文章核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范募集资金行为 加强管理 防范风险 保障安全 维护公司形象和股东利益 [2] - 制度适用于通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [2] - 公司需建立完善的募集资金存放 管理 使用 改变用途 监督和责任追究的内部控制制度 [2] 募集资金存储 - 公司需开设募集资金专项账户 集中存放和管理募集资金 超募资金也需存放专户管理 [4] - 募集资金到账后1个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 银行对账单提供 查询权限和违约责任等内容 [4] - 通过控股子公司实施募投项目的 需共同签署三方监管协议 公司及实施公司视为共同一方 [5] - 协议提前终止需在1个月内签订新协议 [6] - 境外投资项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [6] 募集资金使用 - 募集资金需专款专用 用于主营业务 增强竞争能力和创新能力 投资科技创新领域 [7] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 超期且投入不足计划50%或其他异常情形时 需重新论证可行性 [7] - 募投项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 并披露原因 存放情况 预计完成时间等措施 [8] - 禁止将募集资金用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联人使用等行为 [8] - 募集资金置换自筹资金需在到账后6个月内实施 置换事项需董事会审议 保荐机构发表意见并披露 [9] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需安全性高 流动性好 期限不超12个月 不得质押 [9][10] - 现金管理需董事会审议 保荐机构发表意见 并披露基本情况 使用情况 额度期限 收益分配等内容 [10] - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 不得变相改变用途 限于主营业务相关活动 期限不超12个月 [10] - 超募资金需用于在建及新项目 回购股份 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 [11] - 节余募集资金用于其他用途需董事会审议 保荐机构同意 低于1000万可免程序但需在年报披露 [12] 募集资金用途变更 - 募集资金需按招股说明书用途使用 不得擅自改变 [12] - 取消或终止原项目 实施新项目或永久补流 改变实施主体或方式等情形视为改变用途 需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 [13] - 变更后项目需投资于主营业务 董事会需进行可行性分析 [13][14] - 变更募投项目需公告原项目情况 变更原因 新项目基本情况 可行性分析 投资计划 审批情况等内容 [14] - 募投项目对外转让或置换需公告具体原因 已使用金额 完工程度 效益 定价依据等内容 [14][16] 募集资金管理与监督 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况 [14] - 财务部门需设立台账记录募集资金支出和项目投入情况 [15][17] - 董事会需每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 [17] - 保荐机构需持续督导募集资金存放 管理和使用 至少每半年度进行一次现场核查 发现异常需督促整改并报告 [17] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 董事会需在专项报告中披露核查和鉴证结论 [18] - 公司需配合保荐机构持续督导 现场核查和会计师事务所审计工作 [18]

文章核心观点 - 该文件为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则 旨在规范董事会运作机制和决策程序 明确董事义务与责任 董事会组成及职权 会议召开和决议流程等核心治理框架 [1][2] 董事资格与任免 - 董事必须为自然人 存在无民事行为能力 被判处特定经济犯罪 被列为失信被执行人 被采取证券市场禁入措施等情形之一者不得担任董事 [3] - 董事由股东会选举或更换 任期三年 可连选连任 职工代表董事由职工民主选举产生且无需股东会审议 [4] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议视为不能履职 董事会应建议股东会予以撤换 [6] - 董事可在任期届满前提出辞职 辞职报告送达公司时生效 若导致董事会成员低于法定人数则原董事需继续履职至新董事就任 [6] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务 包括不得侵占公司财产 不得利用职权受贿 不得擅自披露公司秘密 不得利用关联关系损害公司利益等十项具体义务 [4][5] - 董事对公司负有勤勉义务 需谨慎行使权利 公平对待股东 及时了解公司经营状况 保证披露信息真实准确完整等六项具体义务 [6] - 董事执行职务给他人或公司造成损害时应承担赔偿责任 若存在故意或重大过失也需承担相应责任 [8] - 董事离职后仍需履行保密义务 且忠实义务在合理期限内持续有效 任职期间责任不因离任免除 [7] 董事会组成与机构 - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长1人由董事会过半数选举产生 [8] - 董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会与战略委员会四个专门委员会 各委员会成员不少于3人且独立董事占比需过半数 [9] - 董事会设办公部门 由董事会秘书负责日常事务及印章保管 [8] 董事会职权范围 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划与投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 聘任或解聘高级管理人员等十五项职权 [9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 或成交金额占公司市值10%以上等标准时需提交董事会审议 [10] - 超过股东会授权范围的事项需提交股东会审议 [9] 董事会会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 临时会议由代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事等提议召开 [11][12] - 会议通知需包含日期 地点 期限 事由及议题等内容 变更提案需提前三日通知或取得全体董事认可 [12][13] - 会议可采用现场或电子通信方式召开 表决方式为举手表决或投票表决 书面决议经全体董事签字后具有同等效力 [13] 董事会决议与记录 - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 独立董事投反对或弃权票需说明具体理由及依据 [14][15] - 会议记录需包含出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决结果等要素 并作为公司档案保存不少于十年 [17][18] - 董事需对董事会决议承担责任 若决议违反法律法规或公司章程导致公司严重损失 参与决议的董事需负赔偿责任 但表决时明确异议并记录者可免责 [18] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理 信息披露等事宜 并需履行完善内控制度 投资者关系管理 股权管理等十项具体职责 [19][20] - 董事会秘书需提示董事和高级管理人员履行忠实及勤勉义务 若发现违规行为需向上海证券交易所报告 [20]

