股东大会情况 - 公司A股股票代码为688265 简称南模生物 股权登记日为2025年6月13日 [1] - 股东大会召开时间为2025年6月20日15点 地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 议案调整情况 - 取消原股东大会第8至12项议案 因第四届董事会非独立董事及独立董事候选人需进一步讨论 [1] - 取消议案经2025年6月16日第三届董事会第二十二次会议审议通过 同时同意董事会延期换届 [1] - 除取消议案外 2025年5月31日公告的原股东大会通知事项维持不变 [1] 议案审议背景 - 剩余议案已通过2025年4月27日第三届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议审议 [1] - 相关公告于2025年4月29日发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [1] - 本次股东大会无关联股东需回避表决 [1] 授权委托机制 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权 需注明持股数量及股东账户信息 [1] - 委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [1][2]