宁波长阳科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此 基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票， 不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1000元，较2023年的0.3400元减少129.41% [1] - 2024年每股净资产为7.19元，较2023年的7.51元减少4.26% [1] - 2024年每股公积金为4.13元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为2.01元，较2023年的2.22元减少9.46% [1] - 2024年营业收入为13.36亿元，较2023年的12.53亿元增长6.62% [1] - 2024年净利润为 -0.29亿元，较2023年的0.95亿元减少130.53% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.39%，较2023年的4.53%减少130.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7320.73万股，占流通股比25.51%，较上期减少171.04万股 [1] - 金亚东持有4554.39万股，占总股本比例15.88%，持股不变 [2] - 宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)持有770.06万股，占总股本比例2.68%，持股不变 [2] - 朱文持有341.30万股，占总股本比例1.19%，为新进股东 [2] - 李明明持有278.79万股，占总股本比例0.97%，较上期增加13.40万股 [2] - 余波持有261.85万股，占总股本比例0.91%，持股不变 [2] - 刘莲君持有256.50万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [2] - 上海拿特资产管理有限公司 - 拿特30号私募证券投资基金持有246.28万股，占总股本比例0.86%，较上期增加4.64万股 [2] - 上海拿特资产管理有限公司 - 拿特51号私募证券投资基金持有216.16万股，占总股本比例0.75%，较上期减少6.57万股 [2] - 大湾产融城乡投资(广州)有限公司持有208.18万股，占总股本比例0.73%，为新进股东 [2] - 魏建荣持有187.22万股，占总股本比例0.65%，为新进股东 [2] - 胡宇、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水聚宝17号私募证券投资基金、北京正道兴达资产管理有限公司 - 正道兴达丰越10号私募基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

宁波长阳科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-024 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 2019 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1886 号" 《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 70,642,200.00 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 13.71 元，募集资金总额为人民币 968, ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月30日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 报告发布 - 公司已于2025年4月23日发布2024年年度报告及摘要[3] - 公司计划于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月23日至4月29日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年4月30日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[6] 参加人员 - 参加人员有董事长兼总经理金亚东等[6] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话为0574 - 56205386[8] - 邮箱为ir@solartrontech.com[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构[3] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户13家[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] 人员信息 - 项目合伙人黄波2005年执业，2023年开始服务公司[8] - 签字注册会计师王涛2022年执业，2024年开始服务[8] - 质量控制复核人赵键2000年执业，2024年开始服务[8] 收费情况 - 2025年年报审计收费53万元，较2024年降低；内控审计收费12万元，较2024年降低[13][14]

财务审计 - 立信会计师事务所对长阳科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 浙江碳景科技期初、期末往来资金余额50万元为经营性往来[9] - 多家子公司有非经营性往来，涉及不同金额变动[9][11] - 其他关联资金往来期初、期末余额及发生金额有明确数据[11] 汇总表情况 - 2024年度关联资金往来汇总表2025年4月21日获董事会批准[11] 其他应收款 - 各关联方其他应收款发生金额及资金余额有相应数据[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 上一年度内控评价无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16] - 2024年度完善内控制度，未暴露重大或重要内控缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续遵循内控规范，深化意识，改善环境，提高效率[18] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及内部管理制度开展评价，认定标准与往年一致[11][12]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计相关 - 公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构[7] - 立信认为公司2024年财报编制合规且公允反映情况[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事邱妘、杨为佑、华秀萍独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[2]

审计委员会构成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为邱妘女士[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开四次会议[2] - 2024年4月1日召开第九次会议，审议多项2023年度及2024年度内审工作计划等议案[2] - 2024年4月22日召开第十次会议，审议通过2024年第一季度财务报表议案[2] - 2024年8月23日召开第十一次会议，审议通过2024年半年度财务报告等议案[3] - 2024年10月25日召开第十二次会议，审议通过2024年第三季度财务报告议案[3] 审计相关工作 - 报告期内提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 报告期内审阅并认可公司内部审计工作计划，督促执行并提指导意见[5] - 报告期内审查公司财务报告，认为真实准确，内控无重大缺陷[6] - 报告期内评估公司内部控制制度，认为实际运作符合相关要求[8]