会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年6月4日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 激励计划 - 以2025年6月4日为首次授予日，授予价25元/股[2] - 向40名激励对象授予370万股限制性股票[2] 表决结果 - 本议案表决9票同意，0票弃权，0票反对[3]

激励计划 - 公司2025年5月8日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年5月9日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间范围为2024年11月9日 - 2025年5月8日[2][3] - 自查期间2名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[5] - 未发现内幕信息知情人利用信息买卖或泄露信息，公司曾采取保密措施[6] 其他 - 备查文件为中国结算上海分公司出具的查询证明及明细清单[7] - 公告发布时间为2025年5月28日[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月27日在江苏宜兴召开[2] - 68人出席，所持表决权59,519,328，占比50.0325%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，财务总监列席[4] 议案表决 - 多项股权激励相关议案同意票数占比超98%[5][6][7] 表决效力 - 表决结果经律师见证，合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会5月9日决定召开，通知发布于《上海证券报》及上交所网站[8] - 现场会议5月27日14点30分在宜兴市兴业路298号召开，由董事长谢乾主持[11] - 网络投票交易系统投票时间为5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）68人，代表股份59,519,328股，占公司有表决权股份总数的50.0325%[14] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决结果公布，中小投资者表决情况单独计票披露[17][18][19] 议案结果 - 第1 - 3项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[19] - 律师认为会议召集、召开、表决程序和结果符合规定且合法有效[19][20]

公司限制性股票激励计划 - 公司于2025年5月8日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年5月9日在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 公司内部对拟激励对象姓名和职务进行了为期10天的公示（2025年5月9日至5月18日），公示期内未收到任何异议 [3] 激励对象核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同/聘用合同及任职情况 [3] - 激励对象均为公司（含全资、控股子公司）核心技术人员及骨干人员，未出现法律规定的禁止情形 [4] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及激励计划规定的条件 [3][4] 激励计划合规性 - 激励计划及实施流程严格遵循《上市公司股权激励管理办法》相关规定 [1][3] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其近亲属未被纳入激励对象范围 [4] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效 [4]

激励计划进展 - 2025年5月8日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 2025年5月9日披露《激励计划》等文件[5] - 2025年5月9 - 18日对拟激励对象公示10天，期满监事会无异议[5] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术及骨干人员，无不得成为激励对象情形[8] - 激励对象名单不包括独立董事等人员[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月27日14点30分在江苏宜兴卓易信息19楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年5月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予400.00万股，占股本总额3.30%[12] - 首次授予370.00万股，占股本总额3.05%，占激励计划总数92.50%[12] - 预留30.00万股，占股本总额0.25%，占激励计划总数7.50%[12] 考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[17] - 办法于2025年5月9日在上海证券交易所网站披露[17] - 办法已通过公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议审议[17] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项[20] - 授权董事会确定激励对象资格、授予日等多项具体实施事项[20] - 授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批等手续[22] - 授权董事会委任收款银行等中介机构[22] - 向董事会授权期限与激励计划有效期一致[23] - 授权事项除明确规定需董事会决议通过外，可由董事长或其授权人士行使[23] - 授权议案已通过公司第四届董事会第二十六次会议审议[24]

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-020 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股 ...

会议信息 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知[8] - 现场会议于2025年5月13日下午14点30分召开，网络投票时间为当天[10] - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效[11][12] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）42人，代表股份52369567股，占比44.0224%[13] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意52263002股，占比99.7965%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意52072576股，占比99.4329%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意52025178股，占比99.3424%[18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意52025178股，占比99.3424%[20] - 《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案》同意52106215股，占比99.4971%[21] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意52025178股，占比99.3424%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意52072576股，占比99.4329%[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意410395股，占比53.7952%[25] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意52016378股，占比99.3256%[26] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意52017078股，占比99.3269%[26] 其他 - 各议案反对和弃权股份数及占比情况多样，弃权占比多为0.3655%或0.3669%[21] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[28] - 第1 - 9项议案经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过，第10项经三分之二以上通过[28] - 本次会议召集、召开及表决程序等符合规定，表决结果合法有效[29]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，上次评级也是买入 [1] 报告的核心观点 - 卓易信息发布2025年限制性股票激励计划，拟授予400万股，占股本总额3.30%，授予价格25元/股，激励对象40人 [1] - 股权激励设置A、B两级考核目标，彰显公司对IDE业务长期发展信心 [2] - 公司IDE产品是国内稀缺工具，与国内头部开发平台合作，产品广泛使用值得期待 [2] - “AI+IDE”双线布局，IDE产品前景广阔，有望打开长期增长空间 [2] - 预计2025 - 2027年EPS分别为0.56/1.16/2.51元，对应P/E分别为83.50/40.35/18.68倍，维持“买入”评级 [2] 财务指标总结 主要财务指标 - 2023 - 2027年营业总收入分别为3.2亿、3.23亿、4.03亿、5.49亿、7.83亿元，增长率分别为13.5%、1.0%、24.7%、36.1%、42.6% [3][4] - 归属母公司净利润分别为5600万、3300万、6800万、1.41亿、3.05亿元，增长率分别为10.1%、 - 41.5%、107.5%、106.9%、116.0% [3][4] - 毛利率分别为46.2%、52.2%、53.0%、53.8%、55.1% [3][4] - ROE分别为5.4%、3.9%、8.5%、15.3%、25.7% [3][4] - EPS（摊薄）分别为0.46、0.27、0.56、1.16、2.51元 [3][4] - 市盈率P/E分别为101.32、173.26、83.50、40.35、18.68倍 [3][4] - 市净率P/B分别为5.48、6.73、7.09、6.19、4.80倍 [3][4] 资产负债表 - 2023 - 2027年流动资产分别为7.15亿、6.76亿、7.16亿、9.29亿、12.92亿元 [4] - 非流动资产分别为9.24亿、8.76亿、8.88亿、8.65亿、8.74亿元 [4] - 资产总计分别为16.4亿、15.52亿、16.04亿、17.94亿、21.65亿元 [4] - 流动负债分别为2.87亿、4.37亿、5.04亿、5.64亿、6.52亿元 [4] - 非流动负债分别为1.58亿、2.64亿、2.83亿、2.83亿、2.83亿元 [4] - 负债合计分别为4.44亿、7亿、7.87亿、8.47亿、9.35亿元 [4] - 归属母公司股东权益分别为10.38亿、8.45亿、8.03亿、9.2亿、11.86亿元 [4] 利润表 - 2023 - 2027年营业总收入分别为3.2亿、3.23亿、4.03亿、5.49亿、7.83亿元 [4] - 营业成本分别为1.72亿、1.55亿、1.9亿、2.54亿、3.51亿元 [4] - 营业利润分别为5600万、3800万、7700万、1.57亿、3.26亿元 [4] - 利润总额分别为5600万、3800万、7700万、1.57亿、3.26亿元 [4] - 净利润分别为5800万、3900万、7600万、1.54亿、3.22亿元 [4] - 归属母公司净利润分别为5600万、3300万、6800万、1.41亿、3.05亿元 [4] 现金流量表 - 2023 - 2027年经营活动现金流分别为1.14亿、9600万、1.01亿、1.42亿、2.33亿元 [4] - 投资活动现金流分别为 - 1.81亿、 - 6000万、3500万、400万、700万 [4] - 筹资活动现金流分别为1.14亿、 - 1.61亿、 - 6400万、 - 3900万、 - 5200万 [4] - 现金净增加额分别为4700万、 - 1.24亿、7100万、1.07亿、1.88亿元 [4]