董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席8人[2] 人事安排 - 董事会同意选举侯润石为执行事务董事和法定代表人[3] - 董事会确认江乾坤、倪仲夫、王仕凯为审计委员会成员，江乾坤为召集人[4] 制度制定 - 董事会制定《董事及高级管理人员离职管理制度》[5] - 制度内容于2025年9月17日在上海证券交易所网站披露[6]