股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日在公司会议室召开 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [3] - 公司总股本为109,858,870股 其中回购专户股份3,419,134股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为106,439,736股 [2] 会议出席情况 - 9名董事中8人出席 1名董事因工作原因缺席 [4] - 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [4] - 会议由董事长侯润石主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 特别决议议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7] - 通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》包含7项子议案均获通过 [6] - 无被否决议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [2][8] 业绩说明会安排 - 计划于2025年10月15日13:00-14:00在上证路演中心召开半年度业绩说明会 [10][12] - 投资者可在2025年9月30日至10月14日期间通过网站或邮箱预先提问 [10][13] - 董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会秘书将出席说明会 [13] 董事会决议事项 - 第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日召开 8名董事实际出席 [17] - 选举侯润石为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 获9票同意 [17] - 确认审计委员会成员及召集人 通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 [17][19] 法律合规状态 - 股东大会由北京市中伦律师事务所见证 程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 董事会会议豁免通知时限 召集及表决程序符合《公司法》规定 [17]