财务业绩 - 2024年度预计营业收入1.6亿元至1.92亿元，同比下降8.59%至23.82%[2] - 2024年度预计归母净利润亏损1.04亿元至1.3亿元，亏损较上年同期减少2638.67万元至5238.67万元，收窄16.87%至33.50%[2] - 2024年度预计扣非后归母净利润亏损1.44亿元至1.8亿元，亏损较上年同期减少3400.94万元至7000.94万元，收窄15.89%至32.71%[2] - 2023年营业收入2.100359亿元，归母净利润亏损1.563867亿元，扣非后归母净利润亏损2.140094亿元[3] 业绩变动原因 - 2024年公司营收下降因宏观经济压力和行业竞争激烈[4] - 2024年公司通过降本增效使净利润亏损收窄[4][5] 天玑骨科手术机器人手术情况 - 天玑骨科手术机器人2024年开展手术超3.9万例[7] - 截至2024年末，天玑骨科手术机器人累计开展手术超10万例[7]

市场扩张和并购 - 安徽爱视睿拟增资扩股引入毅达铜陵基金和毅达芜湖基金[3][4][5][6][7] - 公司及员工持股平台放弃优先认购权[3][4][5][6][7] 数据相关 - 安徽爱视睿作价12000万元，投资者拟2980万元认购248.3334万元注册资本，对应19.89%股权[5] - 增资后安徽爱视睿注册资本1248.3334万元，估值14980万元[5][7] - 毅达铜陵基金380万元认购31.6667万元新增注册资本，对应2.54%股权[5][6] - 毅达芜湖基金2600万元认购216.6667万元新增注册资本，对应17.36%股权[5][6] - 增资后公司持有安徽爱视睿40.85%股权，员工持股平台持有23.23%，合计64.09%[7] - 毅达铜陵基金出资额100000万元，安徽省中小企业发展基金认缴40%[8][9] - 毅达芜湖基金出资额30000万元，安徽省中小企业发展基金认缴37%[11][12] 其他新策略 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已通过董事会审议[2][5][6][7] - 本次交易涉及潜在回购股权义务，公司可能触发股权回购风险[2] - 若发生特定情形，投资方有权要求回购股权，受让价格按三者孰高确定[20][21] - 控股股东应不晚于2028年12月31日启动收购，不同情况有不同回购安排[24] - 本次交易预计为安徽爱视睿带来2980万元现金投资，公司需确认金融负债和计提财务费用[25] - 交易若未完成签署或履行义务，可能无法实施或调整，存在股权回购风险[27]

业绩数据 - 2024年前三季度营收9212.10万元，同比下降31.08%[21] - 2024年前三季度扣非净利润 - 11479.69万元，同比减亏1.87%[21] 用户数据 - 2024年上半年骨科手术机器人手术超1.7万例，同比增长超70%[21] 合规情况 - 2024年信息披露合规，无虚假记载等问题[8] - 公司资产、人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[10] - 募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等情形[12] - 2024年关联交易合理公平，无损害股东利益及未经审批重大事项[15] - 持续督导期内对外投资等行为合规，无逾期未收回本金和收益情形[20] 其他事项 - 2024年10月公司申请不超4000万元授信额度，子公司拟房产抵押反担保[17]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股股票29,545,091股，募资370,199,990.23元，净额359,756,594.00元[1][4] 资金使用与归还 - 2024年1月11日同意用不超12,000.00万元闲置募资补流，12月18日归还[2][3] - 2024年12月24日审议通过用不超9,000.00万元闲置募资补流[7] 项目投资 - 新一代骨科手术机器人项目拟投19,520.00万元，已用14,585.98万元[5] - 智慧医疗中心项目拟投16,455.66万元，已用5,381.67万元[5]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

公司变更 - 2024年12月24日董事会通过变更住所及修订《公司章程》议案[1] - 拟将住所从海淀区西小口路变更为建枫路（南延）[1] - 修订《公司章程》第五条，邮编变为100096[2] - 变更需提交股东大会审议，授权管理层办理备案[2] - 股东大会时间另行通知，以市场监管部门核准备案为准[2]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额370199990.23元，净额359756594元[3] - 2024年1月使用12000万元闲置资金补流，12月18日归还[5] - 拟用不超9000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] 项目进展 - 新一代骨科手术机器人项目拟投19520万元，已用14585.98万元[7] - 智慧医疗中心建设项目拟投16455.66万元，已用5381.67万元[7]

北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

资金使用 - 2024年1月11日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用1.2亿元闲置募集资金暂时补流[2] - 截至公告日公司将1.2亿元闲置募集资金全部归还专用账户[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与水木天玑、员工持股平台共出资1000万元设控股子公司[2][5][10] - 公司出资510万元，持股51%[2][5][10] 其他新策略 - 2024年12月4日三会审议通过对外投资议案[16] - 保荐机构对投资暨关联交易无异议[17] 数据相关 - 过去12个月无特定关联交易情形[6] - 本次交易不构成重大资产重组[2][6]