股东会议事规则总则 - 制定本规则旨在规范股东会运作 保障股东依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 规则适用于公司全体股东 股东代理人 董事 高级管理人员及列席会议人员 对股东会召集 提案 通知等环节具有约束力[1] - 公司需严格按法律法规及《公司章程》召开股东会 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权[1] 股东会职权与类型 - 股东会行使职权范围由《公司法》和《公司章程》规定 分为年度股东会和临时股东会[2] - 年度股东会每年召开1次 需在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会在特定情形下2个月内召开 包括董事不足法定人数2/3 未弥补亏损达股本总额1/3 或持有10%以上股份股东请求等情形[2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序 人员资格 表决程序等出具法律意见并公告[2] 股东会召集程序 - 董事会负责在法定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[3] - 审计委员会提议召开临时股东会需书面提交 董事会需在10日内反馈 同意时需在5日内发出通知[3] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会未反馈或不同意时 股东可向审计委员会提议 审计委员会未按期召集时 连续90日以上持有10%股份股东可自行召集[4] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担[5][11] 股东会提案与通知 - 提案需属于股东会职权范围 由董事会 审计委员会或持有1%以上股份股东提出[5] - 临时提案需在会议召开10日前书面提交 召集人需在2日内发出补充通知 但需符合法律法规及《公司章程》规定[6] - 股东会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 内容需包括时间地点 审议事项 股权登记日 联系人信息及网络表决方式等[6][7] - 涉及董事选举时 通知需披露候选人教育背景 持股数量 关联关系 受处罚情况等详细信息[7] 股东会召开方式 - 会议在公司住所地或章程规定地点召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票开始时间不早于现场会议前一日15:00 结束不早于现场会议当日15:00[8][9] - 股权登记日登记在册股东均有权出席 公司不得拒绝 股东可亲自或委托代理人出席行使表决权[9][10] - 会议需验证股东资格 制作会议登记册 由召集人和律师共同核对股东名册[10] 股东会表决与决议 - 决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过[12] - 普通决议事项包括董事会工作报告 利润分配方案 董事任免及报酬等 特别决议事项包括增减注册资本 修改章程 重大资产交易超总资产30%等[13] - 关联股东需回避表决 非关联股东表决权过半数或2/3通过决议 中小投资者表决需单独计票并披露[14][15] - 选举董事可实行累积投票制 单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时需采用 表决以记名方式投票 现场公布结果[15][16] 股东会记录与执行 - 会议记录需记载时间地点 出席人员 表决结果 质询意见等内容 由董事 董事会秘书 召集人签名 保存期限不少于10年[17] - 决议需及时公告 列明出席股东人数 持股比例 表决结果及决议详情 未通过提案需特别提示[17][18] - 股东会决议违反法律行政法规无效 程序违规时股东可60日内请求法院撤销 但轻微瑕疵不影响决议效力[19] - 新任董事就任时间自决议通过日起 分红方案需在会议结束后2个月内实施[19] 规则附则 - 规则所称公告指在符合证监会规定媒体和交易所网站披露 规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[20] - 规则经股东会审议通过后施行 修订由董事会提出草案报股东会审批 最终由董事会负责解释[21]

