独立董事候选人资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近12个月无独立性问题，近36个月无处罚批评[5][6] - 兼任不超三家，连续任职不超六年[6] - 具备会计学教授资格、管理学博士学位及5年会计工作经验[6] - 参加培训获相关证明材料[7] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计3000万元[5] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易48.46万元[7] - 2024年向苏州微五科技销售预计600万元，实际250.31万元[9] - 2024年末苏州微五科技总资产6811.07万元等[12] - 2024年末苏州紫山龙霖信息科技总资产1754.13万元等[16] 关联交易 - 向龙霖信息采购、销售预计各1000万元[7] - 向苏州微五科技销售预计1000万元[7] - 公司董事长任苏州微五科技董事等[18] 未来展望 - 预计与苏州微五科技交易规模扩大[21] 交易评估 - 关联交易对公司长远发展有积极影响[22] - 保荐人认为交易履行程序且定价公允[23][24]

业绩说明会安排 - 2025年05月09日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][5][6] - 投资者2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[3][7] 报告发布情况 - 公司2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 参加人员有董事长郑茳先生、总经理肖佐楠先生等[6] - 联系人是董事会秘书办公室，电话0512 - 68075528，邮箱IR@china - core.com[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备2877.15万元[1] - 2024年度计提信用减值损失717.51万元[2] - 2024年度计提资产减值损失2159.64万元[2] 决策情况 - 董事会同意2024年度计提减值准备[8] - 监事会认为计提决策规范，未损害股东利益[8]

苏州国芯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度境内审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2024 年度末合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 202 ...

苏州国芯科技股份有限公司 董事会 苏州国芯科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈弘毅、肖波、张薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时 担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。 本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员， 由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自第二届董事会第二十三 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生（独立董事） 与张薇女士（独立董事）、肖波先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审 计委员会，其中张薇女士作为会计专 ...

监事会情况 - 公司第二届监事会于2022年3月17日成立，任期三年[3] - 2024年监事会召开7次会议，列席8次董事会、出席2次股东大会[3][5] - 2025年监事会将继续履行职责开展监督活动[10] 财务及合规 - 2024年度财务报告审计获标准无保留意见[6] - 2024年建立完善内控体系并有效执行，募集资金管理合规[6] - 2023年年度报告编制和审议程序合规，内容公允[7] - 已建立内幕信息管理制度并严格执行[8] - 2024年关联交易公平公允合法[9]

业绩总结 - 2021年公开发行6000万股A股，每股发行价41.98元，募集资金总额25.188亿元，净额22.6237607582亿元[1][2] - 2024年现金管理收益1.256500911亿元，利息收入扣除手续费净额0.0500623043亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.7358113888亿元[3] - 2024年以募集资金永久补充流动资金4.5亿元，退回预付款0.0292亿元，项目投入1.3617964912亿元，现金管理投入18.5175亿元[4][5] - 2024年公司实际投入募投项目资金1.361796亿元[10] - 2024年公司将4.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例27.11%[15] - 2024年度募集资金净额为226237.61万元，本年度投入58617.96万元，累计投入189420.48万元[24] 项目进度 - 云 - 端信息安全芯片设计及产业化项目截至期末投资进度为99.06%[24] - 基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 基于RISC - V架构的内核设计项目CPU截至期末投资进度为95.35%[24] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为98.62%[24] - 超募资金投向永久补充流动资金截至期末投资进度为100.00%，超募资金投向小计截至期末投资进度为78.32%[24] - 合计截至期末投资进度为83.73%[24] 其他情况 - 截至2024年10月，募集资金投资项目结项，节余资金0.083079亿元，年末仍存放专项账户未使用[17] - 2024年公司未发生募投项目先期投入及置换、闲置资金暂时补充流动资金、变更募投项目等情况[11][12][19] - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[20] - 2024年度有多笔结构性存款现金管理，如苏州银行1.5亿元，收益839583.33元等[27]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 依据企业内控规范体系及自身制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 财务和非财务报告内控一般缺陷均已整改完成[15][16] 未来展望 - 2025年公司将进一步完善内部控制体系建设[17]