科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名牛双 霞为峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与峰岹科技（深圳）股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-044 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、 变更独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，沈建新先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事及第二届董事会专门委员会召集人及委员职务，辞职后不 在公司担任任何职务。因沈建新先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 沈建新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对沈建新先生在任职期 间做出的贡献表 ...

证券简称：峰岹科技 证券代码：688279 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整授予价格 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的说 | | 明 8 | | 六、调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的说明 9 | | 七、独立财务顾问意见 10 | | 八、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 1.上市公司、公司、本公司、峰岹科技：指峰岹科技（深圳）股份有限公司。 2.股权激励计划、激励计划、本计划、《激励计划（草案）》：指《峰岹科技（深 圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-042 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-828216898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 致：峰岹科技（深圳）股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受峰岹科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-043 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 23 日，公司对本激励计划激励对象名 单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。 3、2022 年 9 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-045 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-041 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简 ...

独立董事候选人资格要求 - 不持有上市公司已发行股份1%以上或非前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性的特定情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在峰岹科技连续任职未超六年[4] 其他要求 - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[5]

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技核心技术人员离职暨新增认定核心技 术人员事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 SOH CHENG SU（苏清赐）先生于近日因个人原因申请 辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，SOH CHENG SU（苏清赐）先生 不再担任公司任何职务。公司及董事会对 SOH CHENG SU（苏清赐）先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一） 离职核心技术人员具体情况 SOH CHENG SU（苏清赐），1969 年 12 月生，新加坡国籍，1995 年 ...