股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 19 日 14:00 在杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室召开[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 19 日，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[11] - 股东现场发言每次原则上不超过 5 分钟[7] 激励计划 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站[15] - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》议案 2025 年 12 月 3 日经第三届董事会第十二次会议审议通过[15] - 激励对象归属获授限制性股票前须满足 12 个月以上任职期限[23] - 首次授予限制性股票考核年度为 2026 - 2028 年，每年考核一次[23][28] - 2026 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 62%，归属比例 100%[24] - 2027 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 102%且 2026 - 2027 年累计净利润不低于 1.49 亿，归属比例 100%[24] - 2028 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 152%且 2026 - 2028 年累计净利润不低于 2.59 亿，归属比例 100%[24] - 若预留部分 2026 年授予完成，考核期间为 2027 - 2028 年，每年考核一次[26][29] - 激励对象绩效考核结果分 A、B、C、D 四档，对应个人层面归属比例为 100%、80%、60%、0%[27] 制度修订 - 公司根据相关规定修订并制定部分治理制度，包括废止《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会议事规则》，制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等[39] - 公司拟修订《公司章程》，公司股份总数由 100,643,920 股变为 99,813,704 股[42] - 公司经营宗旨由“降低交通运输代价”变为“智能重塑交通”[42] - 《公司章程》全文于 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站[44] 组织架构 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名[43] - 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生[43] - 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘[43] - 公司设副总经理 3 - 8 名，由董事会决定聘任或解聘[43]