募集资金情况 - 公司发行1949.09万股A股，募集资金总额16.49亿元，净额14.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计14.63亿元，利息收入净额1794.24万元，应结余740.58万元，期末现金管理余额500万元，募集资金余额240.58万元[4] - 2024年，公司将4720.42万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额4.40%，超募资金账户余额为0元[14] 资金存放 - 2024年12月31日，浦发银行龙阳支行存储余额79.15万元，建行上海张江分行149.89万元，兴业银行上海分行金桥支行2.81万元，上海银行浦东科技支行8.73万元，合计240.58万元[6] 资金使用决策 - 2023年2月2日，公司同意使用不超3.7亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年12月22日，公司同意使用不超8000万元超募及闲置资金现金管理，自2024年2月1日起12个月有效[11] 项目投入进度 - 基因修饰模型资源库建设项目投入进度97.34%[28] - 人源化抗体小鼠模型研发项目投入进度95.55%[28] - 上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目投入进度100.00%，已实现产能4.8万笼[29] - 基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目投入进度100.00%[29] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[29] - 超募资金补充流动资金67,214.58万元，收购资产39,573.04万元，均已完成投入[29]

保荐信息 - 公司科创板上市保荐机构为国泰海通证券[1] - 原保荐代表人张子慧、陈亚聪督导期至2024年12月31日[1] 人员变更 - 张子慧因工作安排无法继续督导，王喆接替[2] - 更换后保荐代表人为陈亚聪、王喆[2] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[3]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[4] - 2024年末注册会计师人数为694人[5] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[5] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101434万元[6] - 2023年年报上市公司审计收费总额为15494万元[6] - 2023年年报本公司同行业上市公司审计客户家数为2家[6] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[8] 未来展望 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度财务审计和内部控制审计费用合计不超过100万元[13] - 2025年4月26 - 27日，审计委员会、董事会、监事会分别审议通过续聘议案[14][16][17]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] - 项目组配置8名成员，2名质量控制复核人员[6] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[2][3] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年事务所刑事处罚0次、行政处罚1次等，42名从业人员刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 业务开展 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[7] 制度执行 - 对合伙人监控检查以三年为周期[10] - 2024年年度审计中质量管理措施有效执行[11] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[12] 综合评价 - 事务所坚持独立审计原则，客观反映公司状况，胜任审计工作[13]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] 审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席[2] 审议通过议案 - 2024年2月23日审议通过《2023年度年报审计计划》[2] - 2024年4月17日审议通过《公司2023年财务报表初稿》等议案[2] - 2024年4月28日审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[2] - 2024年8月27日审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等议案[3] - 2024年10月30日审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》等议案[3] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构[4] - 认为公司2024年度日常关联交易预计遵循公平等原则，无损害股东利益情形[6] - 公司募集资金存放与使用符合规定，投资项目按计划实施完毕[7]

股权结构 - 砥石咨询持股27,771,000股，比例35.62%为控股股东[4][16] - 科创投持股10,760,733股，比例13.80%[16] - 费俭间接持股约841.34万股，比例10.79%[4][18] - 王明俊间接持股约796.60万股，比例10.22%[4][18] - 费俭、王明俊合计持有砥石咨询58.11%股权[4] 一致行动关系 - 2024年12月27日续签《一致行动人协议（2024）》，期限一年[5] - 2025年4月27日签署《解除协议》，解除一致行动关系[3][6] - 解除前后费俭、王明俊间接持股数量和比例不变[15] - 解除后控股股东和实际控制人未变[19][25] 股份承诺 - 费俭担任董事每年转让不超25%，离职半年内不转让[9] - 费俭4年内每年转让首发前股份不超25%[9] - 王明俊36个月内不转让首发前股份[11] - 王明俊两年内减持首发前股份价格不低于发行价[11] - 董事、高管任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[12] 其他情况 - 双方暂无减持计划，减持将依规通知披露[14] - 公司建立集体决策机制，重大事项经小组讨论提交董事会[25] - 保荐机构同意解除协议，提请关注实控人不稳定风险[26] - 解除不违反法规，不导致控制结构不稳定[27] - 公告于2025年4月29日发布[31]

研发成果 - 公司开发出13000余种自主研发的标准化模型，拥有940余种人源化基因修饰模型品系[8] - 募投项目“基因修饰模型资源库建设项目”已构建完成约9500种模型[12] - 公司累计研发构建超过21,000种模型，其中自主研发标准化模型13,000余种，定制化模型8,200余种[18] - 公司完成超过200种人源化品系表达的验证数据[18] - 2024年公司新获得国内发明专利3项[18] - 2024年公司成功构建人源化抗体转基因小鼠SmocMab品系[19] 资金与项目投入 - 2024年公司将剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为4.40%[10] - 2024年公司募投项目投入募集资金总额2816.86万元，截至2024年末累计投入39520.60万元[12] 产能情况 - 募投项目“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”金山一期已实现产能约4.8万笼位[12] - 截至2024年度末，公司共有九个生产研发基地，总产能约为14万笼位[13] 未来项目规划 - 2025年公司琥珀路总部基地改扩建项目前期审批及准备工作已完成，即将施工[13] 分红与回购 - 2024年7月公司向全体股东每10股派发现金红利1.304元，分配总额为10,004,716.10元[15] - 截至2024年末公司累计回购股份234.6309万股，占总股本比例为3.0095%，支付总金额为6,207.3033万元[16] 公司活动 - 2024年公司举办10余场《遇见科学家》《南模讲坛》等系列公开课[19] - 2024年公司参加4场业绩说明会，回复率100%[21] 制度建设 - 公司修订8项治理制度，更新《重大信息的内部报告管理明细表》[24] - 2025年公司制订《市值管理制度》和《舆情管理制度》[25] - 2025年公司将贯彻落实新《公司法》要求，调整优化公司治理体系[25] - 公司将按规定修订《公司章程》和“三会一层”议事规则等制度[25] 股权与激励 - 截至2024年末，三个员工持股平台合计间接持有公司股份2857.50万股，约占总股本36.65%[27] - 2025年公司制定限制性股票激励计划，授予总量130万股，首次授予104万股，激励对象84人[27] - 公司限制性股票激励计划选用营业收入作为公司层面业绩考核指标[27] 人员与管理 - 2024年公司董监高参加多项官方机构举办的培训[28] - 2025年公司将加强与“关键少数”沟通，提升其履职和合规意识[29] 未来展望 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信息披露义务[31] - 公司将继续专注主营业务，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[31]

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内部控制有效[20] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度、优化流程、加强监督检查[20] 其他 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月27日通讯召开，应参会监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交年度股东大会审议[3][4][5] - 通过《关于2025年第一季度报告的议案》[6][7] - 通过多项议案，部分需提交年度股东大会审议，如2024年度监事会工作报告等[7][8][9][10][11][19][20]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月27日召开，9位董事出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获通过[3][4][8][12][14][19][21][26] 股东大会 - 董事会同意召开2024年年度股东大会，多项议案待审，时间另通知[27]