董事会人员构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[10] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需董事会或股东会审议[21] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需董事会审议并披露[21] 总经理权限 - 总经理可决定一年内最近一期经审计总资产5%以下对外投资等行为[23] - 总经理可决定一定金额及比例以下关联交易（担保除外）[23] 董事会下设机构 - 董事会下设证券事务部，设董事会秘书1名[26] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[27] - 董事会还设战略、提名、薪酬与考核专门委员会[30] 会议相关规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[34] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[34] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[40] - 关联董事不得对相关决议表决，特殊情况提交股东会审议[40][42] - 董事会决议应包含六项内容，由秘书制作，董事审核签字[42] - 董事会秘书做会议记录，保存不少于10年[43]