公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事无缺席[7] - 2024年独立董事参加1次专门会议，无无故缺席[8] 业务决策 - 2024年12月10日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[13] 信息披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[17] 审计与人事 - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、高级管理人员等[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[21]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事无缺席[7] 会议审议 - 2024年12月相关会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[13] - 2024年4月、5月会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[17] 人员与薪酬 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、高级管理人员等[19][20] - 2024年相关会议审议董事和高管薪酬发放及方案议案[20] 信息披露 - 2024年按时披露2023年年度等多份报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务建言献策[23]

新策略 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 公司制定《苏州东微半导体股份有限公司市值管理制度》[1] - 该制度于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[1]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 遵循价值创造等原则[4] 管理职责 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[8] - 董事会秘书负责投资者关系等工作[9] 管理措施 - 可通过并购重组提升内在价值[10] - 开展股权激励或员工持股计划[11] - 制定分红计划提升股东回报[12] - 适时开展股份回购促进市值稳定[16] 合规要求 - 不得操控信息披露等牟取非法利益[18] - 股份增持、回购按规则通过专用账户实施[19] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[19] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[22] - 自董事会审议通过之日起生效[23]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事无缺席[7] 关联交易 - 2024年12月10日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案，程序合法[13] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[17] 审计相关 - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建设性意见[23]

审计机构聘用 - 公司聘请天健为2024年度审计机构[1] - 2024年4月25日董事会和监事会通过续聘议案，5月20日股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] - 天健2023年证券业务客户家数707家，本公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] - 董事会认为天健能胜任审计工作，审计行为规范，报告客观真实[5]

担保信息 - 公司拟为电征科技提供不超15000万元担保，有效期12个月可循环使用[1][2][3] - 担保议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[3][10][12][13] 关联公司数据 - 电征科技2024年营收198113.21元，净利润 -16069859.25元[6] - 苏纳微新2024年营收0元，净利润 -816919.62元[7] 股权结构 - 公司持股电征科技54.55%，持有苏纳微新78.95%股份[4][6] - 苏纳微新持有电征科技45.45%股权[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16844092股，发行价每股130元，募资总额2189731960元[2] - 扣除费用后实际募资净额2006556590.10元[3] - 募投项目总投资额93869.10万元，拟投入募资金额相同[4] 超募资金使用 - 拟用30000万元超募资金永久补流，占超募总额28.09%[1][6][8] - 承诺12个月内补流和还贷超募资金不超总额30%[7] 决策进展 - 2025年4月25日董事会、监事会通过补流议案[8] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[9] - 监事会、保荐机构均无异议[10][11]

业绩总结 - 2024年营业收入100,322.00万元，同比增3.12%[4] - 2024年归母净利润4,023.51万元，同比减71.27%[4] - 2024年扣非净利润231.93万元，同比减98.06%[4] 研发创新 - 2024年硕士及以上学历占研发人数超35%，研发投入占营收7.44%[6] - 2024年新增知识产权申请15个，发明专利12个[6] - 2024年新增知识产权授权24个，境内外发明专利23个[6] 资本运作 - 截至2024年9月13日累计回购股份434,857股，占比0.3549%，耗资26,018,132.75元[9] - 2023年派发现金红利16,805,200.20元，转增股本28,204,532股[10] - 2024年拟派发现金红利4,828,920.09元，分红占净利润12.00%[11] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会、6次监事会，专委会8次[12] - 2024年召开多场业绩说明会[14] - 2025年修订《公司章程》，调整公司治理架构[13] 未来展望 - 2025年制定《市值管理制度》等投资者关系制度[15] - 2025年推进多元化投资者关系活动[16] - 2025年强化披露内容可视化[16] 战略方向 - 公司产品用于光伏、新能源汽车行业，服务“双碳”战略[17] - 2025年强化环保管理，推动ESG实践[18] - 2025年借“提质增效重回报”聚焦主业[19]

募集资金情况 - 公司2022年1月28日首次公开发行16,844,092股，发行价每股130元，募集资金总额21.8973196亿元，扣除费用后净额20.065565901亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金3.579631亿元，收到银行存款利息等净额1627万元，使用结余资金永久补充流动资金849.64万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.869569亿元，累计收到银行存款利息等净额6685.8万元，累计使用结余资金永久补充流动资金849.64万元[3] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金余额6.779613亿元[3] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户和1个通知存款账户合计余额6.7796125606亿元[7][9] 资金运用决策 - 2024年2月22日，公司同意使用最高不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] 资金投资项目 - 截至2024年12月31日，公司购买上海浦东发展银行七天通知存款2000万元，预计年化收益率1.35%，期末余额2000万元[15] 超募资金使用 - 公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的28.09%[16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用6亿元超募资金补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款情况[16] 项目结项资金 - 截至2024年12月31日，“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”与“新结构功率器件研发及产业化项目”结项，节余资金849.637113万元用于永久补充流动资金[18] 股份回购情况 - 公司曾计划使用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至2024年12月31日，累计回购434,857股，占总股本0.3549%，支付2601.813275万元[20][21] 项目投入进度 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目截至期末累计投入20,639.92万元，投入进度101.10%[30] - 新结构功率器件研发及产业化项目本年度投入1,872.71万元，截至期末累计投入10,105.71万元，投入进度93.83%[30] - 研发工程中心项目截至期末累计投入1,455.00万元，投入进度8.57%[30] - 科技与发展项目承诺投资45,700.00，本年度投入2,621.74，期末投入进度96.05%[31] - 承诺投资项目小计承诺投资93,869.10，本年度投入4,494.45，期末投入进度81.06%[31] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资60,000.00，本年度投入30,000.00，期末投入进度100.00%[31] - 超募资金回购股份承诺投资2,601.86，本年度投入1,301.86，期末投入进度100.00%[31] - 超募资金投向小计承诺投资106,786.56，本年度投入31,301.86，期末投入进度58.62%[31] - 合计承诺投资93,869.10，总承诺200,655.66，本年度投入35,796.31，期末投入金额138,695.69，差额 -61,959.97[31] 项目进展原因 - 研发工程中心建设项目因工程建设等费用需验收交割后支付，前期投入少进展慢[31] 机构评价 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[26]