，设立"长阳奖学金"[194] - 公司不属于温室气体重点排放单位[200] - 公司报告期内未发生因环境问题而受到行政处罚的情况[198] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[197] 风险与挑战 - 公司反射膜产品主要应用于液晶显示领域，面临OLED、Micro LED等新技术替代的风险[90] - 公司光学基膜起步较晚，与国外巨头存在一定的技术差距，面临技术创新和产品开发风险[91] - 公司锂离子电池隔膜项目作为未来业务的发力点，面临产品升级迭代和替代风险[91] - 公司未来业务规模扩大可能带来管理风险，需适应资本市场的要求和业务发展的需要[92] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料受原油价格影响较大，可能导致毛利率下降[93] 生产与库存 - 反射膜生产量同比增长24.38%，销售量同比增长17.37%，库存量同比增长73.47%[106] - 光学基膜生产量同比增长0.63%，销售量同比下降4.19%，库存量同比增长140.41%[106] - 功能膜片材生产量同比下降19.58%，销售量同比下降11.66%，库存量同比下降26.45%[106] - 特种功能膜制造费用同比增长12.28%，委外代工费同比下降25.25%[110] - 反射膜制造费用同比增长22.11%，委外代工费同比下降24.72%[110] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额的43.50%，其中第一名客户销售额为26,608.80万元，占比21.23%[114] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的73.20%，其中第一名供应商采购额为13,116.39万元，占比22.41%[116] 资产

业绩总结 - 公司2023年营收为12.53亿元，同比增长8.7%[1] - 公司2023年归母净利润为9,542万元，同比下降15.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.55亿、2.02亿、2.53亿元[1] - 公司2023年毛利率为37.63%、-6.48%，同比分别增长2.76、0.74个百分点[2] - 公司2023年净利率为9.8%，2026年预计达到11.2%[3] - 公司2023年EPS为0.33元，2026年预计达到0.87元[3] 产品和技术 - 光学基膜、锂电隔膜项目稳步推进，反射膜、光学基膜毛利率改善[2] - 公司2023年反射膜、光学基膜销量分别为1.44亿平方米、1.43万吨，同比增长17.37%、-4.19%[2] 未来展望 - 2026年预计公司营业收入将达到2260百万元，较2022年增长了96.2%[4] - 2026年预计公司净利润将达到253百万元，较2022年增长了123.9%[4] - 公司的ROE预计在2026年将达到9.1%，较2022年有所增长[4] - 公司的P/E比率预计在2026年将为14.2，较2022年有所下降[4] - 公司的资产负债率预计在2026年将达到50.9%，较2022年有所增加[4]

宁波长阳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采 矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收 费总额 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 19 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 5 月 11 日召 ...

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东的合法权益。现将我2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱妘，女，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，会计学教授，硕士研究生导师。1986年7月至1999年12月，历任宁波大学商 学院讲师、副教授、会计系主任；2000年1月至2015年6月，历任宁波大学国际交 流学院副教授、教授、副院长、院长；2015年7月至今，任宁波大学商学院教授。 兼任雅戈尔时尚股份有限公司独立董事、宁波富达股份有限 ...