行业商业化进展 - 人形机器人行业正从实验室演示迈向特定场景初步商业化阶段 2025年是关键一年 全球产业链加速商业化落地 [2] - 行业关注焦点从技术突破转向商业化落地 客户进展与订单规模成为衡量企业竞争力的关键指标 [6] - 中国制造业体系完备 产业配套能力强 应用场景和市场需求丰富 为人形机器人发展提供良好条件 [3] 企业业务表现 - 步科股份2025年上半年人形机器人相关业务同比增长超过100% 实现从小批量订单到批量订单的跨越 与国内多家头部客户形成批量合作 [1][6] - 天准科技人形机器人大脑控制器处于发展早期阶段 多个客户2024年开始下批量订单 公司获得多个头部客户订单具有先发优势 [1][7] - 埃夫特正在开发人形机器人样机和优化工作 2025年2月发布第一款人形机器人Yobot R1和Yobot W1 正在进行Yobot R2产品迭代研发 [1][4] 技术布局与产品方案 - 步科股份聚焦足式和轮式人形机器人的运动控制解决方案 核心产品包括无框力矩电机、中空驱动器、行星减速器、中空编码器等 未来将提供整体关节模组组装服务 [2] - 天准科技提供人形机器人大脑域控制器产品 深度整合NVIDIA Isaac、NVIDIA Cosmos工具链及GR00T本体大模型 构建端侧算力、基础软件、数据采集与部署的系统性解决方案 [7] - 奥比中光构建涵盖双目、结构光、iToF、激光雷达、纯视觉的全技术路线产品矩阵 与多家人形机器人客户进行适配合作 [7] 研发与市场拓展 - 景业智能将"AI+具身智能"作为战略方向 特种四足机器人已在核工业等场景应用 人形机器人处于应用场景探索及研发立项阶段 [3] - 瑞松科技在机器视觉技术、运动控制技术、实时多任务操作系统等领域有技术储备 部分产品进入机器人实验室验证 但订单规模尚小 [3][6] - 埃夫特完成单臂复合机器人和双臂复合机器人样机的方案设计 以响应市场柔性制造需求和加速通用技术底座场景验证 [4]

全球特种机器人市场规模与增长 - 2024年全球特种机器人市场规模达140亿美元 近五年年均复合增长率为20.68% [1][3] - 预计2025年全球特种机器人市场规模将达154亿美元 [1][3] 中国特种机器人市场规模与增长 - 2024年中国特种机器人市场规模为246亿元 近五年年均复合增长率为27.17% [3] - 预计2025年中国特种机器人市场规模将达271亿元 [3] 特种机器人定义与分类 - 特种机器人指用于非制造业并服务于人类的先进机器人 具有高度专业化和智能化特点 [2] - 主要类型包括服务机器人、水下机器人、军用机器人、农业机器人等 [2] - 当前中国特种机器人市场中军事应用机器人占比71% 极限作业机器人占比23% 应急救援机器人占比6% [2] 行业应用与需求驱动 - 特种机器人替代或辅助人类完成危险、繁重或复杂工作 提高工作效率和安全性 [2] - 电力、消防、轨道交通等行业逐步释放对特种机器人的应用需求 [3] - 军工智能化、无人化、信息化加速推进 军用机器人占比有望持续提升 [2] 投资与融资活动 - 2024年中国特种机器人相关投融资事件30件 投融资金额27.52亿元 [5] - 2025年1-3月投融资事件14件 金额6.81亿元 [5] - 2025年5月完成6起融资 飞行机器人（含eVTOL）和水下机器人分别占3起和2起 [5] 企业注册与行业阶段 - 2023年中国特种机器人相关企业注册量达2.46万家 2024年注册2.35万家较上年减少 [5] - 行业正从"野蛮生长"过渡到"高质量发展"阶段 预计2025年注册量将进入U型复苏通道 [5] 相关公司进展 - 景业智能发布"胡狼2号"产品 专为核工业高危场景设计 适用于核工业全产业链 [6] - 建设工业聚焦新质生产力 推进特种产品机械化、信息化、智能化融合发展 [7] - 亿嘉和形成"高附加值特种机器人+智能化运维工具链"产品体系 拓展多行业合作 [8] - 新兴装备提供以军用为主的智能特种装备解决方案 同时拓展民品业务 [8] - 晶品特装专注于特种机器人产品研发创新 新增在手订单主要为特种机器人相关产品 [8] - 兆威机电推出灵巧手产品 适应工业生产、特种作业等复杂操作环境 [8] - 中信重工自主研发智能防爆机器人 部分消防机器人已实现出口 [9] - 机器人公司的泥浆回取机器人在核退役领域成功应用 [9]

