证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-030 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议以及第二届监 事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-180,590,013.37元，资 本公积期末余额为人民币2,320,056 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.1400元改善至2025年一季报的-0.1100元，同比增长21.43% [1] - 每股净资产从2024年一季报的7.03元下降至2025年一季报的6.42元，同比减少8.68% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为6.9元 [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的-0.39元恶化至2025年一季报的-0.89元，同比下降128.21% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.79亿元下降至2025年一季报的0.87亿元，同比减少51.4% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.46亿元改善至2025年一季报的-0.35亿元，同比增长23.91% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.93%改善至2025年一季报的-1.60%，同比增长17.1% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8035.64万股，占流通股比例30.4%，较上期减少713.25万股 [2] - 宁波麒越创业投资合伙企业减持429.86万股，持股比例从8.38%降至2214.94万股 [3] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股1300.46万股，占比4.92%，持股数量不变 [3] - 西藏津盛泰达创业投资有限公司减持120万股，持股比例从3.22%降至850万股 [3] - 苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户增持15.32万股，持股比例从2.53%增至670.04万股 [3] - 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业减持122.31万股，持股比例从2.38%降至630.26万股 [3] - 张一雯新进前十大股东，持有321.60万股，占比1.22% [3] - 赵建平退出前十大股东，上期持股340万股，占比1.29% [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

（一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司、苏州微五科技有限公司发生总金额不 超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司上年年度日常关联交易预计金 额为人民币 600.00 万元，实际发生金额为人民币 250.31 万元。 公司于 2025 年 4月 27日召开的第二届董事会第二十八会议、第二届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议 案已经关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决。公司独立董事专门 会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2025 年度日常关联交 易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公 ...

2024 年 12 月 31 日 苏州国芯科技股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 国芯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对国芯科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3860 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除各项发行费用 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额为 2,262,376,075.82 元。新 增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075. ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏州国芯科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 二、董事会的责任 国芯科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金 ...

专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 "创行" 苏州国芯科技股份有限公司 我们接受委托,审计了苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 27 日出具了"苏公 W[2025]A688 号"无保留意见审计报告。在此基础 上,我们核查了后附的国芯科技管理层编制的 2024年度营业收入扣除情况表(以下简 称"扣除情况表")。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 元锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E ...

关于苏州国芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州国芯科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 关于苏州国芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2025]E1308号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州国芯科技股份有 限公司（以下简称国芯科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了苏公 W[2025]A688 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，国芯科技编制了本专项 说明所附的 2024 年度非经营性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国芯科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：施韬、周丽涛 | 被保荐公司代码：688262 | 重大事项提示 2024 年度，国芯科技实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-22,401.18 万元，较上年同期扩大亏损 0.15%，主要系公司为了保持在汽车电 子等领域的技术优势，持续保持较大规模的研发投入。公司业绩既受宏观经济环 境、行业周期性的影响，也受研发投入、产品推广及下游需求变化等因素影响， 也取决于研发投入、产品推广及下游需求变化。 经核查，国芯科技 2024 年未实现盈利，与所处的经营环境和实际经营情况 相匹配，具有合理性。保荐人已在本持续督导跟踪报告之"三、重大风险事项/ （一）业绩大幅下降或亏损的风险"对相关风险进行提示，提请投资者予以关注。 保荐人提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致相关情形的因素，积极采取有 效措施加以应对，根据市场环境及企业自身情况制定合理的经营策略，加强经营 管理、防范经营风险。对公司 ...