薪酬方案 - 独立董事年度津贴为10万元/年（税前），适用期限2025年1月1日至12月31日[2][3] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第二届董事会二十八次会议审议通过后生效执行[7] - 2025年度董事和监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7] 会议情况 - 2025年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议薪酬议案[6] - 2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议审议薪酬方案[2][7]

苏州国芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第二十八次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同 意续聘公证天业担任公司2025年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1 （一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日 第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构 的议案》，同意续 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-034 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在广大股东的支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围绕 公司的发展规划，始终坚持"国际主流兼容和自主创新发展"相结合的原则，重 点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令集"为基础，面对国际环境复 杂性不确定性明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，在董事会的坚定领 导下，公司管理层带领公司全体员工同心协力，充分抓住国产替代和新能源车快 速发展的机遇，在大力推进自主嵌入式 CPU 研发及其产业化的基础上，持续高强 度地进行研发投入，提升研发水平，不断推出系列化的汽车电子芯片、量子安全 芯片、AI MCU 芯片等新产品，努力突破汽车电子、信创与信息安全、AI MCU 等 关键领域的市场和技术壁垒，市场和客户规模进一步扩大，公司的自主芯片业务 实现了较好发展，汽车电子芯片和高可靠存储控制芯片业务市场开拓取得突破， 以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态势，公司在 行业中的优势地位持续巩固。 一、2024 年经营目标完成情况 截至 2 ...

营收与利润 - 2024年度营业收入57,420.18万元，同比增27.78%[4] - 2024年度营业利润-26,440.92万元，同比扩亏[4] 资产与权益 - 2024年末总资产320,042.29万元，同比增7.45%[5] - 2024年末所有者权益219,480.00万元，同比减10.02%[5] 费用情况 - 2024年管理费用4,950.19万元，同比减1.02%[5][6] - 2024年研发费用32,303.04万元，同比增13.99%[5][6] - 2024年销售费用5,753.57万元，同比增3.88%[5][6] 现金流与负债率 - 2024年现金及等价物净增额-34,187.38万元[8] - 2024年经营现金流净额-7,642.30万元，净流出减少[8] - 2024年资产负债率31.42%，较2023年增13.31个百分点[9]

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，面对国际环境复杂性不确定性 明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，坚持"顶天立地"的发展战略， 勤勉地履行董事会的各项职责，发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决 议，大力发展开源 RISC-V 指令架构技术，推进公司规范运作，保障公司科学决 策，重点发展了汽车电子芯片、信创与信息安全等自主芯片业务，公司的汽车电 子芯片等自主芯片重点业务实现了高速发展，高可靠存储控制芯片业务市场开拓 取得突破，以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态 势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025 年的董事会主要工作计划汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元， ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-036 苏州国芯科技股份有限公司 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为 24,657,855.85 元，其中， 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 1,695,791.85 元，其他非流动金融 资产产生的公允价值变动损益为 22,962,064.00 元。 二、本次确认公允价值变动损益对公司的影响 经评估，本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资 产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度经营成果，不会影响公司正常经营。 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-037 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 0 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-029 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在苏州市 高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现 场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州国芯科技股份有限公司 独立董事：张薇、肖波、陈弘毅 2025 年 4 月 27 日 1 2025 年 4 月 27 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过书面 文件及电话等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公司独立董事 工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规 定和要求。本次会议由独立董事专门会议召集人张薇召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通 ...