股价及交易表现 - 8月28日公司股价上涨1.07% 成交额达1.62亿元 [1] - 当日融资买入2240.03万元 融资偿还2822.81万元 融资净流出582.78万元 [1] - 融资融券余额合计1.37亿元 融资余额占流通市值比例2.38% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年40%分位水平 属于相对低位 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 融券水平超过近一年70%分位 处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6090户 较上期减少2.20% [1] - 人均流通股16779股 较上期大幅增加71.78% [1] - 华夏中证机器人ETF新进成为第八大流通股东 持股118.59万股 [2] - 华安中小盘成长混合和华安科技动力混合退出十大流通股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入1.10亿元 同比增长16.15% [1] - 归母净利润557.78万元 同比大幅下降55.30% [1] 公司基本概况 - 公司全称杭州景业智能科技股份有限公司 位于浙江省杭州市 [1] - 成立于2015年5月20日 于2022年4月29日上市 [1] - 主营业务为特种机器人及智能装备的研发、生产及销售 [1] 分红历史 - A股上市后累计派发现金分红6363.47万元 [2]

财务表现 - 营业总收入1.1亿元 同比增长16.15% 第二季度营收8848.02万元 同比增长23.86% [1] - 归母净利润557.78万元 同比下降55.3% 第二季度净利润1548.12万元 同比下降34.55% [1] - 毛利率38.34% 同比下降8.65个百分点 净利率4.67% 同比下降63.59% [1] - 每股收益0.06元 同比下降50% 每股净资产12.61元 同比增长3.62% [1] 盈利能力与投资回报 - ROIC为2.37% 资本回报率不强 历史中位数ROIC达26.44% 2023年最低为2.07% [2] - 净利率13.15% 显示产品或服务附加值较高 [2] - 三费总额3067.52万元 占营收比例27.89% 同比下降10.54% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.13元 同比改善21.06% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达594.78% 需重点关注应收账款状况 [1][4] - 现金资产状况非常健康 [3] 业务驱动模式 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动 需关注资本开支项目效益与资金压力 [3] 机构持仓情况 - 中银证券优势制造股票A持有8.13万股 持仓不变 该基金规模0.6亿元 近一年上涨90.2% [5] - 宝盈鸿丰创新混合A/B新进持股6.61万股 嘉实制造升级股票发起式A新进持股4.98万股 [5] - 农银瑞泽添利债券A新进持股3.59万股 [5]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过最近一期经审计总资产30%的闲置自有资金进行现金管理 对应额度为人民币4.5亿元 [1][2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率并增加投资收益 同时不影响主营业务正常发展 [2] 投资产品与实施方式 - 投资产品类型包括结构性存款 大额存单 定期存款等安全性高 流动性好的金融机构产品 [2] - 实施方式由董事会授权董事长或授权人员行使投资决策权 财务管理部负责具体组织实施 [2] - 公司将按相关法律法规要求及时披露现金管理具体情况 [2] 资金管理与风险控制 - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常经营及现有投资项目资金需求 [2][3] - 风险控制措施包括财务部门跟踪分析理财产品投向 独立董事和审计委员会监督 必要时聘请专业机构审计 [3] - 现金管理事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [4]

财务表现 - 营业收入1.1亿元 同比增长16.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润557.78万元 同比下降55.3% [1] - 扣除非经常性损益的净利润108.58万元 同比下降19.51% [1] 股东回报 - 每10股派发现金红利0.50元 [1]

2025年上半年，公司以"135"战略体系为核心，通过核工业筑基、军工装备 突破、民用市场拓展的三维布局，深度融入国家战略性产业，通过技术创新与品牌 建设双轮驱动，系统谋划，构建起具有前瞻性的市场网络体系。技术层面，聚焦核 工业与军工领域需求，加速科技成果转化与应用场景落地；品牌层面，通过主导行 业标准制定、产学研协同强化"技术领跑者"形象；战略实施层面，重点构建高精 尖人才梯队与技术储备体系，打造兼具国产化、智能化与绿色安全特性的核心竞争 力，持续为客户创造满意价值，实现企业经营效益与行业影响力的同步提升。 报告期内，公司项目验收工作按计划推进，实现营业收入10,998.54万元，同比 增长16.15%，展现出稳健的业务发展态势。然而，受行业竞争加剧及原材料价格成 本上行的双重影响，公司主营业务综合毛利率有所下降。同时，上半年公司围绕 "AI+具身智能"战略，持续加大研发特种四足机器人产品，研发投入同比大幅增 长59.18%，叠加非经常性损益中政府补助及理财收益同比减少59.64%等因素，最终 实现归属于上市公司股东的净利润557.78万元，同比下降55.30%；扣除非经常性损 益后的净利润为108.58万 ...