审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任且为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 审计部成员可列席，必要时可邀董事及高管[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 负责内外部审计沟通、监督和核查[2] - 对董事会负责，提案提交审议[6] - 实施细则经董事会审议通过后实施及修改[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 人员管理 - 委员连续两次未出席且不委托他人，建议董事会撤换[20] 方案审议 - 董事薪酬方案报董事会、股东会审议通过实施[13] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[13] 细则实施 - 实施细则经董事会审议通过后实施及修改[18]

战略委员会组成 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20] - 实施细则经董事会审议通过实施及修改[24] - 解释权归属公司董事会[25]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万[6] - 业绩预告变动幅度超50%认定为重大差异[13] - 业绩快报与定期报告差异达20%认定为重大差异[13] - 会计报表附注担保金额占净资产1%以上为重大差错[9] - 年报披露重大诉讼等金额占净资产10%以上为重大差错[10] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等[16] - 内部审计调查，提交审计委员会审议，董事会决议[21] - 对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[18] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核[22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事内选，报董事会审议[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[7] 选聘流程 - 董事、总经理选聘提前一至一个半月提建议和材料[11] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，紧急提前一天[13] - 需三分之二以上委员出席，决定经全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[14] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[15] 实施细则 - 经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[19][20]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于 修订公司<总经理工作细则>等制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废 止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款， 并相应修订《公司章程》。 在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东 大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文 件的要求继续履行 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-041 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于聘任常务副总经理的议案》，其中《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》尚需提交公司股东大 会审议，相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理需 要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王 金先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过《公司章程》之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

股价与融资交易 - 8月25日凯尔达股价下跌0.16% 成交额达1.61亿元 [1] - 当日融资买入2707.74万元 融资偿还3330.95万元 融资净流出623.21万元 [1] - 融资融券余额1.73亿元 融资余额占流通市值4.17% 处于近一年70%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数7278户 较上期减少14.18% [2] - 人均流通股15094股 较上期大幅增加82.61% [2] - 华夏中证机器人ETF新进第五大流通股东 持股149.28万股 华夏数字经济龙头混合退出十大股东 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.16亿元 同比下降1.81% [2] - 归母净利润236.5万元 同比大幅下降89.94% [2] - A股上市后累计派现1.07亿元 近三年累计分红6750.62万元 [2] 业务构成 - 公司主营业务为焊接机器人及工业焊接设备研发生产销售 [1] - 收入构成：工业机器人占比68.86% 工业焊接设备占比23.78% 其他业务占比7.36% [1] - 成立于2009年3月17日 2021年10月25日上市 注册地址为杭州市萧山区 [1]

股权激励计划执行情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成股份过户 共200,083股归属 [1] - 本次归属涉及5名激励对象 包括董事总经理及4名核心骨干 [6] - 归属股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股 不改变公司股本总额 [1][6][7] 决策程序与时间节点 - 2024年4月1日第三届董事会第十三次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2024年4月18日第一次临时股东大会正式批准激励计划 [3] - 2024年7月18日董事会监事会通过预留部分授予议案 [4] - 2025年7月17日董事会监事会确认预留部分第一个归属期条件成就 [5] 财务与登记细节 - 激励对象以货币资金缴纳认缴款合计2,210,917.15元 [7] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [7] - 2025年8月20日取得中国结算上海分公司过户登记确认书 [1] 股份变动与流通安排 - 本次归属后公司总股本保持109,858,870股不变 [6] - 董事高管所持股份需遵守《公司法》《证券法》关于转让限制的规定 [6] - 归属股票不设禁售期 但董事高管离职后半年内不得转让股份 [6]

板块整体表现 - 自动化设备板块当日下跌1.18%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为欧克科技（10.00%），跌幅最大为均普智能（-5.66%）[1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出14.18亿元，游资和散户资金分别净流入2.31亿元和11.88亿元[2] 领涨个股表现 - 欧克科技收盘价55.46元，涨幅10.00%，成交量2.71万手，成交额1.48亿元[1] - 罗博特科收盘价213.20元，涨幅5.76%，成交量12.05万手，成交额25.53亿元[1] - 凯尔达收盘价38.48元，涨幅5.48%，成交量8.93万手，成交额3.41亿元[1] 领跌个股表现 - 均普智能收盘价12.34元，跌幅5.66%，成交量46.29万手，成交额5.83亿元[2] - 瑞晟智能收盘价62.18元，跌幅5.50%，成交量3.03万手，成交额1.93亿元[2] - 英诺激光收盘价34.55元，跌幅4.87%，成交量9.52万手，成交额3.33亿元[2] 资金流向特征 - 罗博特科主力净流入1.44亿元，占比5.65%，但游资和散户资金分别净流出9794.50万元和4624.88万元[3] - 华工科技主力净流入1.11亿元，占比3.43%，游资和散户资金分别净流出4731.83万元和6393.02万元[3] - 欧克科技主力净流入2783.23万元，占比高达18.78%，但游资和散户资金分别净流出980.45万元和1802.78万元[3]